江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名钱宇瑾为江苏天瑞仪器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-071 江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召 开公司 2023 年第四次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次（临时）会议 审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 4、会议召开 ...

特此承诺。 承诺人：钱宇瑾 2023 年 8 月 14 日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"天瑞仪器"）第五届董事会第 十八次（临时）会议决议，本人钱宇瑾被提名为天瑞仪器第六届董事会独立董事 候选人。截至天瑞仪器 2023 年第四次临时股东大会会议通知发出之日，本人尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名张鑫为江苏天瑞仪器股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事候选人声明 声明人钱宇瑾作为江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 如否 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事候选人声明 声明人张鑫作为江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-069 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 廖国荣先生、信鑫女士、汪进元先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对廖国荣先生、信鑫女士、汪进元先 生在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二〇二三年八月十四日 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。因广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"立多虚拟"）持有公司股份 24,825,137 股，占公司总股本 5.01%,为公司 第二大股东。鉴于公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟对第五 届董事会提前换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 8 月 1 ...

公司第六届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。最近两年 内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分 之一。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照 有关规定和要求履行监事职务。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-068 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。因广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）持有公 司股份 24,825,137 股，占公司总股本 5.01%,为公司第二大股东。鉴于公司股权 结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟对第五届监事会提前换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-070 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举郑朝先生为公司第六届监事会职 工代表监事。 郑朝先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监 事共同组成第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名股东代表监事任期一 致。 第六届监事会职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二○二三年八月十四日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 郑朝先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年 11 月生，大专学历。2001 年-2008 年任苏州新新电子科技有限公司品质主管，2009 年 5 月任公司品质部副 部长。2016 年 5 月至今任公司 5S 店主管。2015 年 4 月起担任公司监事。 郑朝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名莫卫民为江苏天瑞仪器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...