公司治理 - 第五届董事会第二十次（临时）会议于2024年9月23日召开[1] - 拟进行董事会换届选举，提名4名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[2] - 第五届董事会任期将于2024年10月21日届满[1] - 定于2024年10月22日下午3：00召开2024年第二次临时股东大会[7] 股权相关 - 确定2024年9月23日为预留授予日，以6.59元/股向100名激励对象授予180.66万股限制性股票[4] - 15名激励对象离职，101.1万股已获授但未归属限制性股票作废[5] - 李漫铁持股80,189,822股，占总股本19.12%[14] - 王丽珊持股40,964,102股，占总股本9.76%[15] - 李琛持股4,526,491股，占总股本1.08%[17] 制度建设 - 建立《舆情管理制度》应对各类舆情[6] 人员信息 - 左剑铭现任董事、副总裁、董事会秘书，未持股[18] - 李国强、向艳祥为独立董事候选人，已取证，未持股[19][20] - 李冉为独立董事，已取证，未持股[21] - 左剑铭等4人与大股东无关联，未受处罚，符合任职条件[18][19][20][21]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-066 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会。 （1）会议召开的时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第二次 临时股东大会定于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次（临时）会议同意召 开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （3 ...

股权激励计划 - 2024年1月30日董事会审议通过第三期股权激励计划草案等议案[1] - 2024年2月26日股东大会审议通过相关议案[2] 限制性股票作废 - 2024年9月23日董事会和监事会通过作废101.1万股限制性股票议案[1][3][4] - 因15名原激励对象离职取消归属并作废[4] - 本次作废对公司财务和经营无实质影响[5]

独立董事提名 - 向艳祥被提名为雷曼光电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11][12]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-065 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 10 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规 定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选 举张茏女士为公司第六届监事会职工代表监事。张茏女士的任职资格符合相关法律、 法规规定。 张 茏：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，2005 年 9 月至 今，历任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁秘书、人力资源中心副经理、品牌及 公共关系部总监，现任本公司巨幕拓展部总经理兼品牌市场高级总监，公司职工代 表监事。 附件：职工代表监事张茏女士简历。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 23 日 附件： ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年10月21日届满拟换届[1] - 提名周杰、陈红星为第六届非职工代表监事候选人[1] - 《关于监事会换届选举议案》表决赞成3票、反对0票、弃权0票[2] 激励计划 - 监事会同意2024年9月23日为激励计划预留授予日[4] - 以6.59元/股向100名对象授予180.66万股限制性股票[4] - 《关于向激励对象授予预留限制性股票议案》表决通过[5] 其他议案 - 《关于作废部分限制性股票议案》表决通过[6] 人员持股 - 周杰间接持有公司股份105,473股，陈红星未持股[10][11]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[3] 信息处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] - 处理原则包括快速反应等[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] 信息保密 - 内部有关人员对未公开重大信息负有保密义务[11] - 擅自披露或媒体编造传播虚假信息，公司可追究法律责任[11]

1、2024年1月30日，公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关 于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟作为激 励对象的董事左剑铭先生已回避表决。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-063 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 23 日 2、限制性股票授予数量：180.66 万股 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《第三期股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司本 激励计划授予条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十八次 （临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确 定以 2024 年 9 月 23 日为预留授予日，授予价格为 6.59 元/股，向 100 名激励 ...

股权激励计划时间线 - 2024年1月30日董事会、监事会审议通过激励计划草案相关议案[17] - 2024年1月31日至2月9日公示首次授予激励对象[17] - 2024年2月19日披露相关核查及自查报告[17] - 2024年2月26日股东大会、董事会和监事会通过相关议案[18] - 2024年9月23日董事会和监事会通过预留授予和作废部分股票议案[18] 预留授予关键数据 - 预留授予日为2024年9月23日，授予价格6.59元/股[24] - 授予人数100人，授予数量180.66万股，占股本0.43%[24] 业绩考核目标 - 2024年营收触发值14.40亿元、目标值18.00亿元[25] - 2025年触发值19.20亿元、目标值24.00亿元[25] - 2026年触发值25.60亿元、目标值32.00亿元[25] 其他情况 - 15名原激励对象离职，101.1万股限制性股票取消归属并作废[27] - 独立财务顾问认为激励计划已获必要批准与授权[31] - 建议公司按要求处理股权激励费用[30]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年10月21日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成，设主席1人[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 候选人提名 - 监事会等有权提名股东代表监事候选人[3] - 职工代表监事由职代会民主选举产生[3] - 提名人需在2024年9月18日17：00前提名并交文件[4][8] 任职限制 - 有犯罪等情况一定期限内不能担任监事[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月10日[10]