江苏天瑞仪器股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治 理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司董事、高级管 理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理 团队。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏天瑞仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及内部控制制度的规定，特制定本制度。 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》等相关法律、法规、部门 规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第二条 问责制是指对公司董事会、高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工 作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第三条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。 第四条 对公司分子公司总经理及其他高级管理人员的问责参照本制度执 行。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 3、未认真履行董事会决议及 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一条 为规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，公 司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第六条规定情形外，出现下列情形的， ...

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议召开规则 - 每年至少开一次定期会议，提前5天通知[11] - 两名以上成员提议可开临时会，提前3天通知[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议经成员过半数通过，一人一票[14][15] 委员相关规定 - 一人最多接受一名委员委托[19] - 连续两次不出席可撤销职务[23] 会议记录与通报 - 记录保存至少十年，含六项内容[20][22] - 议案及表决结果次日通报董事会[22] 其他细则 - 出席人员有保密义务[22] - 细则由董事会解释，审议通过后生效[25][26]

内部审计设置 - 公司设内部审计部，负责人向董事会负责并报告工作[4] - 公司配置专职审计人员，实行审计回避制度[4] 内部审计范围与权限 - 内部审计范围包括财务、内控、专项审计及反舞弊调查[6] - 内部审计部有要求报送资料、参加会议等多项权限[10] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[13] - 内部审计部门每年至少向董事会或审计委员会提交一次报告[14] 内部控制评价 - 公司内部控制评价具体工作由内部审计部负责[16] - 公司需在披露年报时披露内部控制评价报告和审计报告[18] 重大事件检查 - 审计委员会应督导内审部门至少每半年对重大事件实施等情况检查并报告[18] 问题整改与机制 - 公司应建立审计发现问题整改机制，明确责任人[22] - 公司要对典型等问题分析研究，完善制度和内控措施[22] 工作保障与配合 - 公司及子公司要保障内审工作经费[24] - 被审单位要配合内审，提供工作条件[24] 绩效考核与追责 - 公司将内控情况作为绩效考核指标，建立追责机制[26] - 对违规单位和个人，内审可提处罚建议，涉罪移送司法[26] - 对违规内审人员，根据情节处罚，涉罪移送司法[26]

资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额392,072,908.33元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）34,786,286.00元[2] - 2025年半年度往来资金利息6,300,000.44元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额14,063,750.00元[2] - 2025年6月末往来资金余额419,095,444.77元[2] 子公司资金情况 - 厦门质谱仪器2025年期初与6月末余额均为7,908,937.19元[2] - 苏州天瑞环境2025年期初与6月末余额均为37,000,000.00元[2] - 天瑞环境（仙桃）2025年6月末余额135,007,599.61元[2] - 上海磐合科学仪器2025年6月末余额38,312,478.16元[2] - 沁水璟盛生活垃圾2025年6月末余额135,844,188.23元[2]

江苏天瑞仪器股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 8 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 第一条 | 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 | | 法》"）及其他有关规定，制订本章程。 | 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 | | | 作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有 | | | 关规定，制订本章程。 | | | 第八条 | | | 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定 | | | 代表人。 | | 第八条 | 法定 ...

财报披露 - 《江苏天瑞仪器股份有限公司2025年半年度报告》及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 公司2025年上半年计提各项资产减值准备合计50,692,445.70元[2] - 信用减值损失为8,269,051.77元[5] - 资产减值损失为42,423,393.93元[5] - 报告期内计提信用减值损失减少2025年半年度利润总额8,269,051.77元[14] - 报告期内计提资产减值损失减少2025年半年度利润总额42,423,393.93元[14] - 本次计提资产减值准备减少2025年半年度所有者权益50,692,445.70元[14] 资产减值详情 - 组合1应收账款不同年限计提比例[10] - 组合2应收账款不同年限计提比例[10] - 报告期内公司计提存货跌价准备17,462,742.07元[12] - 控股子公司沁水璟盛对制肥项目的合同资产计提24,321,642.98元资产减值[13] 决策流程 - 2025年8月25日董事会审议通过计提资产减值准备议案[16] - 2025年8月25日监事会审议通过计提资产减值准备议案[17] - 审计委员会同意本次计提资产减值准备并报董事会批准[15] 其他说明 - 本次计提符合规定基于谨慎性原则[16,17] - 本次计提无需提交股东大会审议[18] - 本次计提未经会计师事务所审计确认[19] - 备查文件含相关会议决议[20,21]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月12日召开[1] - 现场会议下午15:00开始，网络投票9月12日9:15 - 15:00[3][4][5] - 会议股权登记日为2025年9月8日[6] 会议地点与登记 - 现场会议在江苏省昆山市天瑞大厦会议室召开[8] - 现场登记9月11日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30进行[16] - 登记地点为公司证券部办公室[17] 提案与投票 - 会议审议11项提案，部分需三分之二以上表决权通过[11][12] - 提案编码100为总议案[13] - 网络投票代码350165，简称天瑞投票[24] 授权委托 - 可授权委托代表出席股东大会[31] - 《授权委托书》复印件或自制均有效[34] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[34] 参会登记 - 股东大会有参会股东登记表[37]

会议安排 - 公司2025年8月14日发通知，8月25日召开第六届监事会第十二次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告与议案 - 《2025年半年度报告及其摘要》全票通过[4][6] - 《关于计提资产减值准备的议案》全票通过[7][8] - 《关于取消监事会等的议案》全票通过，需股东大会审议[12]