证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-051 福能东方装备科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：广东省高级人民法院已出具终审判决结果。 2. 上市公司所处的当事人地位：福能东方装备科技股份有限公司为原告、 上诉人。 3. 涉案的金额：99,722,383.33 元及利息。 4. 对上市公司损益产生的影响：鉴于对方当事人实际履行能力及未来本案 实际执行结果存在不确定性，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利 润的影响。 一、诉讼基本情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）向广 东省佛山市中级人民法院（以下简称"佛山中院"）提起诉讼，要求仙游宏源投 资有限公司、华懋集团（萨摩亚）有限公司等向福能东方退回保证金及资金占用 期间利息，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到受理案件通 知书的公告》（公 ...

核心财务表现 - 营业总收入3.72亿元 同比上升12.08% [1] - 归母净利润-939.52万元 同比下降149.54% [1] - 第二季度营业总收入2.08亿元 同比上升55.93% [1] - 第二季度归母净利润-1506.4万元 同比上升41.32% [1] 盈利能力指标 - 毛利率16.29% 同比减少33.79% [1] - 净利率-2.4% 同比减少142.0% [1] - 扣非净利润-1171.32万元 同比改善40.37% [1] - 每股收益-0.01元 同比下降149.61% [1] 成本费用控制 - 三费总额5433.62万元 占营收比14.6% 同比下降28.87% [1] - 销售费用同比下降31.07% 因实施降本增效措施及优化人员结构 [2] 资产负债结构 - 货币资金3.27亿元 同比增长74.06% 因客户现金回款增加及支付供应商货款减少 [1][2] - 应收账款3.85亿元 同比下降3.38% [1] - 有息负债8.66亿元 同比增长27.88% [1] - 短期借款下降24.47% 因偿还部分银行借款 [2] - 长期借款增长94.62% 因置换股东借款及部分短期借款 [2] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.26元 同比大幅增长484.31% [1] - 经营活动现金流改善因客户回款增加及供应商结算方式变更 [2][3] - 投资活动现金流改善102.86% 因上年同期购买理财产品影响 [2] - 筹资活动现金流下降175.26% 因偿还部分银行借款 [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数3.05% 2018年最低达-47.44% [4] - 上市13年来亏损5次 净利率6.26% ROIC为6.82% [4] - 应收账款占净利润比达462.44% [1][5] - 存货占营收比达112.54% [5]

公司基本情况 - 福能东方装备科技股份有限公司于2011年2月1日在深圳证券交易所上市 目前总股本734,725,698股 每股面值人民币1元 注册资本人民币734,725,698元 [1] - 公司经营宗旨为"福能东方装备工业未来" 经营范围涵盖机械设备研发 智能机器人研发与销售 工业机器人制造与安装等多个领域 [1] 股份结构与管理 - 公司设立时发行股份总数为40,700,000股 由发起人以中山市松德包装机械有限公司股权对应的净资产认购 目前已发行股份734,725,698股 均为普通股 [2] - 股份增减可通过向特定或不特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式实现 股份回购可在减少注册资本 合并等情况下通过集中交易或其他认可方式进行 [2] 公司治理架构 - 股东会为最高权力机构 年度股东会每年召开1次 临时股东会在特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开 [3] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出提案 临时提案需在股东会召开10日前书面提交 [3] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名（含至少1名会计专业人士） 董事会决议需经全体董事过半数通过 [4] - 高级管理人员设总经理1名和副总经理若干名 每届任期3年 可连任 总经理对董事会负责并主持生产经营管理工作 [5] 财务与利润分配政策 - 公司需定期向证监会派出机构和深交所报送财务报告 税后利润分配时提取10%作为法定公积金（累计达注册资本50%以上可不再提取） [6] - 利润分配优先采用现金分红 连续3年以现金方式累计分配的利润不少于近3年年均可分配利润的30% [6] 章程修订意义 - 新公司章程为公司规范运作和持续发展提供制度保障 [7]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月22日召开第六届第十九次董事会会议 审议《关于核定公司2025年度经营业绩考核目标的议案》等文件 [1] - 会议采用现场及电话相结合方式 地点为东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅 [1] 业务结构与收入构成 - 2024年营业收入中锂电池装备制造业占比92.81% 为核心业务板块 [1] - 模切行业收入占比4.63% 通信服务行业占比2.53% 3C行业占比0.02% 其他行业占比0.01% [1] 市场表现与估值 - 公司当前收盘价为6.17元 总市值为45亿元 [1]

股本结构 - 公司总股本为734,725,698股，每股面值1元，注册资本734,725,698元[5] - 2011年2月1日上市，首次发行1700万股[6] - 设立时发行40,700,000股，郭景松等多人按不同比例认购[13] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 收购本公司股份部分情形有注销、转让及持股比例限制[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%等[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[32][33] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[40] 会议相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等情形需2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[94] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上须经董事会审议[97] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日通知全体董事[102] 公司运营与管理 - 公司设总经理1名，高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[124][126] - 财务负责人全面负责公司财务管理工作等多项职责[128] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[139] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 连续3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[150] - 公司发展阶段不同，现金分红占比有不同最低要求[151] 合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[161] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[171] - 董事为清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组清算[173] 章程相关 - 当《公司法》等法律修改等情况公司将修改章程[182] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[185] - 本章程由公司董事会负责解释[186]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[2] 会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，分别在上下半年度[8] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急情况可随时通知[8] - 定期会议通知发出后变更事项，需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获认可[10] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][13] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得超2人委托，不得委托已接受2人委托董事[15] 会议方式与决议 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[15] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成票[22] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联过半数通过，不足3人提交股东会[23] 提案相关 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不审议相同提案[25] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[25] 会议其他 - 档案保存期限10年以上[28] - 表决一人一票，记名书面等方式[22] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况秘书次日通知[20][22] - 根据章程权限对公司对外投资等事项决议[22] - 会议记录含届次等内容[25] - 与会董事需签字确认，不签字无说明视为同意[27]

文件编号 FOET-002 管理部门 董事会办公室 股东会议事规则 页码/页数 1/20 第一章 总 则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立健全现代企业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《福能东方装备科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》以及本规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 公司股东会及其股东除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权，公司确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位。 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-049 福能东方装备科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 司农会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作勤勉尽责，严 格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观地进行独立审计，切实履行了审计 机构职责。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘司农会计师事务所为 公司 2025 年 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4070万股[2] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] 收购与注销 - 收购股份后，第（1）项情形应自收购日起10日内注销[2] - 第（2）项、第（4）项情形应在6个月内转让或注销[2] - 第（3）项、第（5）项、第（6）项情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，情况紧急时可自己名义直接诉讼[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，董事会审议须经出席会议2/3以上董事同意，股东会审议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] 股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[7] 董事与监事 - 董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出，其中4名非独立董事候选人由佛山市投资控股集团有限公司提名[9] - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出，并经股东会选举产生[9] 董事限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[9][10] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚，不得担任董事[11] 董事会权限 - 董事会决定公司向第三方借入或支付金额在2000万元以上的款项（正常经营除外）[14] - 董事会审议重大投资等行为，标准为涉及金额超过公司最近一期经审计合并财务报表净资产值的30%[14] 独立董事 - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[16] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[17] 委员会设置 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名[17] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[18] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，设副总经理，也由董事会决定聘任或者解聘[19] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员，高级管理人员仅在公司领薪[19] 利润分配 - 董事会审议利润分配预案需过半数以上表决通过方可提交股东会审议[20] - 监事会审议利润分配预案需半数以上监事表决通过[20] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[21] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[23] 章程修订 - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”[24] - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议[25]

会议相关 - 公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年半年度报告》将于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1]