股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月13日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表201人，代表股份126,549,944股，占比25.5392%[4] - 会议召集人是董事会，主持人是董事应刚[3] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意125,716,444股，占比99.3414％[7] - 中小投资者同意7,138,324股，占比89.5444％[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月13日召开，股权登记日为8月7日[4][5] - 出席股东大会股东及代表201人，代表股份126,549,944股，占比25.5392%[6] 议案投票情况 - 《关于补选董事的议案》同意125,716,444股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3414%[11] - 中小投资者对该议案同意7,138,324股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.5444%[11]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] ST天瑞财务总监薪酬变动 - 财务总监吴志进2024年薪酬达37.56万元，较2023年的17万元大幅增加20.56万元，增幅高达120.94% [1][2] - 该薪酬增幅与公司2024年全年股价跌幅54.87%形成强烈反差 [2][3] ST天瑞管理层薪酬结构 - 财务总监薪酬37.56万元 [2] - 副总经理薪酬区间为28.89万元至52.04万元 [2] - 董事会主席薪酬13.67万元 [2] ST天瑞经营表现 - 2024年全年营业收入仅为8.51亿元，同比下滑16.33% [4] - 归属于母公司股东的净利润持续亏损达0.97亿元，亏损额较上年收窄14.95% [4] - 公司累计遭遇7次违规处罚，罚款总额达590.1万元 [4] 公司市值与股价表现 - 截至2024年末，ST天瑞总市值仅剩14.91亿元 [2][3] - 2024年区间股价跌幅达54.87% [3] 公司治理状况 - 管理层薪酬增长与公司股价深度回调、经营亏损及屡遭监管处罚的状况形成反差 [5] - 薪酬激励与公司治理、财务表现的关联性受到市场关注 [5]

监管相关 - 2024年12月9日披露收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2024年12月10日起股票被实施其他风险警示[2][3] - 2025年3月18日收到《行政处罚决定书》[2] 会计差错 - 2024年4月24日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[4] - 2024年4月26日披露相关公告[4] 后续安排 - 至少每月披露差错更正进展公告直至相关文件披露[2] - 满足条件后申请撤销风险警示[4] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[5] - 公告发布于2025年8月1日[7]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月28日下午2:00以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，其中3名独立董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长刘召贵主持，召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同，需提交股东大会审议 [1][2] - 独立董事专门会议一致同意贾立图女士为非独立董事候选人，并同意提交董事会审议 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过 [2] 股东大会安排 - 公司拟于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需股东大会审议的议案 [2] - 股东大会通知详见巨潮资讯网 [2]

人事变动 - 原董事凌开舟因个人原因辞职[2] - 董事会同意贾立图为非独立董事候选人[2] 会议安排 - 2025年7月28日召开第六届董事会第十五次（临时）会议[2] - 补选董事议案将提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 贾立图1980年1月生，硕士学历，07年10月入职行政部[5] - 截至披露日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[5]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月13日召开[1] - 现场会议时间为8月13日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年8月7日[4] 会议审议 - 审议总议案和《关于补选董事的议案》[5] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为8月13日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月13日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码为350165，投票简称为天瑞投票[17] 登记信息 - 现场登记时间为2025年8月12日9:30 - 11:30等时段[8] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[5]

会议安排 - 公司2025年7月28日召开第六届董事会第十五次（临时）会议[1] - 公司拟于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案表决 - 董事会同意贾立图为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于补选董事的议案》表决8同意0反对0弃权[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决8同意0反对0弃权[3]

行政处罚 - 2024年12月6日收到《行政处罚事先告知书》，12月10日起股票被实施其他风险警示[3] - 2025年3月18日收到《行政处罚决定书》，认定情况与告知书一致[2] 会计差错处理 - 2024年4月24日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案，处理2021年年报[4] - 2024年4月26日披露相关公告[4] 后续安排 - 每月披露差错更正进展公告直至披露相关文件[2] - 满足条件后申请撤销其他风险警示[4] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[5]

人员变动 - 公司董事凌开舟因个人原因申请辞职[2] - 原定任期至2026年8月30日[3] 股份情况 - 凌开舟未直接持股，其担任合伙人企业持股5.01%[3] - 辞职后按规定进行股份管理[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] - 公告日期为2025年6月16日[4]