证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知于2024年5月23日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024 年6月3日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，实际参 加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先 生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 鉴于公司第六届监事会已经公司股东大会选举和职工代表大会选举通过，根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及制度的规定，公司 监事会同意选举常志刚先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会相同，其个 人简历请见附件。 议案表决结果：3票赞成，0票反 ...

部分质押股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-054 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人霍卫平先生通知，获悉霍卫平先生所持有本公司的部分 已质押股份补充质押，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份补充质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 霍卫平 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-053 北京东方国信科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"东方国信"或"公司"）第五届董事会第二十四次会议（2024 年 4 月 19 日） 和 2023 年度股东大会（2024 年 5 月 13 日）审议通过了《关于预计 2024 年度日 常关联交易的议案》，公司 2024 年度预计全年日常关联交易额约人民币 34,300 万元。具体详见公司于2024年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。 公司结合实际经营情况，预计增加 2024 年度日常关联交易额度约人民币 10,500 万元，其中预计与关联方中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称"视 拓云"）关联交易金额约为 10,000 万元，与中科 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-048 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长兼总经理 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-049 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购公司股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 1 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份全部用于减少注册资本。本次回购股份方案已实施 完成，累计回购公司股份 13,635,689 股，占公司总股本的 1.1833%，最高成交价 为 8.78 元/股，最低成交价为 6.04 元/股，成交总金额为人民币 100,000,287.12 元 （不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 本次已回购股份注销完成后，公司股份总数相应减少13,635,689股。公司的 注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司股份总数将由1,15 ...

北京市金杜律师事务所 1．经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会 第二十四次会议决议公告》； 3．公司 2024 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届监事会 第二十二次会议决议公告》； 4．公司 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司独立董事专门 会议 2024 年第一次会议决议》； 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京东方国信科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（ ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-050 北京东方国信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会任期已经届满，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意管连平先 生、霍卫平先生、肖宝玉先生、王杰先生任公司第六届董事会非独立董事，同意 刘诚明先生、张艳江先生、李侃先生任公司第六届董事会独立董事。任期自本次 股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《2023 年度股东大会决议公告》。 公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 3 名独立董 事的任职资格和独立性在公司 2023 年度股东大会召开前已经深交所备案审核无 异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌 ...

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-047 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董 事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 答：您好，感谢您的关注和建议。公司应收账款的客户主 要为电信运营商、银行等大型央企，信用良好，发生坏账的风 险较小。公司目前在从多方面加强应收账款的回收力度，严格 加强对业务人员的回款考核，将回款指标与个人绩效挂钩；对 回款进行实时动态跟踪，严格把控应收账款的回款进度；部分 账龄较长的应收账款，由法务人员介入协助催收。公司收入增 长的同时，加强项目管理，加强事前审核评估，提升项目质量， 提高应收账款的周转率。公司将严格把控应收账款的回款进 度，持续加强应收账款的回收力度。创新商业模式，不断提高 现金流较强的业务模式比重。公司将继续严格遵守有关法律、 法规及相关监管要求，切实维护公司及全体股东的合法权益， 促进公司健康、稳定、持续发展。谢谢！ 4、问：经过上一年的亏损，公司未来在研发上的投入是 否会减少?还是说改变研发投入的战略？ 北京东方国信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入为529,385,408.29元，同比增长5.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,177,812.64元，同比下降90.91%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23,343,427.89元，同比下降251.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 283,849,819.05元，同比下降46.93%[5] - 合同负债为351,627,162.27元，较上期增长86.20%，主要系未完成合同履约义务的预收款项目增加所致[8] - 应交税费为20,292,753.89元，较上期下降46.47%，主要系本期支付上期计提税费所致[8] - 财务费用为2,065,118.10元，同比下降71.29%，主要系上年同期支付债券利息所致[8] - 投资收益为 - 2,227,004.34元，同比下降374.82%，主要系本期按权益法确认的联营企业亏损所致[8] - 收到的税费返还为3,709,530.89元，同比增长115.97%，主要系本期收到的增值税即征即退款增加所致[8] - 公司负债合计1,646,869,806.45元，所有者权益合计6,030,911,525.47元，负债和所有者权益总计7,677,781,331.92元[22] - 公司本期营业总收入529,385,408.29元，上期为501,382,347.14元[22] - 公司本期营业总成本580,232,615.61元，上期为499,982,259.21元[22] - 公司本期营业利润为-11,655,264.63元，上期为45,083,332.16元[23] - 公司本期净利润为3,606,633.68元，上期为47,025,106.35元[23] - 公司本期基本每股收益为0，上期为0.04；稀释每股收益本期为0，上期为0.04[24] - 公司本期信用减值损失为9,321,925.67元，上期为6,840,582.14元；资产减值损失本期为-1,232,149.27元，上期为-74,008.66元[23] - 非流动性资产处置损益为-1193409.80元，计入当期损益的政府补助为32659991.84元，委托他人投资或管理资产的损益为1195461.66元，其他营业外收支为-31628.48元，所得税影响额为4945059.41元，少数股东权益影响额（税后）为164115.28元，合计为27521240.53元[31] - 货币资金期末为676749181.80元，较上年度期末减少39.50%；预付款项期末为40914376.70元，较上年度期末增加30.74%；其他流动资产期末为54458031.62元，较上年度期末减少45.91%；无形资产期末为1822945398.34元，较上年度期末增加30.51%；开发支出期末为122828875.85元，较上年度期末减少79.02%；其他非流动资产期末为47120256.78元，较上年度期末增加523.13%；应付票据期末为19019945.78元，较上年度期末增加280.94%[32] - 公司期末资产总计76.78亿元，较期初77.10亿元略有下降[42] - 期末流动资产合计37.27亿元，较期初38.21亿元有所减少[41] - 期末应收账款15.20亿元，较期初12.42亿元增长22.47%[41] - 期末存货9.07亿元，较期初8.10亿元增长11.93%[41] - 期末流动负债合计12.02亿元，较期初11.27亿元有所增加[42] - 本期经营活动现金流入小计4.44亿元，较上期4.66亿元有所减少[47] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -2.84亿元，较上期 -1.93亿元亏损扩大[47] - 本期投资活动现金流入小计4.70亿元，较上期8.69亿元大幅减少[48] - 本期筹资活动现金流入小计7915.64万元，较上期2.50亿元减少[48] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -4.38亿元，较上期 -3.33亿元减少[48] 股东持股情况 - 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,686,238股，占总股本0.41%，期末持股4,734,738股，占总股本0.41%[16] - 公司股东期初限售股合计233,104,689股，本期解除限售14,400股，期末限售股合计233,090,289股[18] - 报告期末普通股股东总数前10名为93215名[35] - 管连平持股比例为15.44%，持股数量为177964857股，其中有限售条件股份数量为133473643股，质押数量为63840000股；霍卫平持股比例为11.30%，持股数量为130162360股，其中有限售条件股份数量为97621770股，质押数量为61970000股[35] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.03%，持股数量为11868525股；新余仁邦时代投资管理有限公司持股比例为0.79%，持股数量为9088412股；新余仁邦翰威投资管理有限公司持股比例为0.74%，持股数量为8485200股[35] - 章祺持股比例为0.57%，持股数量为6530435股；中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.41%，持股数量为4734738股；招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.35%，持股数量为3983700股[35] - 秦宏伟持股比例为0.34%，持股数量为3880800股；竺琪君持股比例为0.27%，持股数量为3168220股[35] - 公司回购专用证券账户持有公司股份13635689股，持股比例1.1833%，将全部用于减少公司注册资本[36] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金为前10名股东新增，期末转融通出借股份141,000股，占总股本0.01%，期末持股数量合计4,124,700股，占总股本0.36%[64] 公司重大事项 - 2024年1月4日，公司设立全资子公司北京幕僚智算科技有限责任公司，注册资本10,000万元人民币[18] - 2024年3月22日，公司以6,000.00万元人民币对中科视拓（南京）科技有限公司增资，取得17.6471%股权，其中214.2857万元计入注册资本[18] - 2024年2月1日，公司同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于10000万元（含），不超过20000万元（含）[39] - 公司自2024年2月6日首次实施股份回购，至4月15日完成，累计回购13,635,689股，占总股本1.1833%，成交总金额100,000,287.12元，最高成交价8.78元/股，最低成交价6.04元/股[59] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[49]