中电环保股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中电环保股份有 限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《中电环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等相关法 律法规的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联方，与现行有效之《深圳证券交易所上市规则》 具有相同的含义。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用指：控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用包括： 1、为控股股东、实际控制人及关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间 费用； 2、有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-009 中电环保股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开了 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 为提高资金使用效率，提升公司经济收益，公司及控股子公司拟使用最高 额度不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事 项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 一、现金管理的具体计划 1、投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用 最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险可控、稳健的理财产品以及国债逆回购品种，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度 最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有 ...

中电环保股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立董 事专门会议于 2024 年 3 月 20 日向各位独立董事以电话和电子邮件方式发出通 知，于 2024 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独 立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事工作细 则》的规定，推选独立董事张阳主持会议，会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事张阳先生担任公司第六届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提 供担保的议案》 本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保 函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，被担保的对象均为公司的全资子 公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的 范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所 ...

中电环保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范中电环保股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、 高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券 法》及国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法 律意识和现代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者 特别是中小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当按照相关规定向深圳证券交 易所及公司董事会提交《董事、监事、 ...

中电环保股份有限公司 一、2023年度公司经营情况 董事会 2023 年度工作报告 2023年，面对国内经济内生动能不足、市场需求疲弱等严峻的经济环境，行业 市场竞争异常激烈。为此，公司发挥核心技术优势，强化项目精细管理；同时，公 司加强全面管理，实行降本增效、开源节流，降低各项费用支出，以及受部分污泥 项目产能未达预期计提资产减值准备等综合影响，公司实现营业收入100,598.73万元， 较去年同期下降1.70%；同时，实现归属于上市公司股东的净利润8,581.56万元，较 去年同期增长12.55%。报告期主要经营情况回顾如下： 2023年度，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护全体股东利益，认 真履行董事会的职责，完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度， 开展公司治理活动，规范公司运作，提升 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月12日（星期五）15:00-17:00在"中电环保投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中 电环保投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提 前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中电环保投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-011 中电环保股份有限公司 关于举行 2023 年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月2日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 出席本次网上说明会的人员有公司董事长王政福先生；公司董事、总裁朱 来松先生；公司独立董事唐后华先生；公司董事、董事会秘书、财务总监张维先 生 ...

中电环保股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前言 第一条 为保证中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《企业会计准则—关联人披露》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-016 中电环保股份有限公司 二、相关制度修订情况 | | 资金占用管理办法》 | | | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 11 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《薪酬委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《内部审计工作制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《董事、监事和高级管理人员所持公司 | 修订 | 否 | | | 股份及其变动管理制度》 | | | | 19 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | 本次修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事议事规则》、《 ...

中电环保股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对中电环保股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会），并制订本工作细则。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章 程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。 审计委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去审计委员会委员资 格，并由委员会及时根据本细则规定补足委员人数。 第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时， 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董 ...

本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它 相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益 以及全体股东合法利益。 一、出席会议情况 中电环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 李激） 各位股东及股东代表： 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： (一) 董事会 2023年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应 出席董事会会议四次，按时出席会议四次，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅， 积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益， 在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 (二) 股东大会 2023年度，公司共召开了1次股东大会：2022年年度股东大会会议。本人出 席了2022年年度股东大会， ...