北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：福能东方装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师列席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-052 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日（星 期四）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日（星 期四）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 ...

公司业务进展 - 公司旗下子公司超业精密持续推进固态电池生产所需叠片、焊接、封装等设备技术研发 [2] - 固态电池相关业务占公司整体业务金额比例较小 [2] - 固态电池业务对公司业绩不产生重大影响 [2]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司的固态电池设备已经开始供货了吗？ （文章来源：每日经济新闻） 福能东方（300173.SZ）9月9日在投资者互动平台表示，公司旗下子公司超业精密已向部分固态电池客 户提供少量固态电池设备，目前该业务占公司整体业务金额比例较小，对公司业绩不产生重大影响。 ...

【福能东方：子公司已向部分固态电池客户提供少量设备】智通财经9月9日电，福能东方在互动平台表 示，公司旗下子公司超业精密已向部分固态电池客户提供少量固态电池设备，目前该业务占公司整体业 务金额比例较小，对公司业绩不产生重大影响。 转自：智通财经 ...

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为60,683户 [2]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-051 福能东方装备科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：广东省高级人民法院已出具终审判决结果。 2. 上市公司所处的当事人地位：福能东方装备科技股份有限公司为原告、 上诉人。 3. 涉案的金额：99,722,383.33 元及利息。 4. 对上市公司损益产生的影响：鉴于对方当事人实际履行能力及未来本案 实际执行结果存在不确定性，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利 润的影响。 一、诉讼基本情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）向广 东省佛山市中级人民法院（以下简称"佛山中院"）提起诉讼，要求仙游宏源投 资有限公司、华懋集团（萨摩亚）有限公司等向福能东方退回保证金及资金占用 期间利息，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到受理案件通 知书的公告》（公 ...

核心财务表现 - 营业总收入3.72亿元 同比上升12.08% [1] - 归母净利润-939.52万元 同比下降149.54% [1] - 第二季度营业总收入2.08亿元 同比上升55.93% [1] - 第二季度归母净利润-1506.4万元 同比上升41.32% [1] 盈利能力指标 - 毛利率16.29% 同比减少33.79% [1] - 净利率-2.4% 同比减少142.0% [1] - 扣非净利润-1171.32万元 同比改善40.37% [1] - 每股收益-0.01元 同比下降149.61% [1] 成本费用控制 - 三费总额5433.62万元 占营收比14.6% 同比下降28.87% [1] - 销售费用同比下降31.07% 因实施降本增效措施及优化人员结构 [2] 资产负债结构 - 货币资金3.27亿元 同比增长74.06% 因客户现金回款增加及支付供应商货款减少 [1][2] - 应收账款3.85亿元 同比下降3.38% [1] - 有息负债8.66亿元 同比增长27.88% [1] - 短期借款下降24.47% 因偿还部分银行借款 [2] - 长期借款增长94.62% 因置换股东借款及部分短期借款 [2] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.26元 同比大幅增长484.31% [1] - 经营活动现金流改善因客户回款增加及供应商结算方式变更 [2][3] - 投资活动现金流改善102.86% 因上年同期购买理财产品影响 [2] - 筹资活动现金流下降175.26% 因偿还部分银行借款 [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数3.05% 2018年最低达-47.44% [4] - 上市13年来亏损5次 净利率6.26% ROIC为6.82% [4] - 应收账款占净利润比达462.44% [1][5] - 存货占营收比达112.54% [5]

公司基本情况 - 福能东方装备科技股份有限公司于2011年2月1日在深圳证券交易所上市 目前总股本734,725,698股 每股面值人民币1元 注册资本人民币734,725,698元 [1] - 公司经营宗旨为"福能东方装备工业未来" 经营范围涵盖机械设备研发 智能机器人研发与销售 工业机器人制造与安装等多个领域 [1] 股份结构与管理 - 公司设立时发行股份总数为40,700,000股 由发起人以中山市松德包装机械有限公司股权对应的净资产认购 目前已发行股份734,725,698股 均为普通股 [2] - 股份增减可通过向特定或不特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式实现 股份回购可在减少注册资本 合并等情况下通过集中交易或其他认可方式进行 [2] 公司治理架构 - 股东会为最高权力机构 年度股东会每年召开1次 临时股东会在特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开 [3] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出提案 临时提案需在股东会召开10日前书面提交 [3] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名（含至少1名会计专业人士） 董事会决议需经全体董事过半数通过 [4] - 高级管理人员设总经理1名和副总经理若干名 每届任期3年 可连任 总经理对董事会负责并主持生产经营管理工作 [5] 财务与利润分配政策 - 公司需定期向证监会派出机构和深交所报送财务报告 税后利润分配时提取10%作为法定公积金（累计达注册资本50%以上可不再提取） [6] - 利润分配优先采用现金分红 连续3年以现金方式累计分配的利润不少于近3年年均可分配利润的30% [6] 章程修订意义 - 新公司章程为公司规范运作和持续发展提供制度保障 [7]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月22日召开第六届第十九次董事会会议 审议《关于核定公司2025年度经营业绩考核目标的议案》等文件 [1] - 会议采用现场及电话相结合方式 地点为东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅 [1] 业务结构与收入构成 - 2024年营业收入中锂电池装备制造业占比92.81% 为核心业务板块 [1] - 模切行业收入占比4.63% 通信服务行业占比2.53% 3C行业占比0.02% 其他行业占比0.01% [1] 市场表现与估值 - 公司当前收盘价为6.17元 总市值为45亿元 [1]