2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-025 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1 福能东方装备科技股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要将于2025年4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福能 东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）各项内部控制制度及各职能部门日 常运作执行情况，我们对 2024 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制的 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

福能东方装备科技股份有限公司董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深 圳上市公司 2024 年年度报告披露的通知》相关规定的要求，公司对广东司农在 2024 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为广东司农的 资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 1 客（603898）等多家上市公司的审计报告。 签字注册会计师刘火旺先生，2000 年取得注册会计师资格，1999 年起从 ...

2024年度可持续发展报告 福能东方装备科技股份有限公司 联系地址 东莞市万江街道新村新河路51 号12 栋601 室 联系电话 0769-22282669 电子信箱 sec@fnorient.com ｜ ｜ ｜ 目录 01 02 | 规范企业治理 | 11 | | --- | --- | | 公司治理 | 13 | | 合规运营 | 17 | | 风险管理 | 18 | | 负责任经营 | 19 | | 倡导精彩人生 | 35 | | --- | --- | | 员工权益 | 38 | | 发展与培训 | 39 | | 员工关爱 | 40 | | 职业健康与安全 | 44 | | 参与和倡议 | 57 | | --- | --- | | 附录 | 59 | | 59 | 关于本报告 | | 数据绩效表 | 61 | | 关于福能东方 | 1 | | --- | --- | | 领导致辞 | 4 | | ESG 治理 | 5 | | 理念 | 5 | | 治理体系 | 5 | | 实质性议题识别 | 7 | | ESG 行动 | 10 | | 计划 | 10 | | 高端智能制造 | 21 | | --- | ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-032 福能东方装备科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办福能东方 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 福能东方董事、总经理邹华；董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书邱 德意；独立董事李正华 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 附件一： 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 福能东方装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007430042 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 司农专字[2025]24007430042 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 我们对汇总表所载信息与本所审计福能东方 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对福能东方实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解福能东方的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供福能东方年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 附件一：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 ...

一、本次计提减值损失情况概述 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-031 福能东方装备科技股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司 2024 年度合并财务报表范围内可能发生减值损失的相关资产 计提减值损失。公司及下属子公司 2024 年度计提信用减值损失共计 10,669,134.21 元，计提资产减值损失共计 63,230,189.83 元。现将具体情况公告如下： 公司依据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎 性原则，对 2024 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在 可能发生减值的迹象，确认需要计提的信用减值损失和资产减值损失。 公司及下属子公司 2024 年度计提信用减值损失共计 10,669,134.21 元，计提 资产减值损失共计 63,23 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-034 2.网络投票日期、时间： 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大 会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15～15:00。 （五 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-029 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子信息等书 面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席吴海 华女士召集和主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成 了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 ...