北京东方国信科技股份有限公司董事会 关于 2024 年独立董事独立性情况的专项意见 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事刘诚明先生、李侃先生、张 艳江先生以及 2024 年度已离任独立董事李正宁先生、梁俊娇女士出具的《独立 董事独立性情况自查报告》，出具如下专项意见： 董事会 经核查刘诚明先生、李侃先生、张艳江先生、李正宁先生、梁俊娇女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024年度内部控制 自我评价报告 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》的有关规定。会议由独立董 事张艳江主持，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易事项的议案》 经审慎审查，我们认为：公司 2024 年度发生的关联交易的定价均遵循了公 开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东， 特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按 市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《中 华人民共和国公司法》、《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。我们认为公司 2024 年度发生的关联交易没有损害公司和 股东利 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、以及相关财务报表附注已经由 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据 审计结果编制的 2024 年度财务决算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）： 一、2024年度主要财务指标 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 279,266.41 | 238,329.29 | 17.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,942.71 | -38,636.14 | 107.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 39,694.16 | 32,192.24 | 23.30% | | 基本每股收益（元） | 0.03 | -0.34 | 108.82% | | 每股经营活动产生 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"、"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。现将相关具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产 价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对公司部分资产进行了计 提资产减值准备。 本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。 一、本次计提减值准备的概况 （一）计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的 资产与财务状况，公司对 2024 年度各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、 长期股权 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。公司董事会拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"兴华"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构， 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-027 北京东方国信科技股份有限公司 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。 该所担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构期间，遵循内部控制审计 相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务， 公司董事会拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务审计和内部控制审计机构，具体的审计费用由公司董事会根 ...

北京东方国信科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）目前是中 国前 20 强会计师事务所之一。1992 年成立，并于 2013 年 10 月完成改制，成为 特殊普通合伙制会计师事务所。北京兴华在社会各界大力支持下，经过全体同仁 的不懈努力，在股票发行与上市、企业重组、公司改制、国企审计及财务咨询等 专业服务方面具有极强的实力和出色的业绩。北京兴华总部设在北京，合伙人 96 位，在职员工 2000 余名，注册会计师近 500 人。经财政部门批准，北京兴华相 继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、 山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、 江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海南设立了近 30 家分所，已成为国内颇具 影响力的知名会计师事务所之一。 截至 2024 年末，北京兴华拥有合伙人 95 名、注册会计师 453 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 22 日，公司召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-028 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示（如适用）： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东方国 信"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额为 444,000 万元，占上市公司最近 一期经审计净资产 73.37%（其中包括对全资子公司内蒙古东方国信科技有限公 司的新增担保金额 320,000 万元，公司已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露 《关于向全资子公司提供担保的公告》）。 一、对外担保事项概述 （一）对外担保基本情况 本公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事 会第八次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，为满足参股公 司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理， 增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟对参股公司北京贰零四玖云计 算数据技术服务有限公司（以下简称"贰零四玖云计算"）、 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-025 北京东方国信科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"东方国信"或"公司"）2025 年度预计全年日常关联交易额约人民币 41,050 万元，其中预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司（简称"德昂互通"）关 联交易金额约为 10,100 万元，与鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称 "康诚国信"）关联交易金额约为 10,000 万元；与北京贰零四玖云计算数据技术 服务有限公司（以下简称"贰零四玖"）关联交易金额约为 10,300 万元；与厦门 图扑软件科技有限公司（以下简称"厦门图扑"）关联交易金额约为 100 万元； 与东云睿连（武汉）计算技术有限公司（以下简称"东云睿连"）关联交易金额 约为 250 万元；与中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称"视拓云"）关联 交易金额约为 10,000 万元 ...

东方国信（300166）公告，公司控股股东、实际控制人管连平质押1982万股，占其所持股份的 11.14%，占公司总股本的1.74%。管连平累计质押7244万股，占其所持股份的40.70%，占公司总股本的 6.36%。霍卫平累计质押4823万股，占其所持股份的37.05%，占公司总股本的4.24%。 ...