| 转让。 | 转让。法律、行政法规或者国务院证券监 | | --- | --- | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | 督管理机构对公司的股东、实际控制人转 | | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 让其所持有的本公司股份另有规定的，从 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过 | 其规定。 | | 其所持有本公司股份总数的百分之二十 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | | 五；所持本公司股份自公司股票上市交易 | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | | 之日起一年内不得转让。上述人员离职后 | 况，在就任时确定的任职期间每年转让的 | | 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 | | | 百分之二十五；所持本公司股份自公司股 | | | 票上市交易之日起一年内不得转让。上述 | | | 人员离职后半年内，不得转让其所持有的 | | | 本公司股份。 | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让期 | | | 限内出质的，质权人不得在限制转让期限 | | | 内行使质权。 | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股 ...

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于2024年11月12日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024 年11月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加监事3名，实际参 加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先 生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》。公司原聘任年度审计机构为立信会计师事务所 （特殊普通合伙），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相 关规定，综合考量公司业务发展需要等情况，拟聘任北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请参见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 证券代码：3 ...

北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方 国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。通过对兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华"）的执业资质、投资者保护能力、 从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认 为兴华及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第六 届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届 董事会第五次会议决议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-077 北京东方国信科技股份有限公司 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日上 午 9:15-9:25、9:30-11: ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-076 北京东方国信科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"兴华"）； 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：因立信会计师事务所已连续 5 年为公司提 供审计服务，综合考量公司业务发展需要等情况，拟聘请兴华为公司 2024 年度 审计机构。 3、公司本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，北京 东方国信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程 北京东方国信科技股份有限公司 章程 （修订案） 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-073 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 部分质押股份补充质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生通知。获悉管连平先生、霍卫 平先生所持有本公司的部分已质押股份补充质押并延期购回，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份补充质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | 一致行动人 | | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入459,738,859.52元，同比减少12.69%；年初至报告期末营业收入1,486,565,045.21元，同比增加2.27%[2] - 本期营业总收入1,486,565,045.21元，上期为1,453,590,828.35元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,960,314.38元，同比减少85.92%；年初至报告期末为21,023,817.76元，同比减少80.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,516,291.34元，同比减少125.83%；年初至报告期末为 -25,983,245.71元，同比减少139.52%[2] - 净利润本期为17,757,888.97元，上期为110,808,360.58元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为21,023,817.76元，上期为110,084,614.94元[18] - 少数股东损益本期为 - 3,265,928.79元，上期为723,745.64元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -87,224,959.37元，同比增加58.87%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,061,149,697.29元，上期为1,589,720,413.92元[20] - 收到的税费返还本期为5,705,798.67元，上期为7,519,431.54元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为57,820,694.25元，上期为122,229,207.11元[20] - 经营活动现金流入小计本期为2,124,676,190.21元，上期为1,719,469,052.57元[20] - 经营活动现金流出小计2024年为22.1190114958亿美元，2023年为19.3155713327亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 8722.495937万美元，2023年为 - 2.120880807亿美元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产7,650,688,763.01元，较上年度末减少0.77%；归属于上市公司股东的所有者权益6,035,459,998.02元，较上年度末减少1.29%[2] - 本期末流动资产合计3,432,346,907.16元，上期为3,821,387,378.64元[14][15] - 本期末非流动资产合计4,218,341,855.85元，上期为3,888,669,815.69元[15] - 本期末资产总计7,650,688,763.01元，上期为7,710,057,194.33元[15] 负债情况 - 本期末流动负债合计1,167,275,562.71元，上期为1,126,787,986.23元[15] - 本期末非流动负债合计438,295,647.79元，上期为455,964,029.19元[16] - 本期末负债合计1,605,571,210.50元，上期为1,582,752,015.42元[16] 特定资产项目变化情况 - 货币资金期末数544,812,732.09元，较上年期末减少51.29%，主要因支付职工薪酬等增加[5] - 预付款项期末数75,276,713.58元，较上年期末增加140.55%，主要因预付项目采购款增加[5] - 存货期末数1,068,644,089.37元，较上年期末增加31.90%，主要因在实施未验收项目履约成本增加[5] - 固定资产期末数648,626,054.86元，较上年期末增加36.20%，主要因子公司在建工程结转至固定资产[6] 采购支付现金情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年1 - 9月为870,547,416.39元，较2023年1 - 9月增加99.10%，主要因支付采购货款增加[6] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为85,201名[8] - 管连平持股比例15.63%，持股数量177,964,857股，限售股133,473,643股[8] - 霍卫平持股比例11.43%，持股数量130,162,360股，限售股97,621,770股[8] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,140,500股，占比0.10%，期末持股10,572,700股，占比0.93%[10] - 招商银行股份有限公司 - 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,024,300股，占比0.09%，期末持股5,868,600股，占比0.52%[10] - 中国银行股份有限公司 - 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,686,238股，占比0.41%，期末持股4,803,238股，占比0.42%[10] - 香港中央结算有限公司持股比例0.95%，持股数量10,804,384股[8] - 章祺持股比例0.40%，持股数量4,526,035股[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数233,104,689股，本期解除限售14,400股，本期增加限售75,094股，期末总数233,165,383股[11] 实际控制人情况 - 管连平和霍卫平为一致行动人，是公司共同实际控制人[9] 股份回购与注销情况 - 截至2024年4月15日，公司累计回购股份13,635,689股，占总股本1.1833%，成交总金额100,000,287.12元[13] - 2024年7月19日，公司注销13,635,689股回购股份，总股本由1,152,381,437股变更为1,138,745,748股[13] 营业成本情况 - 本期营业总成本1,602,925,029.29元，上期为1,456,320,318.81元[17] 研发费用情况 - 研发费用本期为420,307,186.01元，上期为339,128,820.62元[18] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.10[19] - 稀释每股收益本期为0.02，上期为0.10[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年为8.2151694612亿美元，2023年为16.9453316395亿美元[21] - 投资活动现金流出小计2024年为13.1129290601亿美元，2023年为18.6071266179亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.8977595989亿美元，2023年为 - 1.6617949784亿美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2024年为7.731315663亿美元，2023年为6.7403685609亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计2024年为7.7280032499亿美元，2023年为7.2335067556亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为33.124131万美元，2023年为 - 4931.381947万美元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 5.7666967795亿美元，2023年为 - 4.2758139966亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额2024年为5.0670766354亿美元，2023年为5.9408916707亿美元[21]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-068 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方 国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。全体董事认为，公 司《2024 年第三季度报告全文》全面、真实、充分地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核 程序符合相关法律及行政法规的要求,符合中国 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-071 为拓宽融资渠道，优化融资结构，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方 国信"）根据实际经营需要与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务，总融 资额度不超过人民币 1.00 亿元，期限 4 年。公司拟为内蒙古东方国信开展上述 融资租赁业务提供不超过人民币 1.00 亿元的连带责任保证担保。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占公司最 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 担保余额 | 担保额度 | | | | | | 股比例 | 资产负债 | （万元） | （万元） | 近一期净 | 担保 | | | | | 率 | | | 资产比例 | | | 公司 | 内蒙古东 | 100% | 57.96% | 0.00 | 10,000 | 1.65% | 否 | | | 方国信 | | | | ...