北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李正宁） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 你们好！本人李正宁，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李正宁，1980 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 2005 年毕业于外交学院国际法专业，曾任北京浪八矛壹号餐饮管理有限公司监 事、浪八矛（北京）餐饮管理有限责任公司监事、江西金力永磁科技股份有限 ...

北京东方国信科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 以及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 北京东方国信科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告 义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公 司 被保荐公司简称：东方国信 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：010-80927009 保荐代表人姓名：张悦 联系电话：010-80927093 现场检查人员姓名：张悦、李思潮 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 3 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：询问、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方 式 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等 ...

北京东方国信科技股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性情况的专项意见 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事李正宁、梁俊娇、 李侃的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李正宁、梁俊娇、李侃的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司发展战略 - 公司报告期内加大了在人工智能及垂直领域大模型等的研发投入，导致研发费用增长，毛利率下降[2] - 公司拟采取措施与客户建立长期战略合作伙伴关系，加大对非电信行业的开拓力度，以应对市场竞争风险[5] - 公司将紧密跟踪国内外技术走向，加大研发投入，加强专业人才引进，提升公司专业技术水平，以规避技术革新风险[6] - 公司通过投资、并购等方式实现了战略业务板块的快速布局，但可能面临标的项目业绩未达预期、商誉减值的风险[7][8] 财务表现 - 公司全年实现营业收入238,329.29万元，较上年同期增加4.13%，但归属于上市公司股东的净利润减少6.96%[3] - 公司2023年营业收入为2,383,292,929.81元，较上一年度增长4.14%[15] - 公司2023年净利润为45,964,210.72元，较上一年度增长110.96%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为534,010,446.33元，较上一年度增长约9倍[15] 技术领域 - 东方国信是一家专注大数据、人工智能、云计算等领域核心技术的高科技软件企业[25] - 公司提供的大数据技术产品涵盖数据感知采集、存储计算、治理管控、应用及运营等多个层面[26] - 公司构建了全面的大模型生态体系，提供大模型训推平台、工程套件、应用及服务的一体化解决方案[27] - 公司提供云计算业务产品线BONCLOUD，打造的云服务平台可提供从服务器机柜租赁、裸金属到私有云、公有云、混合云等一体化解决方案[28] 行业应用 - 公司在金融领域提供八大核心解决方案，成功服务了国内300家银行及金融机构[32] - 东方国信工业互联网平台覆盖多个领域，提供智能煤矿、智慧电厂、智慧炼铁等解决方案，实现工业企业信息化协同、数字化管理[33] - 公司在民航领域成功落地机场智能数据平台和民航政务信息系统，取得突破性进展[38] - 公司在港口领域推出危险货物管理系统和港口大数据平台，帮助客户提升大数据及智能化水平[38] 公司治理 - 公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》程序召集、召开会议[108] - 公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人影响[108] - 公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善[109] - 公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定[109] 公司社会责任 - 公司积极参与公益活动，捐献爱心包裹价值共计24000元[154] - 公司遵纪守法，依法纳税，增加国家财政收入[155] - 公司根据自身需求面向社会公开招聘员工，促进就业[155]

北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 项 目 2023 年 2022 年调整前 2022 年调整后 本年比上年增减(%) 营业收入 238,329.29 228,872.56 228,872.56 4.13% 归属于上市公司股东的净利润 -38,636.14 -36,113.65 -36,120.76 -6.96% 经营活动产生的现金流量净额 32,192.24 32,757.24 32,757.24 -1.72% 基本每股收益（元） -0.34 -0.31 -0.31 -9.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.28 0.28 0.28 0.00% 资产总额 771,005.72 807,247.06 807,516.66 -4.52% 负债总额 158,275.20 152,875.95 153,151.80 3.35% 归属于上市公司股东的净资产 611,438.17 650,129.53 650,123.27 -5.95% 北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 所得税费用 | -10,746.52 | -4,857.41 | -4,8 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李侃） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李侃，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李侃，1975 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权；博士研究生学 历；2003 年至今任职于北京理工大学，现任教授、博士生导师，研究方向主要集 中在机器学习、模式识别领域。于 2021 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10467号 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10467号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方国信科技股份有限公司（以下 简称"东方国信"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东方国信董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

北京东方国信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准或 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 北京东方国信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京东方国信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-037 北京东方国信科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司 注册资本的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 13,635,689 股股 份，并相应减少公司注册资本，现将有关事项公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 12 元/股 （含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》( ...