江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治准则》 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 公司章程》 江苏天瑞仪器 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度 会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所会计师事务所履职情况评估 1、基本信息。 3、诚信记录。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张鑫）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内 部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为华东政法学院法律硕士，注册会计师。曾担任过上海梅山钢铁股份有限 公司会计、东北证券股份有限公司投行项目经理、东方证券股份有限公司投行业务 总监、中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理、国联证券股份有限公司苏州分 公司总经理、联储证券股份有限公司风险管理部副总经理、新疆拉夏贝尔服饰股份 有限公司董事长、沪士电子股份有限公司独立董事、江西宝海微元再生科技股份有 限公司独 ...

法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴志进 会计机构负责人：杨宇凡 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息) | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | | —— | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | ...

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就 公司现任独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

4、2023 年 6 月 26 日，公司召开了第五届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调 整的议案》。 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较 好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 一、报告期内监事会的会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了十一次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开了第五届监事会第九次（临时）会议,审议 通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款并授权董事会办理工 商变更登记的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-014 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 7 月 13 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议对《关 于与参股公司签署<运营维护服务分包合同>暨关联交易的议案》进行了审议，同 意由公司与参股公司中泰（如东）环境治理有限公司（以下简称"中泰如东"） 签署《如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程 PPP 项目之农村水 环境综合治理运营维护服务分包合同》（以下简称"《运营维护服务分包合同》"）， 该项目运营维护服务费总价：10,633,051.60 元（大写：壹仟零陆拾叁万叁仟零 伍拾壹元陆角零分）。 鉴于前次合同已到期，根据项目的运营需要，经友好协商，公司拟继续与中 泰如东签订《运营维护服务分包合同》，本次拟签合同为 1 年，即自 2024 年 1 月1日起至2024年12月31 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，结合江 苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进组织发展战略的实现。但由于 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏天瑞仪器股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及江苏国测检测技术有限公司 商誉及相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第 9029 号 （共一册，第一册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十日 江苏天瑞仪器股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及江苏国测检测技术有限公司商誉及 相关资产组可收回金额资产评估报告 报告防伪编码 江苏中企华中天资产评估有限公司 I | 声 明 1 | | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | | 资产评估报告正文 5 | | | | 一、 | 委托人、商誉及相关资产组所在单位和其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 | 10 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 10 | | 四、 | 价值类型 | 14 | | 五、 | 评估基准日 | 14 | | 六、 | 评估依据 | 14 | | 七、 | 评估方法 | 16 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 18 | | 九、 | 评估假设 | 20 | | 十、 | 评估结论 | ...

一、独立董事的基本情况 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（莫卫民）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年任职工作 中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自 的专业优势，针对公司规范化管理的相关法律问题，提出了意见和建议。 莫卫民先生，1957 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,教授,博士生导师。1982 年起先后任浙江工业大学教师、教研室主任、副 教授、分析化学研究所所长、教授、硕导、校分析测试中心主任、所长、教授、 博导、现任浙江工业大学教授、博导,兼 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏天瑞仪器股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的上海贝西生物科技有限公司 商誉及相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏中资评报字(2024)第 9031 号 (共一册，第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十日 江苏天瑞仪器股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海贝西生物科技有限公司商誉及 相关资产组可收回金额资产评估报告 江苏中企华中天资产评估有限公司 I | 声 明 1 | | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | | 资产评估报告正文 5 | | | | 一、 | 委托人、商誉及相关资产组所在单位和其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 | 11 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 11 | | 四、 | 价值类型 | 16 | | 五、 | 评估基准日 | 16 | | 六、 | 评估依据 | 16 | | 七、 | 评估方法 | 18 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、 | 评估假设 | 22 | | 十、 | 评估结论 | 23 | | ...