文件编号 FOET-031 管理部门 董事会办公室 互动易平台管理办法 页码/页数 1/4 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司 "）通过 互动易平台发布信息和回复提问的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续 提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn/。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同。 （二）公司在互动 ...

文件编号 FOET-015 管理部门 董事会办公室 年报信息披露重大差错责任 追究制度 页码/页数 1/7 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福能东方装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客 观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， ...

文件编号 FOET-016 管理部门 董事会办公室 防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用管理办法 页码/页数 1/5 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用福能东方装备科 技股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程"》等相关法律法规的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联方与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》含义相 同。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工资、 ...

文件编号 FOET-019 管理部门 董事会办公室 信息披露事务管理制度 页码/页数 1/18 第一章 总 则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，不断提升公司信息披露的质量和水平，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政 法规、部门规章和规范性文件，以及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响或对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信 息，以及法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管 ...

审计制度 - 公司每3年至少对所属子企业轮审1次[4] - 审计合规部负责多项审计及资产监控管理[6] - 审计合规部至少每年向审计委员会提交内部审计报告[7] 审计权限与流程 - 审计合规部对重大事项有预防、控制、监督权限及流程[8][12][13] 奖惩措施 - 审计合规部对相关人员可建议奖惩[18] 违规处理 - 审计工作人员违规将依法处分或追究刑责[19] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过后公布施行[22]

文件编号 FOET-014 管理部门 董事会办公室 重大信息内部报告制度 页码/页数 1/12 第一章 总则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《福能东方装备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的 制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司、分支机构的负责人或公司派驻到子公司的董事、监事、高 级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； 第二章 重大信息的范围 1 文件编号 FOET-014 管理部门 董事会办公室 重大信息内 ...

文件编号 FOET-029 管理部门 审计合规部 内控评价管理制度 页码/页数 1/17 第一章 总 则 第一条 为促进福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价内 部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《福能东方装备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对内部 控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立的内部控制体系在设计和运行过程中，能够合理保证 实现控制目标的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 本制度适用于公司，及公司全资子公司、控股子公司、拥有实际控制权的 参股子公司（以下统称"子公司"）。 第四条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及公司所 属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，根据风险发生的可能性及 其对 ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2025年第三季度报告》 将于2025年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-055 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2025-056 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2025 年 10 月 24 日下午 3:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室东方厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 6 人，为冼彬璋先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、 葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、副 总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通 ...

财务表现 - 第三季度营收为1.59亿元，同比增长11.07% [1] - 第三季度净利润亏损1051.92万元，同比下降13.75% [1] - 前三季度营收为5.31亿元，同比增长11.78% [1] - 前三季度净利润亏损1991.44万元，同比下降394.19% [1]