会议决策 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5] - 2024年6月3日审议通过增加2024年度日常关联交易预计事项[5] - 2024年11月22日审议通过拟变更会计师事务所的议案[10] 人员聘任 - 独立董事同意聘任管连平为公司总经理等多名人员[6] - 2024年6月3日审议通过聘任高级管理人员议案[11] 信息披露 - 公司依法披露2023年年度报告等多份报告[10] 独立董事履职 - 独立董事2024年按规定履职，为公司建言献策[14]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5] - 2024年4月17日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[5] - 2024年4月19日召开第五届董事会第二十四次会议[8][9][10] 议案审议情况 - 2024年4月19日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[8] - 2024年4月19日审议通过《关于对外担保额度预计的议案》[9] - 2024年4月19日审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[10] - 2024年4月19日审议通过聘任高级管理人员的议案[10] 人员相关情况 - 提名管连平等4人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名刘诚明等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 聘任查礼为公司副总经理[11] 信息披露情况 - 2024年4月22日披露《关于预计2024年度日常关联交易的公告》[9] - 2024年4月22日披露《关于对外担保额度预计的公告》[9] - 2024年4月22日披露《关于聘任高级管理人员的公告》[10] - 依法披露2023年年度报告等多份报告[9] 其他情况 - 2024年度独立董事履职正常，未发生特殊情况[12][13] - 2024年度高级管理人员薪酬按规定发放[11] - 报告日期为2025年4月22日[15]

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李侃，1975 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权；博士研究生学 历；2003 年至今任职于北京理工大学，现任教授、博士生导师，研究方向主要集 中在机器学习、模式识别领域。本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李侃） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李侃，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专 业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张艳江） 各位股东及股东代表： 你们好！本人张艳江，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张艳江，1963 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 具备注册会计师资格；2001 年至 2023 年，任职于中央财经大学，目前已退休。 本人自 2024 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李正宁） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李正宁，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李正宁，1980 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 2005 年毕业于外交学院国际法专业，曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、 东北电气股份有限公司独立董事，2009 年至今任北京市浩天信和律师事务所合 伙人律师。本人自 2018 年 5 月至 202 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-032 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计 主管人员)佘友华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度报告中对未来的计划和预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 1、客户集中和业务收入季节性波动风险 公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，在 2024 年 度，来自于三大电信运营商的收入占比 43.51%，对主要客户依赖度仍较强。同时，电信运营商由于采 ...

一、担保情况概述 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-026 北京东方国信科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示（如适用）： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东方国 信"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额为 444,000 万元，占上市公司最近 一期经审计净资产 73.37%（其中包括对全资子公司内蒙古东方国信科技有限公 司的新增担保金额 320,000 万元，具体担保情况如下）。 1、本次担保基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东 方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"）因建设"东方国信工业互 联网北方区域中心项目二期"需要向银行申请项目贷款，项目贷款额度不超过 320,000 万元人民币，贷款期限不超过 15 年。公司为全资子公司内蒙古东方国信 上述申请贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限根据贷款期限确定。本议案 尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： | | ...

特此公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-023 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及报告摘要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 第 1 页 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会会议，具体内容如下： 1、第五届监事会第二十次会议 2024 年 2 月 1 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届监事会第二十一次会议 2024 年 3 月 22 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 3、第五届监事会第二十二次会议 2024 年 4 月 19 日，公司 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-031 北京东方国信科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"）将于 2025 年 5 月 7 日 （周三）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举 行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资 者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理管连平先生、公司董事 兼常务副总经理霍卫平先生、副总经理兼董事会秘书刘彦斐女士、董事兼财务总 监肖宝玉先生、独立董事李侃先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025年4月23日 1 ...