证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-082 北京东方国信科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东 方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"）因建设"东方国信工业互 联网北方区域中心项目一期"需要向中信银行股份有限公司进行融资，总融资额 度不超过人民币 2.00 亿元，期限为 8 年。公司拟为全资子公司内蒙古东方国信 上述申请授信事项提供连带责任保证担保，担保期限为 8 年。具体情况如下： 2、被担保方内蒙古东方国信近一年又一期的财务数据如下： 单位：元 | | | | 被担保 | | | | | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保 | | | | | 1 担保额度 | 否 | | 担 | | | 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 截至目前担 | | | | | | 方持 | | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-081 议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于2024年12月3日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024年 12月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份 有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 公司于2024年12月13日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司 （以下 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-079 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人 ...

关于北京东方国信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京东方国信科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．经公司 2023 年度股东大会审议通过的《北京东方国信科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2024 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （h ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第六 届董事会五次会议决议，决定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届 董事会第五会议决议召开本次股东大会。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-078 北京东方国信科技股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托 他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票， 若同一表决权出现 ...

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于2024年11月12日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024 年11月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加监事3名，实际参 加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先 生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》。公司原聘任年度审计机构为立信会计师事务所 （特殊普通合伙），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相 关规定，综合考量公司业务发展需要等情况，拟聘任北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请参见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 证券代码：3 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第六 届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届 董事会第五次会议决议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-077 北京东方国信科技股份有限公司 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日上 午 9:15-9:25、9:30-11: ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-076 北京东方国信科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"兴华"）； 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：因立信会计师事务所已连续 5 年为公司提 供审计服务，综合考量公司业务发展需要等情况，拟聘请兴华为公司 2024 年度 审计机构。 3、公司本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，北京 东方国信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 ...

| 转让。 | 转让。法律、行政法规或者国务院证券监 | | --- | --- | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | 督管理机构对公司的股东、实际控制人转 | | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 让其所持有的本公司股份另有规定的，从 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过 | 其规定。 | | 其所持有本公司股份总数的百分之二十 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | | 五；所持本公司股份自公司股票上市交易 | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | | 之日起一年内不得转让。上述人员离职后 | 况，在就任时确定的任职期间每年转让的 | | 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 | | | 百分之二十五；所持本公司股份自公司股 | | | 票上市交易之日起一年内不得转让。上述 | | | 人员离职后半年内，不得转让其所持有的 | | | 本公司股份。 | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让期 | | | 限内出质的，质权人不得在限制转让期限 | | | 内行使质权。 | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股 ...

北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方 国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。通过对兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华"）的执业资质、投资者保护能力、 从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认 为兴华及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的 ...