董监高基本义务 - 董监高应提交声明及承诺书并保证真实准确完整，声明变化需5个交易日内提交最新资料[4][5] - 董监高对公司负有忠实、勤勉义务，不得收受贿赂、挪用资金等[7][8] - 董监高应保证公司信息披露真实准确完整及时公平，需签署确认或审核意见[11] - 董监高不得泄漏内幕信息、进行内幕交易或配合操纵证券交易价格[13] 董监高履职规范 - 监事应对公司财务及董高履职合法性监督，发现违规报告[9] - 董监高参加会议无传达义务，接受采访对敏感话题未经授权应回避[13] - 董监高任职需依法申报股份及变动并依法买卖[15] 董监高离职规定 - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事仍履职，监事同理[17] - 董监高离职后对公司商业秘密保密义务有效，其他义务依公平原则决定[18] 独立董事特殊要求 - 独立董事行使部分职权需全体二分之一以上同意[23] - 关联交易满足条件需独立董事认可后提交董事会讨论[23] - 独立董事每年现场工作不少于十五日，工作记录等保存十年[24][25] 其他规定 - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会，董事会应建议撤换[20] - 董事长应推动制度完善、加强董事会建设，保证董事和董秘知情权[27][28] - 董事长接到重大事项报告应要求董秘及时披露[29] - 董事等不得擅自安排亲属任职，执行职务违规造成损失应赔偿[31][32]

担保与交易 - 公司为控股子公司银行综合授信提供担保[1] - 2024年预计与关联方国科运维发生不超600万元日常关联交易[2] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置资金买理财产品[2] 人事与表决 - 独立董事张阳任独立董事专门会议召集人[1] - 四项议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3]

业绩数据 - 2023年营业收入100,598.73万元，较去年同期下降1.70%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,581.56万元，较去年同期增长12.55%[2] - 报告期内新承接合同额8.44亿元，其中水处理6.85亿元，固废处理0.25亿元，烟气治理1.34亿元[8] - 截止报告期末，尚未确认收入的在手合同金额合计为30.23亿元[8] - 2023年公司产业创新平台实现收益约871万元[11] 业务布局 - 已在多地投资建设近20个污泥耦合处理项目，设计处理规模近300万吨/年[10] - 保持核电市场领先地位，承接多个核电精处理和废水处理项目[4] - 紧抓火电基建新浪潮，承接多个火电水处理项目[4] 技术研发 - 报告期内新增专利21项，软件著作9项[11] - 截止2023年12月31日，有效专利320项、软件著作权37件[11] - 成功研发适用于各种工业炉窑的CEEP - HLDI脱硫、HTR - 3SO脱硝等核心技术[7] 会议情况 - 2023年董事会共组织召开4次会议[14] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[17] - 2023年审计委员会召开4次会议[17] - 2023年提名委员会与战略委员会未召开会议[17] - 2023年公司共召开1次股东大会[19] 未来展望 - 2024年全球经济复杂性、严峻性与不确定性上升，国内经济面临诸多风险挑战[20] - 近年来生态环境治理行业多维度政策受益[20] - 顺应国家政策方向，以价值创造为目标、改善环境为己任[20] 业务规划 - 水务业务持续突破新型大工业水处理领域业务，聚焦市政水务市场方向，加速盐湖提锂等技术研发[21][22] - 固危废业务以污泥耦合处理业务为核心，拓展新领域，扩大产能、降低成本[22] - 烟气治理业务扩大新技术领域业务量，拓展非电烟气治理市场，研发节能型设备并储备碳回收技术[23] - 数字智慧环保业务应用“智慧环保一体化运营平台”成果，提供远程运营服务[23] 公司策略 - 采用“内部研发+外部引进消化并举”模式推动技术创新，加强应用型技术研发[24] - 业务模式形成“工程EPC+项目运维”格局，强化精细化管理，提升项目管控能力[26] - 营造企业核心价值观，选拔任用优秀人才，完善员工梯队建设[27] - 深入推行集团化管理，完善内控体系，做好财务统筹管理[28] - 围绕主业进行产业投资，加强横向和纵向并购[29] - 动态完善OA协同办公系统，推进电子印控与电子化档案管理[28]

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月12日（星期五）15:00-17:00在"中电环保投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中 电环保投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提 前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中电环保投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-011 中电环保股份有限公司 关于举行 2023 年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月2日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 出席本次网上说明会的人员有公司董事长王政福先生；公司董事、总裁朱 来松先生；公司独立董事唐后华先生；公司董事、董事会秘书、财务总监张维先 生 ...

中电环保股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前言 第一条 为保证中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《企业会计准则—关联人披露》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第 ...

会议情况 - 公司于2024年3月30日召开第六届董事会第六次、监事会第六次会议[2] 制度修订 - 会议审议通过修订公司相关治理制度议案[2] - 10项制度修订后需提交股东大会审议[3][5] - 10项制度经董事会审议通过生效[5] 其他信息 - 修订制度全文详见指定信息披露网站[6] - 公告日期为2024年4月2日[8]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交内部审计报告[9] - 审计委员会每季度至少开一次定期会，每季度与内审部门开定期会[14] - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[14] 会议要求 - 须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 定期会提前五日发通知，临时会提前三日发通知[16] - 所作决议经二分之一以上委员同意有效[17] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[17] 审计工作 - 与会计师事务所协商年报审计时间，督促按时提交报告[12] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[42] 决议与表决 - 以传真作决议时，表决为签字方式[36] - 表决方式为举手表决或投票表决[36] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[37] 其他 - 与会委员对会议记录和决议签字确认[40] - 出席和列席人员对会议所议事项保密[41] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[45] - 工作细则解释权归公司董事会[44] - 未尽事宜或抵触时按相关规定执行[43]

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 4 次，按时出席 4 次[2] - 2023 年公司召开 1 次股东大会[2] - 2023 年董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次[6] - 2023 年董事会战略、提名委员会未召开会议[7] 沟通交流 - 2023 年独立董事就定期报告等与管理层多次沟通[8] - 2023 年独立董事与公司密切联系并参与企业调研[10] 意见发表 - 2023 年两次董事会会议独立董事发表独立意见[4][5] - 2023 年独立董事未对相关事项提异议[13]

会议时间 - 2024年4月24日下午14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年4月24日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00为深交所交易系统投票时间[15] - 2024年4月24日9:15—15:00为深交所互联网投票系统投票时间[18] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月17日[3] 会议地点 - 现场会议地点在南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室[4] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5][21] - 修订公司相关治理制度的议案含9个子议案[21] 登记方式 - 分法人、自然人、异地股东登记，异地信函或传真需2024年4月22日16:30前送达[7] - 登记地点为公司投资与审计部，时间为2024年4月22日9:00－11:30、13:00－16:30[7] 网络投票 - 网络投票代码为350172，投票简称是中电投票[13] - 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[13]

中电环保股份有限公司 南京市江宁开发区诚信大道1800号 025-86529992 www.ce-ep.com 2024年4月 | | | PART01 | | PART02 Environmental | | PART03 Social | | PART04 Governance | PART05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 走进中电环保 | | 致力环境治理 | | 践行社会责任 | | 强化公司治理 | 展望未来 | | 报告说明 | 1 | 公司简介 | 9 | 碧水攻坚战 | 19 | 人才团队 | 27 | 公司治理 | 39 | | 数说2023 | 3 | 组织架构 | 11 | 净土攻坚战 | 21 | 员工发展 | | 股东和债权人权益 | 40 | | 大事记 | 5 | 事业布局 | 12 | 蓝天攻坚战 | 22 | 员工激励 | | 投资者关系 | | | | | 资质荣誉 | 13 | 数字化赋能 | 23 | 员工关怀 | | 股东回报 | | | | | 企业文化 ...