证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-035 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于补选董事的公告 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意廖国荣先生、张秀梅女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）原董事杨博鸿先生、 李刚先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的 相关公告。公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审 议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意廖国荣先生、张秀梅女士（简 历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期均与公司第六届董事会 相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 因廖国荣先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董 事、监事和高级管理人员候选人 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-034 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议《关于补选董事的议案》 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次（临时）会议的通知。会议 于 2024 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事莫卫民 先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生、董事凌开舟先生以通讯表决方 式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事 长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意廖国荣先生、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-036 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次（临时）会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-032 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 关注函》（创业板关注函〔2024〕第 103 号）（以下简称"关注函"）。公司收到关 注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实。现将回复公告如下： 你公司 2023 年 5 月 15 日晚披露公告称，自然人李刚控制的广州立多虚拟 现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"立多虚拟"）与公司控股股东、实 际控制人刘召贵签署《股份转让协议》，约定刘召贵将其持有的 5.01%的公司股 份转让给立多虚拟；同时，李刚控制的广州立多科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"立多科技"）与公司签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称《股 份认购协议》），立多科技拟以现金方式认购公司向特定对象发行的股份。前述 交易完成后，公司控制权将发生变更， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-033 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会对李刚先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事李刚先生提交的书面辞职报告，李刚先生因个人原因向公司董事会申请辞去公 司董事职务。辞职后，李刚先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 李刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会 对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影响。李刚先生的书面辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定， 尽快完成董事补选工作。 李刚先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30 日。 截至本公告披露日，李刚先生未直接持有公司股份，李刚先生担任执行事务合伙 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-031 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 85 号）（以下简称"问询函"）。 公司收到问询函后，立即组织相关人员及中介机构对问询函涉及的问题逐项进行 核实。现将回复公告如下： 公司回复： 问题 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 101,721.24 万元，扣非后归 属于上市公司股东的净利润（以下简称扣非后净利润）-11,809.16 万元，分别 同比下滑 27.55%、26.02%；扣非后净利润已连续五年为负值，且亏损金额逐年 增加。 （1）结合行业环境、公司竞争力、同行业可比公司经营情况等因素，说明公 司扣非后净利润连续五年为负值、亏损金额逐年增加的原因，在此基础上说明公 司持续经营能力是否存在重大不确定性，公司 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的年报问询函》的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以 下简称"公司"或"天瑞仪器"）2023 年度财务报表审计的会计师，对贵部《关 于对江苏天瑞仪器股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 85 号）中有关事项进行了核查，现将核查情况回复如下： 问题 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 101,721.24 万元，扣非后归 属于上市公司股东 ...

创业板关注函〔2024〕第 103 号 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会： 你公司 2023 年 5 月 15 日晚披露公告称，自然人李刚控 制的广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简 称"立多虚拟"）与公司控股股东、实际控制人刘召贵签署 《股份转让协议》，约定刘召贵将其持有的 5.01%的公司股份 转让给立多虚拟；同时，李刚控制的广州立多科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"立多科技"）与公司签署《附条件 生效的股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》），立多 科技拟以现金方式认购公司向特定对象发行的股份。前述交 易完成后，公司控制权将发生变更，李刚将成为公司实际控 制人，控制的公司表决权比例合计为 26.93%。 2024 年 5 月 22 日晚，你公司披露《关于终止公司控制 权变更事项的公告》和《关于终止 2023 年度向特定对象发 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 关注函 4.结合对上述问题的回复，核实说明刘召贵向立多虚拟 协议转让公司股份以及立多科技认购公司向特定对象发行 2 的股份事项是否构成一揽子交易，公司、刘召贵、李刚及其 控制的主体等是否就公司实际控制 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-026 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项不 会对公司正常生产经营造成重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的 情形，监事会同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二○二四年五月二十二日 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次（临时）会议的通知，会议 于 2024 年 5 月 22 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监 事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章 ...

股权交易 - 2023年5月12日刘召贵拟向立多虚拟转让24,825,137股，占发行前总股本5.01%[2] - 2023年5月12日公司拟向立多科技发行不超148,650,000股，募资不超62,433.00万元[3] - 2023年6月19日刘召贵向立多虚拟转让股份完成过户登记[5] 股权结构 - 若事项达成，立多虚拟持股占发行后总股本3.85%，立多科技占23.08%[4] - 李刚通过两公司控制表决权比例合计26.93%[5] 事项终止 - 2024年公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[6] - 终止控制权变更对经营无重大不利影响，控制权未变[7]