第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。工作小组成员由薪酬和考核委员会从公司相关部门抽调人 员及/或从外部聘请的专业人员组成。 第二章 人员组成 ...

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[3] 提案与数据报送 - 提案人应在股东会召开十日前提临时提案并由董事会公告[2] - 公司应在股东会召开三个交易日(不含当日)前报送全部股东数据[2] 时间间隔与投票时间 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[2] - 互联网投票系统开始于会前一日下午3:00，结束于现场会结束当日下午3:00[4] 投票规则 - 非累积投票制议案1股同意、2股反对、3股弃权，累积投票制填选举票数[4] - 股东对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见[8] 投票统计与查询 - 审议重大事项需单独统计并披露中小投资者投票情况[10] - 股东会结束次日股东可查投票结果，可查一年内网络投票结果[10] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[11]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大信息内部报告和保密工作，确保公司信息披露的真实、 准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其 他相关法律、法规和规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告和保密制度是指当发生或将要发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度 规定的公司信息报告义务人，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告，并对知悉的重大信息负有保密义务的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度 所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司，包 括但不限于： （一）公司董事及高级管理人员； 深圳雷曼光电科技股份有限公司 （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息知情人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定以及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记制度的管理机构, 董事会应当 按照中国证监会以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董 事会授权， ...

适用人员 - 适用制度人员包括公司董事、总经理等及董事会薪酬与考核委员会认为适用的其他人员[2] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案和考核管理等工作[4] 薪酬方案 - 董事薪酬方案经董事会、股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施[5] - 独立董事、专职董事按月领津贴，担任公司内部岗位的董事按岗位领薪[7] - 高级管理人员年度薪酬由基薪和绩效年薪构成，基薪每年核定一次，绩效年薪与经营业绩挂钩[7] 薪酬发放 - 董事和高级管理人员基本薪酬、津贴按月发放，绩效薪酬按考核周期发放[11] 其他规定 - 年度绩效考核结果与续聘挂钩，董事会可据此调整高管任职[15] - 不可抗力影响经营时，薪酬与考核委员会可调整高管薪酬[9] - 董事和高级管理人员薪酬不包括调研及相关活动费用[8] - 董事长等高级管理人员社保和公积金按规定代扣代缴，薪酬为税前收入[7]

第一条 为了进一步规范深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工代表董事 1 人， 设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险， 提高对外投资效益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等国家法律、法规和业务规则，以及《深圳雷曼光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 第三条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战略 规划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞 争力。 第四条 本管理制度适用于公司、全资子公司及控股公司的一切对外投资行 为。 1 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票投 ...

子公司设立与治理 - 控股子公司设立形式多样[2] - 通过委派人员治理监控子公司[6] 子公司财务与担保 - 子公司财务运作由公司财务部管理[10] - 未经批准子公司不得对外或互相担保[11] 子公司规划与投资 - 子公司经营规划服从公司战略[13] - 子公司对外投资受公司指导监督[14] 子公司交易与风险 - 子公司特定交易按权限审批[14] - 子公司不得进行风险投资[15] 子公司信息与审计 - 子公司重大事项1日内报告董秘[18] - 公司制度适用于子公司[18] - 公司定期或不定期审计子公司[20] 子公司人力与制度 - 子公司建立人力资源制度[22] - 子公司对高管年度考核奖惩[23] - 制度冲突以对应规定为准[25] - 制度通过日实施，解释修订属董事会[25]

突发事件应对原则 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[3] 突发事件分类 - 突发事件分为治理类、经营类、政策及其环境类、信息类[4] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] - 各部门及控股子公司责任人是预警预防第一负责人[10] 应急职责 - 应急领导小组职责包括决定启动和终止处理系统、拟订处理方案等[8] - 预警信息由部门及子公司责任人向分管副总汇报[10] 处置措施 - 治理类突发事件处置需约见5%以上股东或代表并了解情况[13] - 经营类突发事件必要时聘请中介审计或评估[13] - 政策及其环境类突发事件需调查环境并调整经营策略[14] - 信息类突发事件要了解情况、澄清不实信息并追查责任人[15] 保障措施 - 公司各部门及子公司要做好人力、物力、财力保障[19] - 公司值班电话及应急领导小组成员手机须畅通[19] - 应急领导小组有权召集处置人员，被召集人须服从安排[19] - 相关部门要做好物资保障[19] 培训与宣传 - 公司及子公司要宣传应急知识并培训应急管理人员[19] 奖惩机制 - 突发事件处置工作实行责任追究制[21] - 对有突出贡献的部门和个人给予表彰奖励[21] - 对失职行为责任人给予行政处分，构成犯罪依法追责[21] 制度相关 - 制度修订和解释权归公司董事会[23] - 制度经董事会审议通过于2025年8月26日生效[23][25]