江苏天瑞仪器股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | --- | --- | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 审计报告 苏公 W[2025]A555 号 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞仪器）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天瑞仪器2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | --- | --- | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 审计报告 苏公 W[2025]A555 号 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞仪器）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天瑞仪器2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 钱宇瑾女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，中国境内执业律师。2002 年起先后担任美国友峰贸易有限公司法务、黄浦 区司法局职工、华夏汇鸿律师事务所律师；2017 年 3 月至 2021 年 3 月任 Seohwa （韩国）独立董事；2018 年 7 月至 2023 年 3 月任格利尔数码科技股份有限公司 独立董事；2013 年 1 月至今任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。 2023 年 8 月，经公司股东大会选举担任第六届董事会独立董事，2024 年全 年履职。任职期间，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独 立性的要求，未在公司及关联方担任其他职务，未与公司存在可能影响独立判断 的利害关系，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 三、独立董事年度履职重点关注事项 2024 年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客 观、审慎地行使表决权，以确保公司所作决议均合法合规，重 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（莫卫民）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 莫卫民先生，1957 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,教授,博士生导师。1982 年起先后任浙江工业大学教师、教研室主任、副 教授、分析化学研究所所长、教授、硕导、校分析测试中心主任、所长、教授、 博导、现任浙江工业大学教授、博导,兼任浙江省分析测试协会理事长、浙江省 有机硅标准化技术委员会主任委员、中国分析测试协会理事、国家禁毒委员会非 药用类麻醉和精神药品专家委员会委员、教育部高校分析测试中心研究会理事和 名誉理事、《理化检验》化学分册期刊编委会编委、 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王刚）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王刚先生，1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士研 究生学历,副教授职称。2016 年 8 月起任上海财经大学会计学院助理教授,现任 上海财经大学会计学院副教授。2022 年 12 月起任上海华峰铝业股份有限公司独 立董事、2023 年 11 月起任上海碧云天生物技术股份有限公司独立董事。2023 年 11 月 10 日起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为第 ...

法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴志进 会计机构负责人：杨宇凡 江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初往来资金 | 2024 年年度往来 | 2024 年年度往来 | 2024 年年度偿还 | 2024 年 | 12 月末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 余额 | 累计发生金额（不 含利息) | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | | - | | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | - | - ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-016 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏天瑞仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同 意公司及子公司使用不超过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金购买商业银行或 其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行低风险保本短期理财产品投资，增加公司收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金进行低 风险保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及子公司运用闲置自有资金投资 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏天瑞仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-021 江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要披露的提示性公告 二○二五年四月二十八日 《江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏天瑞仪器股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较 好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 一、报告期内监事会的会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第六届监事会第五次会议,审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决 算报告》《2023 年度审计报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关 于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关 于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买 低风险保本型理财产品的议 ...