中电环保股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司 的规范化运作。现将监事会2023年主要工作内容汇报如下： 一、2023年监事会会议的召开及决议实施情况 报告期内，公司监事会共召开四次监事会会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 25 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议 案》、《关于 2022 年度经审计的财务报告议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的 议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于<2022 年度内部控制自 我评价报告>的议案》、《关于<2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-015 中电环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | | --- | --- | | 定，收购本公司的股份： | 司的股份： | | (一)减少公司注册资本； | (一)减少公司注册资本； | | (二)与持有本公司股票的其他公司合并； | (二)与持有本公司股票的其他公司合并； | | (三)将股份奖励给本公司职工； | (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 | (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议 | | 立决议持异议，要求公司收购其股份的。 | 持异议，要求公司收购其股份的。 | | 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司 | (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 | | 股份的活动。 | 公司债券； | | | (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所需。 | | | 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的 | | | 活动。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 ...

第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理 准则》、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公 司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 中电环保股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中电环保股份有限公司的法人治理结构、维护中小股东合 法权益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中电 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具 体情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事（或监 事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事） ...

中电环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议 事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中电环保股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第四条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具意见，有关结论性意见 应当与本次股东大会决议一并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、其他有关规定、公司 章程及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 公 ...

中电环保股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强中电环保股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股份有限公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是内幕信息事务的管理机构，应对内幕知情人信息的真实性、 准确性、完整性进行稽查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送 及时。 董事会办公室是董事会指定的内幕信息事务常设办事机构，具体负责公司 内幕信息的监管及信息披露、证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事 务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(询问)、服务工作。 董事长为公司内部信息保密工作负责人。董事会秘书负责办理上市公司内 幕信息知情人的 ...

中电环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中电环保股份有限公司(以下简称公司或本公司)的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据有关法律、法规的规定， 结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘 书向公司董事会报告的制度。 第三条 董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的 定期报告和临时报告等；证券事务代表协助董事会秘书做好公司信息披露工作， 负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报 送和披露手续。 第四条 本制度所称内部信息报告义务人包括： (一)董事、监事、高级管理人员、各部门(含各分公司、各子公司)的主要 负责人和指定联络人； (二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员； (三)公司控股股东、第一大 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-010 中电环保股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。 审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。 2、投资者保护能力 截至 2 ...

一、出席会议情况 (一) 董事会 2023年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应 出席董事会会议四次，按时出席会议四次，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅， 积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益， 在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 (二) 股东大会 中电环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 张阳） 各位股东及股东代表： 本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它 相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益 以及全体股东合法利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了1次股东大会：2022年年度股东大会会议。本人出 席了2022年年度股东大会， ...

中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10508 号 中电环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中电环保股份有限公司（以下简称中电环保）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月30日召开了第六届 董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公 司股东的净利润为85,815,673.43元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利 润提取10%的法定盈余公积金11,417,440.21元，截至2023年12月31日，公司可供 股 东 分 配 的 利 润 为 989,387,093.13 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为 44,337,379.25元。 根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现 金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登 记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）。若在利润分配方案 实施前 ...