公司基本情况 - 公司成立于1997年7月28日，于2011年1月25日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内大数据、云计算及工业互联网领域的领先企业，提供全产业链服务 [1] - 主营业务为企业级大数据和云计算产品、工业互联网平台以及行业整体解决方案 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为14.31亿元，在行业131家企业中排名第35位，行业平均营收为28.33亿元 [2] - 主营业务构成：定制软件开发及服务7.21亿元占比76.59%，系统集成业务1.52亿元占比16.14%，云计算业务5267.57万元占比5.60%，软件产品1579.91万元占比1.68% [2] - 2025年三季度净利润为-1.1亿元，行业排名第116位，行业平均净利润为2596.07万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为38.11%，略低于行业平均的38.93% [3] - 2025年三季度毛利率为32.50%，高于行业平均的29.96% [3] 股权与股东 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为8万，较上期减少6.66% [5] - 户均持有流通A股数量为1.13万，较上期增加7.14% [5] - 香港中央结算有限公司持股1023.74万股，相比上期减少338.82万股 [5] 战略发展与分析师观点 - 公司于2025年8月11日拟收购视拓云33.35%股权，收购后持股增至51%，视拓云运营全国最大C端AI算力云平台AutoDL [6] - 预计公司2025-2027年营业收入为28.70/35.35/43.69亿元，同比增长2.8%/23.2%/23.6% [6] - 预计2025-2027年归母净利润为-1.00/1.44/2.90亿元 [6]

股价表现与资金流向 - 10月30日盘中上涨2.06%，报10.39元/股，成交1.38亿元，换手率1.50%，总市值118.32亿元 [1] - 当日主力资金净流入1167.62万元，其中特大单净买入584.07万元（买入714.20万元占比5.17%，卖出130.13万元占比0.94%），大单净买入583.55万元（买入3270.04万元占比23.65%，卖出2686.49万元占比19.43%） [1] - 今年以来股价累计上涨10.53%，近5个交易日上涨0.58%，近20日下跌6.48%，近60日上涨2.47% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为8月6日，龙虎榜净买入1.54亿元，买入总额4.08亿元占总成交额13.50%，卖出总额2.55亿元占总成交额8.42% [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京东方国信科技股份有限公司，成立于1997年7月28日，于2011年1月25日上市 [2] - 主营业务是为客户提供企业级大数据和云计算产品、工业互联网平台及行业整体解决方案 [2] - 主营业务收入构成为：定制软件开发及服务76.59%，系统集成业务16.14%，云计算业务5.60%，软件产品1.68% [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括智慧医疗、华为欧拉、华为昇思、AIAgent（智能体）、华为鲲鹏等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1月-9月实现营业收入14.31亿元，同比减少3.73%，归母净利润为-9848.74万元，同比减少568.46% [2] - 截至9月30日股东户数为8.00万户，较上期减少6.66%，人均流通股11328股，较上期增加7.14% [2] - A股上市后累计派现1.56亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第四大股东持股1023.74万股（较上期减少338.82万股），南方中证1000ETF为第五大股东持股832.83万股（较上期减少8.92万股），华夏中证1000ETF为第八大股东持股495.08万股（较上期减少9400股） [3]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 拟增加经营范围“人工智能理论与算法软件开发”[3] - 修订需股东会审议，由出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上表决通过[4] 制度建设 - 拟修订和新增制定31项治理制度，1 - 10项需股东会审议通过，第1、2项需2/3以上有效表决权通过，其余自董事会通过生效[5][6] 股份相关 - 已发行股份数为113,874.5748万股，均为普通股[11] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 收购本公司股份，部分情形下合计持股不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[12] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求审计或董事会诉讼，未诉讼可自行诉讼[14] - 股东对决议效力有争议应诉讼，判决前执行决议，决议违法可请求认定无效或撤销[13][14] 担保与重大事项审议 - 多项担保情形需股东会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[18] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[17] 股东会相关 - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足规定等，董事会等需按规定反馈和通知[18][19][20] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知，通知含多项内容[21] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，对任职资格、义务等有规定[29][32] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，部分事项经其同意后提交董事会[36][37] 审计与财务 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，至少1名专业会计人士，有会议召开和决议规则[37][38] - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告[40] 利润分配与公积金 - 董事会提出利润分配预案，经审议后提交股东会表决，调整政策需特别决议[41] - 公积金用于弥补亏损等，先使用任意和法定公积金[41] 公司合并与解散 - 合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，合并等决议后通知债权人[43] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，出现解散事由按规定处理[44]

业绩总结 - 2025年1 - 9月计提信用和资产减值准备1489.63万元，转回3431.63万元[3] - 减值准备使公司2025年前三季度净利润和所有者权益均增加1942.00万元[12] 数据详情 - 1 - 9月计提应收账款坏账准备377.32万元，转回3193.11万元[4][5] - 1 - 2年应收账款和其他应收款计提比例均为10%[8] - 2 - 3年应收账款和其他应收款计提比例均为20%[8]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会11月18日召开，现场会议14:30开始[1][17] - 股权登记日为2025年11月12日[3] - 登记时间为2025年11月14日（9:00 - 11:30，14:30 - 18:00）[9] 会议地点及投票 - 现场会议在北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室召开[3] - 网络投票代码为350166，投票简称为国信投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月18日9:15至15:00[14] 提案及登记 - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，需三分之二以上同意通过[5] - 登记方式为现场或信函、邮件、传真，11月14日18:00前送达并电话确认[6][8] 会议相关材料 - 会议提案含总议案及多项非累积投票提案，如修订《公司章程》等[17] - 授权委托书需明确相关信息，委托期限至股东会结束[17][18] - 参会股东登记表需填写股东及代理人相关信息[19]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议通知于2025年10月19日送达监事[1] - 会议于2025年10月29日15:30现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议由监事会主席常志刚主持[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 监事会认为报告符合规定且内容真实准确完整[2] - 《2025年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 066[2]

会议相关 - 第六届董事会第十六次会议于2025年10月29日召开[1] - 董事会定于2025年11月18日14:30召开2025年第三次临时股东会[33] 报告与制度 - 《2025年第三季度报告》审议通过[2] - 拟修订《公司章程》，尚需提交股东会审议[2][3] - 拟修订、制定31项公司治理制度，部分需提交股东会审议[4][31] 市场扩张 - 拟与沙特贝特克新设沙特东方国信，注册资本200万沙特里亚尔，公司持股68%[32]

人员设置 - 兼任高级管理职务的董事不得超董事总数二分之一[3] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] 报告与会议 - 总经理每年结束后三月内向董事会提交年度经营报告及次年业务计划[7] - 总经理定期报告每年一次，结束后三月内递交[14] - 重要临时事项发生二日内总经理向董事会报告[14] - 总经理办公会议每月召开一次[17] - 总经理班子每三月向董事会汇报日常经营[24] - 总经理在年度董事会报告公司经营情况[24] 其他规定 - 会议记录存档不少于五年[22] - 会议纪要结束五日分送并报董事会备案[22] - 利润实现较预算低于10%或高于20%总经理向董事会报告[26]

适用人员与范围 - 制度适用于对年报信息披露负有职责义务的董事、高管等人员[3] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[12] 差错处理 - 出现重大差错由证券事务部等收集资料提方案，报董事会审议[3] - 董事会秘书负责报告差错情况并提处理方案[5] 责任追究 - 遵循客观公正、实事求是等原则[4] - 包括警告、通报批评等形式，可附带经济处罚[14][9] - 情节恶劣从重，主动纠正从轻或免处理[8][14]

商誉减值测试 - 制度适用于公司及有商誉事项的子公司[2] - 每年年度终了对商誉进行减值测试[4] - 根据公允价值或账面价值比例分摊商誉[6] - 资产组出现现金流恶化等状况表明存在减值迹象[9] - 有减值迹象时先测不包含商誉的资产组，再测含商誉的[12] - 资产组可收回金额取较高者[12] - 用预计未来现金净流量现值估计可收回金额要考虑不利影响[12] - 未来现金净流量预测期原则上最多涵盖5年[13] - 利用资产评估机构工作要关注评估要素是否相符[14] - 每年末应对商誉调查，必要时聘请机构核实[14] 信息披露 - 按规定在财报中披露商誉减值相关重要信息[16] - 披露商誉所在资产组构成、账面金额等信息[16] - 披露减值金额时说明测试过程与方法[16] - 若有业绩承诺，披露完成情况及对测试的影响[17] - 商誉源自多资产组时分别披露相关信息[17] - 基于评估结果测试时披露相关信息[17] - 商誉金额重大时无论是否减值都详细披露信息[17] 其他 - 制度引用外部制度变更时自动适用最新政策[19] - 制度由公司财务部门负责解释和修订[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]