公司治理 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期内召开1次股东大会[10] - 董事会8名董事，3名独立董事，召开4次董事会[11] - 监事会3名监事，1名职工监事[12] 制度建设 - 建立风险评估预警机制[22] - 制定多项财务制度和管理办法[23] - 制订预算审批授权规定[25] - 制定《子公司管理制度》[26] - 制定《关联交易决策制度》，无重大关联交易违规[27] - 建立《对外担保管理制度》，无对外担保[29] - 制定《募集资金管理制度》[30] - 制定《对外投资管理制度》[31] - 制定多项信息制度[32] 监督职责 - 监事会、审计委员会和审计机构履行内部监督职责[34] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[37] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额2%≤错报＜5%且资产总额0.5%≤错报＜1%[37] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额2%且＜资产总额0.5%[37] - 非财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额1%[41] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报＜1%[41] - 非财务报告内控一般缺陷：错报＜资产总额0.5%[41] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43]

财报披露 - 公司于2025年4月1日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“中电环保股份有限公司”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 可通过微信小程序或扫描二维码参与[2] - 投资者授权登入小程序可交流[4] - 董事长王政福、总裁朱来松等出席[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入83730.11万元，较去年同期下降16.77%[2] - 2024年公司净利润7415.84万元，较去年同期降低13.58%[2] - 2024年公司新承接合同额7.68亿元，水处理6.73亿元，固废处理0.02亿元，烟气治理0.93亿元[6] - 截止报告期末，公司在手合同金额30.79亿元，水处理19.83亿元，固废处理9.34亿元，烟气治理1.62亿元[6] - 2024年公司产业创新平台收益621万元[9] 技术研发 - 2024年公司新增专利16项[10] - 截止2024年12月31日，公司在手专利263项、软件著作权42件[10] 市场扩张 - 公司已在多地投资建设近20个污泥耦合处理项目，设计处理规模近300万吨/年[8] 未来展望 - 2025年环保产业有发展机遇，公司将跟随国家政策导向发展[22] 业务发展策略 - 水务业务在大工业水处理和城镇水环境治理领域拓展业务，加速技术研发并布局新领域[23] - 固危废业务以污泥耦合处理业务为核心，拓展新领域、布局处理基地、承接土壤修复项目[24][25] - 烟气治理业务扩大新技术领域业务量，拓展非电烟气治理市场，研发节能设备并储备碳回收技术[25] - 数字智慧环保业务应用平台成果，优化系统设计，推动产业智能化、绿色化、融合化发展[26] 技术研发策略 - 公司采取“内部研发与外部引进消化并举”模式推动技术研发与推广[27] - 公司加强研发团队建设，优化管理流程，加大投入，将成果与绩效挂钩[28] 业务模式策略 - 公司形成“工程EPC+项目运维”模式，通过全生命周期管理实现资产价值最大化[29] - 公司执行项目经理负责制，控制成本、提升效率，加强供应商管理和项目审计[29] 运营管理策略 - 公司持续优化南京、银川、登封等地污水处理项目及南京、常熟等地污泥处理项目运营管理[30] 人才管理策略 - 公司将围绕核心价值观打造赋能型组织，选拔优秀人才，完善员工梯队建设[31] - 公司将完善人才引进机制，借助内部培训平台提升员工素质，培养复合型人才[32] - 公司将根据产业特点完善差异化考核体系，激励员工工作积极性和创造力[32] - 公司将采用内培外引方式培养管理人员与核心骨干，构建人才与文化支撑[32] 管理体系策略 - 公司致力于构建高效、规范、可持续的管理体系，完善管理制度与流程[33] - 公司完善内控体系，强化风险控制，做好财务统筹与稽核，关注应收款回收[33] - 公司推进预算精细化管理，控制非生产性费用支出，提升盈利能力与竞争力[33] - 公司完善数字化管理系统，引入人工智能大模型，运用工业互联网成果[34] 并购战略 - 公司围绕主业探索产业链延伸与资源整合，实施横向与纵向并购协同战略[35][36] 会议情况 - 2024年公司董事会召开4次会议[13] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[18] - 2024年审计委员会召开4次会议[18] - 2024年提名委员会和战略委员会未召开会议[18] - 第六届董事会第六次会议于2024年召开，审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[13] - 第六届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，审议聘任证券事务代表等议案[14] - 第六届董事会第八次会议于2024年8月24日召开，审议制定舆情管理制度等议案[14] - 第六届董事会第九次会议于2024年10月16日召开，审议2024年第三季度报告全文议案[15] - 薪酬与考核委员会于2024年2月6日召开会议，审议核定2023年度相关薪酬等议案[18] - 审计委员会于2024年3月30日召开会议，审议续聘2024年度审计机构等议案[19] - 2024年公司召开1次股东大会，召开日期为2024年04月24日[20]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 关键审计事项包括建造合同收入确认和应收账款及坏账准备[6] - 审计报告日期为2025年3月29日[12] 财务数据 - 2024年末公司资产总计27.16亿元，较上年末下降6.1%[14] - 2024年末负债合计7.84亿元，较上年末下降22.7%[17] - 2024年末所有者权益合计19.32亿元，较上年末增长2.9%[17] - 2024年营业总收入837,301,141.26元，较上期下降16.77%[26] - 2024年净利润76,401,990.68元，较上期下降4.76%[26] - 2024年归属于母公司股东的净利润74,158,439.95元，较上期下降13.58%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为242,674,666.95元，上期为86,215,108.33元[32] 公司历史 - 2001年1月18日公司组建，注册资本为1,500万元[47] - 2011年1月公司向社会公开发行A股2,500万股，注册资本变为10,000万元[50] - 2020年度股东大会同意以520,710,550股为基数每10股转增3股，股本增至676,923,715股[54] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[66] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[73] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[77] 资产情况 - 期末货币资金合计117,097,870.01元，上年年末为263,885,867.60元[177] - 期末交易性金融资产为629,645,404.99元，上年年末为455,325,470.73元[178] - 应收账款期末账面余额为1,001,992,989.15元，上年年末余额为912,083,927.55元[185] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税按不同业务为3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税为15%、25%[171] - 2023 - 2025年公司及部分子公司享受高新技术企业15％的所得税优惠税率[173] - 子公司南京中电智慧科技有限公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[173]

业绩数据 - 2024年南京中电智慧科技有限公司营收440.91万元，净利润169.54万元[8] - 2024年南京中电环保科技有限公司营收6915.27万元，净利润349.38万元[10] - 2024年末公司资产总额245.38万元，2023年末为193.83万元[13] - 2024年末公司负债总额2.08万元，2023年末为0.59万元[13] - 2024年公司营收65.13万元，2023年为8.81万元[13] - 2024年公司净利润50.06万元，2023年为 -4.18万元[13] - 常熟天旺工程设备有限公司2024年末资产总额2240.28万元，2023年末为3293.19万元[14] - 常熟天旺工程设备有限公司2024年末负债总额1446.96万元，2023年末为3079.61万元[14] - 常熟天旺工程设备有限公司2024年营收3284.10万元，2023年为466.52万元[15] - 常熟天旺工程设备有限公司2024年净利润579.74万元，2023年为 -205.69万元[15] 担保情况 - 2025年公司拟为控股子公司提供不超10亿元综合融资授信担保，期限两年[2] - 南京中电环保集团等多家子公司获新增担保额度，占比不等[3] - 截至2024年12月31日公司累计对外担保余额2753.13万元，占资产总额1.01%、净资产1.42%[17] - 董事会同意为控股子公司授信提供不超10亿元信用保证[18]

审计机构相关 - 2025年3月29日公司会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案[1][8] - 本次续聘需提交股东大会审议通过后生效[9] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家[2] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案立信承担连带责任，尚余500万元赔偿，占投资者损失12.29%；保千里案立信承担15%部分补充赔偿责任，金额为1096万元[3] 违规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[3] 审计费用 - 2024年年报审计收费55万元，内控审计收费12万元[5][6] - 2025年度审计费用将协商确定[5] 资料报备 - 公司报备第六届董事会第十次会议决议等多项决议及立信基本情况相关资料[10]

2024年情况 - 监事会召开四次会议，各次应到和实到监事均为3名[2][3][4] - 未发生募集资金使用情况[6] - 未发生重大资产收购、出售及资产重组事项[7] - 除对子公司正常担保外无其他对外担保事项[7] - 监事会监督未发现公司风险，对监督事项无异议[8] 2025年展望 - 监事会将继续履行职责保障公司和股东利益[8]

会计政策变更 - 公司按规定变更会计政策，无需审议，无重大影响[2] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等三项规定[2][3][4] 业绩数据 - 2024年合并报表主营成本2,618,212.43元，2023年为3,233,536.80元[5] - 2024年合并报表销售费用 - 2,618,212.43元，2023年为 - 3,233,536.80元[5] - 2024年母公司主营成本2,442,991.19元，2023年为3,233,536.80元[5] - 2024年母公司销售费用 - 2,442,991.19元，2023年为 - 3,233,536.80元[5] 变更影响 - 变更能客观反映财务和经营成果，不损害公司及股东利益[5]

公司概况 - 截至2024年12月31日，公司及国内已投资各类子公司和项目公司共24家[23][24] - 2001年设立“国能环保发展”（现中电环保股份），2011年创业板上市（南京首家）[27] 业绩数据 - 2024年公司总资产27.16亿元，营业收入8.37亿元，净利润0.74亿元[30] - 2024年公司加权平均净资产收益率4.00%，分红3383.55万元，基本每股收益0.11元/股[30] - 2024年公司研发投入0.41亿元，研发投入占比4.86%[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年3月29日拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，拟分配现金红利总额为3383.55万元(含税)[103] 新产品和新技术研发 - 公司拥有专利263项，软件著作权42件[30] - 2024年新增专利，截至2024年12月31日有在手专利和软件著作权[83] - 废水处理零排放及纳滤膜分离技术入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》[41] - 分布式智慧水体/水质净化特色业务核心技术入选《生态环境部绿色“一带一路”技术储备库》[43] 市场扩张和并购 - 围绕主业进行产业投资，加强横向和纵向并购[125] - 横向并购整合行业优质企业扩大业务规模[125] - 纵向并购关注产业链上游高端装备制造等企业提高竞争力[125] 其他新策略 - 深入集团化管理，优化业务组合[125] - 完善管理制度、规章及流程，提高决策和管理效率[125] - 做好财务统筹管理，强化内部财务稽核和回款[125] - 推进预算精细化管理，完善差异化考核体系[125] - 完善OA协同办公等电子化管理系统[125] - 选拔引进优秀人才，培养复合型和技术领军人才[126] 业务成果 - 2024年包钢总排废水零排放竣工验收，获中国发明协会发明创业奖一等奖，江苏省成果转化专项课题圆满验收[28] - 分布式智慧水体/水质净化项目设计总规模近50万吨/日，已投资建设或承建、运营近30个污水处理项目[47] - 污泥耦合处理项目已在多地建设近20个，深圳项目设计日处理规模2000吨[51][52] - 污泥设计处理总规模近300万吨/年，对应减排约10万吨/年CO₂[58] - 全膜法水处理特色业务市场占有率位于全国前列[42] - 大工业水处理在电力水处理细分行业市场占有率位于全国前列[45] - 苏州和南京化工园污泥干化耦合处理项目首批通过验收，成为国内污泥耦合处理示范基地[53] 公司荣誉 - 公司获得国家级科技企业孵化器、国家级“专精特新”小巨人等荣誉[34] 员工情况 - 2024年末公司员工总数549人[67] - 生产、销售、技术、财务、行政人员占比分别为48%、5%、34%、3%、10%[68] - 2024年内部培训76次，商学院课程培训5次[71] - 公司员工人数549人，员工培训81次，有优秀员工9人，优秀管理者2人[30] - 公司社保覆盖率和体检覆盖率均为100%[30] 党建情况 - 公司现有78名党员（正式党员77名，预备党员1人）[111] - 2024年开展支部共建活动近10场[111] - 公司于1998年10月成立党支部，2014年6月升格为党委[111] 治理情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会4次，监事会4次[101] - 公司董事会有8名董事，其中独立董事3名；监事会有3名监事，其中职工代表监事1名[101] - 2024年互动易互动回复率约100%[103] - 公司严格按照相关规定健全治理体系，促进“三会一层”治理架构稳健运行[99] - 公司制定多项制度加强信息披露、投资者关系管理、采购管理、市场营销等工作[102][103][105][106] 平台与合作 - 平台“3337”内容包括三区、三联盟、三载体、七大特色功能[84] - 成果转化采用自主研发及产学研合作模式，可获政府专项补助[85] - 产业孵化采用股权合作、平台服务和产业孵化等形式[85] - 扬子江生态环境产业研究院联合东南大学等创建，通过市级新研机构备案[87] - 南京扬子江环境集团承接了南京安澜大道等项目，品牌影响力增强[89] 其他活动 - 2024年6月开展以“人人讲安全，个个会应急—畅通生命通道”为主题的安全生产月活动[78] 应用成果 - 应用“智慧环保一体化运营平台”项目成果，提供远程运营服务[123] 科研成果 - 省科技成果转化项目中获专利成果10余项以及国家奖项1项[111]

公司治理 - 公司董事会对独立董事张阳、唐后华、李激独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]