江苏天瑞仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一条 为规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，公 司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第六条规定情形外，出现下列情形的， ...

内部审计设置 - 公司设内部审计部，负责人向董事会负责并报告工作[4] - 公司配置专职审计人员，实行审计回避制度[4] 内部审计范围与权限 - 内部审计范围包括财务、内控、专项审计及反舞弊调查[6] - 内部审计部有要求报送资料、参加会议等多项权限[10] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[13] - 内部审计部门每年至少向董事会或审计委员会提交一次报告[14] 内部控制评价 - 公司内部控制评价具体工作由内部审计部负责[16] - 公司需在披露年报时披露内部控制评价报告和审计报告[18] 重大事件检查 - 审计委员会应督导内审部门至少每半年对重大事件实施等情况检查并报告[18] 问题整改与机制 - 公司应建立审计发现问题整改机制，明确责任人[22] - 公司要对典型等问题分析研究，完善制度和内控措施[22] 工作保障与配合 - 公司及子公司要保障内审工作经费[24] - 被审单位要配合内审，提供工作条件[24] 绩效考核与追责 - 公司将内控情况作为绩效考核指标，建立追责机制[26] - 对违规单位和个人，内审可提处罚建议，涉罪移送司法[26] - 对违规内审人员，根据情节处罚，涉罪移送司法[26]

江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴志进 会计机构负责人：杨宇凡 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025 年期初往来资金 | 2025 年半年度往 来累计发生金额 | 2025 年半年 度往来资金的 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年 6 月末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 余额 | | | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息) | 利息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 8 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 第一条 | 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 | | 法》"）及其他有关规定，制订本章程。 | 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 | | | 作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有 | | | 关规定，制订本章程。 | | | 第八条 | | | 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定 | | | 代表人。 | | 第八条 | 法定 ...

二○二五年八月二十七日 证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-040 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江苏天瑞仪器股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-038 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对2025年6月30日合并报表 范围内的应收账款、应收票据、其他应收款和存货、合同资产等资产进行了全面 清查。对资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的资产减值准备。 公司及下属子公司2025年上半年计提的各项资产减值准备合计50,692,445.70 元。 具体如下表： 单位：人民币元 | | | | 一、信用减值损失 | 8,269,0 ...

证券代码：300165 证券简称：ST 天瑞 公告编号：2025-039 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票日期、时间 ...

会议安排 - 公司2025年8月14日发通知，8月25日召开第六届监事会第十二次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告与议案 - 《2025年半年度报告及其摘要》全票通过[4][6] - 《关于计提资产减值准备的议案》全票通过[7][8] - 《关于取消监事会等的议案》全票通过，需股东大会审议[12]

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-036 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 25 日下午 2：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 有关公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《20 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-035 2025 年 8 月 1 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴志进及会计机构负责人(会计 主管人员)杨宇凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在发展过程中存在 PPP 项目回款风险、市场竞争风险、资产减值风 险、应收账款风险。敬请广大投资者注意投资风险，详情请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 ...