证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-028 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电子通信方 式参加会议董事 5 人，为梁江湧先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、 李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集、主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 本 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2025-030 福能东方装备科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 （一）2024 年度拟不进行利润分配的原因 1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.7.5 条：上市公司制定 1 利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现 超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来 确定具体的利润分配总额和比例。 1.福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 4 月 26 日 1 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冼彬璋、主管会计工作负责人邱德意及会计机构负责人(会计 主管人员)邱德意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。详细内容见本报告 "第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望"中关于公司可能 面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | 第一节 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-035 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -80,733.85 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 179,103.58 | | | 规定、按照确定的标准享有、 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-024 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 21 日（星 期一）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 有效投票结果为准。 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日 （星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13 ...

北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料； 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：福能东方装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-023 1.名称：福能东方装备科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：91442000617979677N 3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4.住所：佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌 47 号丰收街菁创社区项目一 座二楼 209 室（住所申报） 5.法定代表人：冼彬璋 福能东方装备科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会 董事长、薪酬与考核委员会委员。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法 定代表人，公司法定代表人相应变更为冼彬璋先生。上述事项具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于变更董事长、高级管理人员和补 选非独立董事的公告》（公告编号：2025-020）。 一、工 ...

公司人事变动 - 4月3日福能东方第六届董事会第十七次会议审议多项议案，包括选举董事长等 [2] - 于静因工作调整辞去董事、董事长等职务，不再担任公司任何职务 [2] - 董事会选举冼彬璋为第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员，法定代表人变更为冼彬璋 [3] 公司立案情况 - 2024年12月6日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [4] - 受损投资者可依法索赔，特定时段买入并持有股票的投资者可通过公号“雷助吧”报名 [4] 公司业务信息 - 福能东方参与招投标项目10次，有商标信息8条，专利信息73条 [5]

文章核心观点 福能东方装备科技股份有限公司发布召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为 2025 年第二次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事会 [1] - 会议召开合法合规，经第六届董事会第十七次会议审议通过 [1] - 会议时间为 2025 年 4 月 21 日，交易系统投票时间为 9：15～9：25、9:30～11:30 和 13：00～15：00，互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 [1][6][7] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，同一股份只能选一种表决方式，以第一次有效投票结果为准 [1] - 股权登记日为 2025 年 4 月 14 日 [2] - 出席对象为登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] - 会议地点为东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅 [2] 会议审议事项 - 提案为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，应选 2 人 [2] - 议案已通过第六届董事会第十七次会议审议，详情见 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网相关公告 [3] - 议案采用累积投票方式逐项表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超拥有票数 [3] 会议登记方法 - 登记方式包括现场、传真或信函，需核对有效证件 [4] - 登记时间为 2025 年 4 月 21 日 8:30 - 12:00 [4] - 登记地点为东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公室 [4] - 受托人登记和表决时需提交相关书面授权委托书原件 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"350173"，投票简称为"福能投票" [6] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，不得超拥有票数，不同意可投 0 票 [6] - 交易系统投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13：00～15：00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [6][7] - 互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15～15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [7] 其他事项 - 现场会议联系人是刘韵诗、廖静雯，地址为东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室，邮编 523039，电话和传真 0769 - 22282669 [4] - 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理 [4] 备查文件 - 第六届董事会第十七次会议决议 [5]

文章核心观点 福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过多项议案，涉及董事长、高级管理人员变更及非独立董事补选 [1]。 董事长、薪酬与考核委员会委员变更 - 于静女士因工作调整辞去董事、董事长、法定代表人及董事会薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务，原定任期至 2026 年 10 月 13 日，未持股且无未履行承诺事项 [1][2] - 公司董事会选举冼彬璋先生为第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满，法定代表人变更为冼彬璋先生，将尽快完成工商变更登记 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为李正华，成员包括冼彬璋、詹长杰、曹丽梅、葛磊 [2] 高级管理人员变更 副总经理、财务负责人 - 陈刚先生因工作调整辞去董事、副总经理、财务负责人职务，原定任期至 2026 年 10 月 13 日，仍担任子公司和参股公司相关职务，未持股且无未履行承诺事项 [2][3] - 公司董事会聘任邱德意先生为副总经理、财务负责人，任期至第六届董事会届满 [3] 董事会秘书 - 由于静女士辞去董事长不再代行董事会秘书职责，公司董事会聘任邱德意先生为董事会秘书，任期至第六届董事会届满，其已取得任职资格证书 [3] - 邱德意先生联系电话 0769 - 22282669，邮编 523039，邮箱 sec@fnorient.com，联系地址为东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室 [4] 非独立董事补选 - 鉴于于静女士、陈刚先生辞去董事职务，经控股股东提名，公司董事会提请股东大会选举邹华先生、邱德意先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过至新一届董事会换届完成 [4] - 补选事项需提交股东大会审议，采用累积投票制表决，补选后兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一 [4] 其他 - 陈刚先生已完成财务负责人工作交接，邱德意先生主管 2024 年度财务报表会计相关工作，人员变动不影响 2024 年年度报告审计工作，对公司无重大影响 [4] 人员简历 冼彬璋先生 - 中国籍，1980 年生，研究生学历，博士学位，历任多职，现任佛山市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理等职，未持股，无关联关系及违规情况 [5] 邹华先生 - 中国籍，1976 年出生，本科学历，硕士学位，经济师，曾任多职，现任福能东方装备科技股份有限公司总经理等职，未持股，无关联关系及违规情况 [6][7] 邱德意先生 - 中国籍，1986 年出生，本科学历，硕士学位，中国注册会计师，曾任多职，现任福能东方装备科技股份有限公司财务管理部部长等职，未持股，无关联关系及违规情况 [7][8]