会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表6人，代表股份98,011,220股，占比19.7798%[4] - 现场3人代表97,698,120股，占比19.7166%；网络3人代表313,100股，占比0.0632%[4] - 中小股东或代表4人，代表股份433,100股，占比0.0874%[4] 议案表决情况 - 补选廖国荣为董事，同意97,698,565股，占比99.6810％；中小投资者同意120,445股，占比27.8100％[7] - 补选张秀梅为董事，同意97,701,565股，占比99.6841％；中小投资者同意123,445股，占比28.5027％[8] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月28日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议在昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦八楼会议室[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月15日召开[1] - 现场会议15日15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为7月9日[4] 会议地点与登记 - 现场会议在江苏省昆山市天瑞大厦会议室召开[4] - 现场登记时间为7月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为公司证券部办公室[10] 审议与投票 - 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》[5] - 投票代码350165，简称为天瑞投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][18] 授权与登记要求 - 可授权委托代表出席股东大会[21] - 对总议案和相关议案表决[21] - 《授权委托书》要求及需填参会股东登记表[22][25][26]

会议信息 - 公司于2024年6月28日上午10：00召开第六届监事会第七次（临时）会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》[2] - 监事会同意使用部分超募资金永久性补充流动资金[2] - 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过[3]

资金使用 - 公司全体董事同意用2238.87万元超募资金永久性补充流动资金[2] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》需提交股东大会审议[3] 会议安排 - 公司于2024年6月28日召开第六届董事会第十次（临时）会议[1] - 拟于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 2024年第二次临时股东大会将审议相关尚需递交的议案[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月28日召开[1] - 股权登记日为2024年6月24日[5] 股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表6人，代表股份98,011,220股，占比19.7798%[6] - 参加投票中小投资者4人，代表股份433,100股，占比0.0874%[7] 董事补选结果 - 补选廖国荣为董事，获选举票数97,698,565票，占比99.6810%[10] - 补选张秀梅为董事，获选举票数97,701,565票，占比99.6841%[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1850万股，发行价每股65元，募资总额120250万元，净额110769.18万元，超募83369.18万元[1] 资金使用 - 2011 - 2013年用超募资金偿还贷款及补充流动资金[3] - 2015 - 2017年用超募资金进行多项收购[3][4][5] 资金余额及计划 - 截至核查日，超募资金余额2238.87万元[8] - 公司计划用此余额永久性补充流动资金[9][11][12][13][14]

公司现状 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[1] - 2024年4月25日收到《立案告知书》，4月26日披露公告[2] - 目前经营正常，调查进行中，未收到结论性意见或决定[2] 风险提示 - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票将被强制退市[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[4]

董事会决策 - 2024年6月12日公司召开会议通过补选董事议案[2] - 董事会同意廖国荣、张秀梅为非独立董事候选人[2] - 独立董事会议同意二人候选并提交审议[3] 候选人情况 - 廖国荣2008年至今任技术部部长，无持股[6] - 张秀梅2008年至今任品管部部长，无持股[6] 后续安排 - 补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3]

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-034 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议《关于补选董事的议案》 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次（临时）会议的通知。会议 于 2024 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事莫卫民 先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生、董事凌开舟先生以通讯表决方 式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事 长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意廖国荣先生、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-036 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次（临时）会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性 ...