独立董事履职 - 2024年应参加董事会7次，现场2次通讯5次，出席股东大会4次[6] - 参加薪酬与考核委员会会议1次，召集战略委员会会议1次[6][7] - 现场工作时间不少于15日[13] - 对董事会各项议案均投赞成票[5] - 未提议召开董事会等事项[10] 会议审议 - 4月23 - 24日审议关联交易议案[15] - 10月24日审议续聘会计师事务所议案[17] - 4月24日审议前期会计差错更正议案[19] - 6月12日审议补选董事议案[20] - 4月19日审议董高薪酬议案[21] 其他事项 - 拟续聘公证天业为年度审计机构[17][18] - 除与中泰如东续签，无其他应披露关联交易[15] - 按要求披露报告，内容真实准确完整[16] - 未涉及变更或豁免承诺事项[21] - 独立董事将继续履职建言[23]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会7次，现场4次、通讯3次，出席股东大会4次[4] - 组织召开5次审计委员会会议，参加战略委员会会议1次[5][6] - 对董事会各项议案均投赞成票，未提议召开董事会[3][9] 公司会议审议 - 2024年4月审议与参股公司续签合同暨关联交易议案[15] - 10月审议续聘审计机构议案，4月审议会计差错更正议案[17][19] - 6月审议补选董事议案，确定非独立董事候选人[20] 其他情况 - 2024年按要求披露财报，内容真实准确完整[16] - 董事及高管薪酬符合行业与公司情况，未涉承诺变更等[21] - 独立董事将继续履职，感谢各方配合支持[23]

往来资金整体情况 - 2024年期初往来资金余额349,208,940.88元[2] - 2024年往来累计发生额72,550,000.00元[2] - 2024年往来资金利息10,895,334.18元[2] - 2024年偿还累计发生额40,581,366.73元[2] - 2024年12月末往来资金余额392,072,908.33元[2] 各子公司往来资金情况 - 厦门质谱2024年初余额9,328,937.19元，12月末7,908,937.19元[2] - 苏州天瑞年初余额56,600,000.00元，12月末37,000,000.00元[2] - 天瑞仙桃年初余额65,141,276.82元，12月末116,125,220.19元[2] - 上海磐合年初余额43,511,424.96元，12月末30,945,660.14元[2] - 沁水璟盛年初余额122,609,078.59元，12月末136,045,177.15元[2]

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-016 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏天瑞仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同 意公司及子公司使用不超过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金购买商业银行或 其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行低风险保本短期理财产品投资，增加公司收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金进行低 风险保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及子公司运用闲置自有资金投资 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏天瑞仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-021 江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要披露的提示性公告 二○二五年四月二十八日 《江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏天瑞仪器股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开六次会议[3] - 各次会议审议通过多项议案[3][4][5] 财务相关 - 公证天业为2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] 重大事项 - 报告期内无重大收购、出售资产情况[10] - 除子公司担保外无对控股股东及其关联方担保[12]

业绩总结 - 2024年营业收入85.11亿元，较2023年减少16.33%[4] - 2024年净利润 -9731.89万元，较2023年增长14.95%[4] - 2024年经营活动现金流量净额1.11亿元，较2023年增长154.85%[4] 财务数据 - 2024年末资产总额34.26亿元，较2023年末减少8.78%[4] - 2024年末货币资金余额8602.87万元，较年初减少64.03%[3] - 2024年末应收账款余额5.12亿元，较年初增加35.46%[3] - 2024年末短期借款余额1.52亿元，较年初减少49.04%[8] - 2024年末合同负债余额8953.15万元，较年初减少33.11%[8] - 2024年末长期借款余额11.03亿元，较年初减少2.10%[8] - 2024年末预收款项余额236.82万元，较年初增加353.16%[9] 收支变动 - 2024年营业成本5.42亿元，较2023年减少16.47%[12][14] - 2024年研发费用7035.85万元，较2023年减少16.54%[12][14] - 2024年财务费用 -5216.33万元，较2023年减少45.90%[12][14] - 2024年信用减值损失 -4631.78万元，较2023年增加1283.79%[12][14] - 2024年资产处置收益210.05万元，较2023年增加636.58%[13][14] - 2024年营业外收入142.95万元，较2023年减少71.01%[13][15] - 2024年所得税费用484.47万元，较2023年增加187.59%[13][16] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计7.99亿元，较2023年减少19.75%[18] - 2024年投资活动现金流入小计4549.53万元，较2023年减少73.52%[18]

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-023 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00-16:30 在"价值在线"举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘召贵先生、董事会秘书肖廷良先生、 财务总监吴志进先生、独立董事王刚先生。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二五年四月二十八日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15：00 前访问 https: ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-018 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 4 月 24 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议对《关于与参股公司续签< 运营维护服务分包合同>暨关联交易的议案》进行了审议，同意由公司与参股公 司中泰（如东）环境治理有限公司（以下简称"中泰如东"）签署《如东县乡镇 污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程 PPP 项目之农村水环境综合治理运 营维护服务分包合同》（以下简称"《运营维护服务分包合同》"），该项目运 营维护服务费总价：5,316,525.80 元（大写：伍佰叁拾壹万陆仟伍佰贰拾伍元 捌角）。 鉴于前次合同已到期，根据项目的运营需要，经友好协商，公司拟继续与中 泰如东签订《运营维护服务分包合同》，本次拟签合同为 1 年，即自 2025 年 1 月1日起至2025年12月31日止，该项目运营维护服务费 ...