证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-021 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘 要已于 2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年 度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 20 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00057 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2025 年 04 月 24日出具大信审字[2025] 第 5-00083 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向银 行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，上述事项尚需提交至公司 2024年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、向银行及其他金融机构申请综合授信额度的情况概述 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-013 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告 根据当前LED行业发展态势及市场竞争情况，为进一步扩大经营规模，提升 盈利水平，满足公司当前经营发展的资金需求，公司及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）拟向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的 综合授信额度。以上综合授信额度、业务品种、授信期限和担保期限最终将以各 银行及其他金融机构实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金 额，具体使用授信额度及担保方式以公司及子公司与各家银行及其他金融机构实 际发生的融资金额为准 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币6.59元，本 次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税） 11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,315.83元。上述募集资金到账情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月20日出具了《深 圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第5-00013号）。公司已 对募集资金进行专户存储管理，并签署了募集资金三方及四方监管协议。 根据《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不超过 68,900.00 万元。根据公司实际发行 结果，本次实际募集资金净额为 44,961.23 万元，少于拟募集资金总额。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十四次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临 时）会议，审 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-011 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"雷曼光电"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信在全国设 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公 司在任独立董事李国强先生、向艳祥先生、李冉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事李国强先生、向艳祥先生、李冉先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强 财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民 币3.5亿元（或等值其他币种）额度的外汇衍生品套期保值业务交易，交易品种包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。授权 期限自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授 权额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过人民 币3.5亿元或等值其他币种。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-015 2、审批程序：公司于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届 监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-020 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度股东大会定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-007 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生主持， 应到监事三名，实到监事三名，其中陈红星先生以通讯方式出席会议；会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一 致审议通过以下议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 监事会经认真审核，认为董事会编制和 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-006 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁先生 主持，应到董事七名，实到董事七名，其中王丽珊女士、李琛女士以通讯方式出 席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议 案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》； 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管 理层讨论与分析"。公司现任独立董事李国强先生、向艳 ...