证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-018 中电环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2024年3月30日 召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月24日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月24日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结 ...

中电环保股份有限公司 南京市江宁开发区诚信大道1800号 025-86529992 www.ce-ep.com 2024年4月 | | | PART01 | | PART02 Environmental | | PART03 Social | | PART04 Governance | PART05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 走进中电环保 | | 致力环境治理 | | 践行社会责任 | | 强化公司治理 | 展望未来 | | 报告说明 | 1 | 公司简介 | 9 | 碧水攻坚战 | 19 | 人才团队 | 27 | 公司治理 | 39 | | 数说2023 | 3 | 组织架构 | 11 | 净土攻坚战 | 21 | 员工发展 | | 股东和债权人权益 | 40 | | 大事记 | 5 | 事业布局 | 12 | 蓝天攻坚战 | 22 | 员工激励 | | 投资者关系 | | | | | 资质荣誉 | 13 | 数字化赋能 | 23 | 员工关怀 | | 股东回报 | | | | | 企业文化 ...

第一条 为进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中电 环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本工作 细则。 中电环保股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作构，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选 ...

中电环保股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 2 日 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

业绩总结 - 2023年度净利润85,815,673.43元，提取法定盈余公积金11,417,440.21元[6] - 截至2023年末可供股东分配利润989,387,093.13元，资本公积金余额44,337,379.25元[6] - 拟每10股派现0.30元，分配现金红利20,301,300.00元，占2023年净利润23.66%[7] 未来展望 - 2024年申请综合融资授信不超330,000万元[9] - 2024年为子公司授信提供两年担保[11] - 2024年与关联方日常交易不超600万元[12] - 用不超60,000万元闲置资金买理财及国债逆回购，期限12个月[13] 其他新策略 - 2024年3月30日召开董事会会议，各项议案多8票赞成[2][3] - 调整董事会审计委员会委员[14] - 修订《公司章程》及相关治理制度，提交股东大会审议[15][16] - 2024年4月24日召开2023年度股东大会[20]

中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10508 号 中电环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中电环保股份有限公司（以下简称中电环保）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

中电环保股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中电环保股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《中电环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《创业板上市规则》在本制度中作出的 相应规定，在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动 按照修改后的相关规范执行。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定 履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时 间内，报送证 ...

中电环保股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管 理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 司及其所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事 项和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业 务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况 和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审 计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总裁张伟先生不再担任公司第六届 董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第六届董事会审 计委员会委员进行调整，同意选举董事仇向洋先生担任第六届董事会审计委员 会委员，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：唐后华（主任委员）、张阳、张伟 调整后：唐后华（主任委员）、张阳、仇向洋 特此公告！ 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2023-014 中电环保股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司 ...

中电环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中电环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求， 结合公司内控制度和评价办法,在日常监督和专项监督的内部控制基础上,我 们对本公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...