雷曼光电(300162)

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雷曼光电:第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告
2024-09-23 18:25
公司治理 - 第五届董事会第二十次(临时)会议于2024年9月23日召开[1] - 拟进行董事会换届选举,提名4名非独立董事和3名独立董事候选人,任期三年[2] - 第五届董事会任期将于2024年10月21日届满[1] - 定于2024年10月22日下午3:00召开2024年第二次临时股东大会[7] 股权相关 - 确定2024年9月23日为预留授予日,以6.59元/股向100名激励对象授予180.66万股限制性股票[4] - 15名激励对象离职,101.1万股已获授但未归属限制性股票作废[5] - 李漫铁持股80,189,822股,占总股本19.12%[14] - 王丽珊持股40,964,102股,占总股本9.76%[15] - 李琛持股4,526,491股,占总股本1.08%[17] 制度建设 - 建立《舆情管理制度》应对各类舆情[6] 人员信息 - 左剑铭现任董事、副总裁、董事会秘书,未持股[18] - 李国强、向艳祥为独立董事候选人,已取证,未持股[19][20] - 李冉为独立董事,已取证,未持股[21] - 左剑铭等4人与大股东无关联,未受处罚,符合任职条件[18][19][20][21]
雷曼光电:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-09-23 18:25
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2024-066 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2、召集人:公司董事会。 (1)会议召开的时间:2024 年 10 月 22 日(星期二)下午 15:00 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年第二次 临时股东大会定于 2024 年 10 月 22 日(星期二)在公司召开,现将本次会议有关事 项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 10 月 22 日 上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十次(临时)会议同意召 开本次股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间: (3 ...
雷曼光电:关于作废部分限制性股票的公告
2024-09-23 18:25
股权激励计划 - 2024年1月30日董事会审议通过第三期股权激励计划草案等议案[1] - 2024年2月26日股东大会审议通过相关议案[2] 限制性股票作废 - 2024年9月23日董事会和监事会通过作废101.1万股限制性股票议案[1][3][4] - 因15名原激励对象离职取消归属并作废[4] - 本次作废对公司财务和经营无实质影响[5]
雷曼光电:独立董事候选人声明与承诺(向艳祥)
2024-09-23 18:25
独立董事提名 - 向艳祥被提名为雷曼光电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形,近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家,在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整,愿担责[10] - 履职遵守规定,不符资格及时报告辞职[11][12]
雷曼光电:关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
2024-09-23 18:25
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2024-065 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会将于 2024 年 10 月 21 日届满,为保证监事会的正常运作,职工代表监事需要进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规 定,公司于 2024 年 9 月 23 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选 举张茏女士为公司第六届监事会职工代表监事。张茏女士的任职资格符合相关法律、 法规规定。 张 茏:女,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1979 年,2005 年 9 月至 今,历任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁秘书、人力资源中心副经理、品牌及 公共关系部总监,现任本公司巨幕拓展部总经理兼品牌市场高级总监,公司职工代 表监事。 附件:职工代表监事张茏女士简历。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 23 日 附件: ...
雷曼光电:第五届监事会第十八次(临时)会议决议公告
2024-09-23 18:25
监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年10月21日届满拟换届[1] - 提名周杰、陈红星为第六届非职工代表监事候选人[1] - 《关于监事会换届选举议案》表决赞成3票、反对0票、弃权0票[2] 激励计划 - 监事会同意2024年9月23日为激励计划预留授予日[4] - 以6.59元/股向100名对象授予180.66万股限制性股票[4] - 《关于向激励对象授予预留限制性股票议案》表决通过[5] 其他议案 - 《关于作废部分限制性股票议案》表决通过[6] 人员持股 - 周杰间接持有公司股份105,473股,陈红星未持股[10][11]
雷曼光电:舆情管理制度
2024-09-23 18:25
舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 舆情工作组由董事长任组长,董秘任副组长[3] 信息处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] - 处理原则包括快速反应等[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] 信息保密 - 内部有关人员对未公开重大信息负有保密义务[11] - 擅自披露或媒体编造传播虚假信息,公司可追究法律责任[11]
雷曼光电:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
2024-09-23 18:25
1、2024年1月30日,公司第五届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关 于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,拟作为激 励对象的董事左剑铭先生已回避表决。 证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2024-063 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、限制性股票预留授予日:2024 年 9 月 23 日 2、限制性股票授予数量:180.66 万股 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")《第三期股权激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")规定的公司本 激励计划授予条件已经成就,根据 2024 年第一次临时股东大会授权,公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第二十次(临时)会议、第五届监事会第十八次 (临时)会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确 定以 2024 年 9 月 23 日为预留授予日,授予价格为 6.59 元/股,向 100 名激励 ...
雷曼光电:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司第三期股权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2024-09-23 18:25
股权激励计划时间线 - 2024年1月30日董事会、监事会审议通过激励计划草案相关议案[17] - 2024年1月31日至2月9日公示首次授予激励对象[17] - 2024年2月19日披露相关核查及自查报告[17] - 2024年2月26日股东大会、董事会和监事会通过相关议案[18] - 2024年9月23日董事会和监事会通过预留授予和作废部分股票议案[18] 预留授予关键数据 - 预留授予日为2024年9月23日,授予价格6.59元/股[24] - 授予人数100人,授予数量180.66万股,占股本0.43%[24] 业绩考核目标 - 2024年营收触发值14.40亿元、目标值18.00亿元[25] - 2025年触发值19.20亿元、目标值24.00亿元[25] - 2026年触发值25.60亿元、目标值32.00亿元[25] 其他情况 - 15名原激励对象离职,101.1万股限制性股票取消归属并作废[27] - 独立财务顾问认为激励计划已获必要批准与授权[31] - 建议公司按要求处理股权激励费用[30]
雷曼光电:关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
2024-09-10 16:55
监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年10月21日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成,设主席1人[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 候选人提名 - 监事会等有权提名股东代表监事候选人[3] - 职工代表监事由职代会民主选举产生[3] - 提名人需在2024年9月18日17:00前提名并交文件[4][8] 任职限制 - 有犯罪等情况一定期限内不能担任监事[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月10日[10]