（周玉华 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关制度和规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤 勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 周玉华先生，中国国籍，无境外永久居留权， 出生于 1968 年，大学本科学历，具 有注册会计师、资产评估师、注册房地产估价师执业资格。曾任深圳国安会计师事务所、 深圳宏信源会计师事务所合伙人，广东雷伊（集团）股份有限公司（上市公司）财务总 监，深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监。现任深圳市中项资产评估房地产 土地估价有限公司董事、深圳市中项会计师事务所审计总监、深圳法本电子股份有限公 司独立董事。2024 年 10 月 22 日董 ...

作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关制度和规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤 勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李 冉） 尊敬的各位股东及股东代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，本人实际出席董事会 5 次，现场 出席 2 次，通讯方式出席 3 次；共召开 2 次股东大会，本人现场出席 1 次，委托出席 1 次。经核查，本人认为公司召集 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （向艳祥） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关制度和规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤 勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 向艳祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年，中国人民大学经济 学硕士。历任君安证券研究员，原泰阳证券（现方正证券）研究所所长，长城证券研究 所所长，长城基金首席经济学家。曾在国务院经济体制改革委员会和国务院发展研究中 心从事过多年的研究工作，先后兼任过中国价格学会理事、中国证券业协会分析师委员 会委员、证券期货业评审专家、CCTV 财经顾问、深圳市金融创新评审委员、深圳市国 资委委派至深圳机场集团外部董事、中国人民大学硕士生导师 ...

作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关制度和规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤 勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 李国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年，博士学历，注册会 计师、资产评估师。历任深圳中审会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，安达信 华强会计师事务所注册会计师，广东雷伊（集团）股份有限公司财务总监、副总裁，中 国服饰控股有限公司董事，广东韶能集团股份有限公司监事，深圳相控科技股份有限公 司董事、副总经理、财务总监，深圳日昇创沅资产管理有限公司总经理，深圳日昇创沅 基金管理有限公司董事长。现任雅安正兴汉白玉股份有限公司董事长，湖南国光瓷业集 团股份有限公司董事，深圳德瑞新能科技有限公司总经理、执行董事。2024 年 10 月 ...

人事变动 - 2024年5月10日公司选举产生新任独立董事，原独立董事离任后担任高级战略顾问[2] 会议情况 - 2024年公司召开4次董事会，独立董事出席4次，现场1次通讯3次[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事现场出席1次，委托出席1次[4] - 2024年独立董事出席2次提名、4次审计、3次薪酬与考核、1次战略委员会[4] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间达9天（1月1日至5月10日）[7] 业务事项 - 报告期内未提议召开董事会、未独立聘请机构、未提议聘请或解聘会计师事务所[8] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[9] 审计与激励 - 2024年4月18日和5月10日审议通过续聘大信为2024年度审计机构[9] - 2024年1月30日和2月26日审议通过第三期股权激励计划相关议案[10] - 2024年2月26日确定首次授予日，授予价6.59元/股，授予1419.34万股限制性股票给249名对象[10] - 2024年4月18日审议通过注销第二期股权激励计划未达行权条件的394.4万份股票期权，计划实施完毕[11]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构。 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有 效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对 公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等 金融机构合作，在董事会、监事会及股东大会审议通过之后将根据具体情况适度 开展外汇衍生品套期保值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。衍生品套期保值业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 2、业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期 保值业务额度不超过人民币 3.5 亿元（或等值其他币种）。 资金来源全部为自有 资金。 3、授权及期限 鉴于外 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉履行法律和股 东所赋予的职责和义务，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，有效发挥了监事会职能，维护公司及股东的合法权益。现将 公司监事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、 监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1. 《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》； | | | 第五届监事会第十 | 2024年1月 | 2. 《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办 | | 1 | 四次（临时）会议 | 30 日 | 法>的议案》； | | | | | 3. 《关于公司<第三期股权激励计划首次授予激励对 | | | | | 象 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳雷曼光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向银 行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，上述事项尚需提交至公司 2024年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、向银行及其他金融机构申请综合授信额度的情况概述 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-013 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告 根据当前LED行业发展态势及市场竞争情况，为进一步扩大经营规模，提升 盈利水平，满足公司当前经营发展的资金需求，公司及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）拟向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的 综合授信额度。以上综合授信额度、业务品种、授信期限和担保期限最终将以各 银行及其他金融机构实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金 额，具体使用授信额度及担保方式以公司及子公司与各家银行及其他金融机构实 际发生的融资金额为准 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00058 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 二、注册会计师的责任 大信专审字[2025]第 5-00058 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...