北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-032 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计 主管人员)佘友华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度报告中对未来的计划和预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 1、客户集中和业务收入季节性波动风险 公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，在 2024 年 度，来自于三大电信运营商的收入占比 43.51%，对主要客户依赖度仍较强。同时，电信运营商由于采 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-031 北京东方国信科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"）将于 2025 年 5 月 7 日 （周三）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举 行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资 者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理管连平先生、公司董事 兼常务副总经理霍卫平先生、副总经理兼董事会秘书刘彦斐女士、董事兼财务总 监肖宝玉先生、独立董事李侃先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025年4月23日 1 ...

一、担保情况概述 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-026 北京东方国信科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示（如适用）： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东方国 信"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额为 444,000 万元，占上市公司最近 一期经审计净资产 73.37%（其中包括对全资子公司内蒙古东方国信科技有限公 司的新增担保金额 320,000 万元，具体担保情况如下）。 1、本次担保基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东 方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"）因建设"东方国信工业互 联网北方区域中心项目二期"需要向银行申请项目贷款，项目贷款额度不超过 320,000 万元人民币，贷款期限不超过 15 年。公司为全资子公司内蒙古东方国信 上述申请贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限根据贷款期限确定。本议案 尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会会议，具体内容如下： 1、第五届监事会第二十次会议 2024 年 2 月 1 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届监事会第二十一次会议 2024 年 3 月 22 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 3、第五届监事会第二十二次会议 2024 年 4 月 19 日，公司 ...

特此公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-023 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及报告摘要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 第 1 页 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024年度内部控制 自我评价报告 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"、"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。现将相关具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产 价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对公司部分资产进行了计 提资产减值准备。 本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。 一、本次计提减值准备的概况 （一）计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的 资产与财务状况，公司对 2024 年度各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、 长期股权 ...

北京东方国信科技股份有限公司董事会 关于 2024 年独立董事独立性情况的专项意见 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事刘诚明先生、李侃先生、张 艳江先生以及 2024 年度已离任独立董事李正宁先生、梁俊娇女士出具的《独立 董事独立性情况自查报告》，出具如下专项意见： 董事会 经核查刘诚明先生、李侃先生、张艳江先生、李正宁先生、梁俊娇女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。公司董事会拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"兴华"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构， 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-027 北京东方国信科技股份有限公司 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。 该所担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构期间，遵循内部控制审计 相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务， 公司董事会拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务审计和内部控制审计机构，具体的审计费用由公司董事会根 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》的有关规定。会议由独立董 事张艳江主持，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易事项的议案》 经审慎审查，我们认为：公司 2024 年度发生的关联交易的定价均遵循了公 开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东， 特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按 市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《中 华人民共和国公司法》、《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。我们认为公司 2024 年度发生的关联交易没有损害公司和 股东利 ...