文件编号 FOET-014 管理部门 董事会办公室 重大信息内部报告制度 页码/页数 1/12 第一章 总则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《福能东方装备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的 制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司、分支机构的负责人或公司派驻到子公司的董事、监事、高 级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； 第二章 重大信息的范围 1 文件编号 FOET-014 管理部门 董事会办公室 重大信息内 ...

文件编号 FOET-029 管理部门 审计合规部 内控评价管理制度 页码/页数 1/17 第一章 总 则 第一条 为促进福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价内 部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《福能东方装备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对内部 控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立的内部控制体系在设计和运行过程中，能够合理保证 实现控制目标的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 本制度适用于公司，及公司全资子公司、控股子公司、拥有实际控制权的 参股子公司（以下统称"子公司"）。 第四条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及公司所 属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，根据风险发生的可能性及 其对 ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2025年第三季度报告》 将于2025年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-055 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2025-056 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2025 年 10 月 24 日下午 3:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室东方厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 6 人，为冼彬璋先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、 葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、副 总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通 ...

财务表现 - 第三季度营收为1.59亿元，同比增长11.07% [1] - 第三季度净利润亏损1051.92万元，同比下降13.75% [1] - 前三季度营收为5.31亿元，同比增长11.78% [1] - 前三季度净利润亏损1991.44万元，同比下降394.19% [1]

行业核心趋势 - 中国锂电设备企业海外订单呈现“爆单”趋势，反映了全球新能源汽车产业链的深度重构 [2] - 超过30家上市公司2025年上半年锂电业务海外销售收入占营收比重已超过30% [6] - 全球电池市场形成中国、欧洲、美国三足鼎立格局，欧洲成为关键战场 [15] 公司海外业务进展 - 先惠技术收到全球电池龙头匈牙利工厂产线项目定点，2024年末在手海外订单金额20.6亿元人民币，占订单总额68%，海外业务毛利率30%显著高于国内市场的约25% [3] - 先惠技术预计到2025年海外收入占比将进一步提升至75% [4] - 利元亨获得波兰商用车动力电池制造商订单，并向捷克成功出货储能模组PACK生产线 [4] - 纳科诺尔2025年年中在手订单总额20.1亿元，其中海外订单超6亿元，占比超过30% [4] - 誉辰智能多台等压式注液机顺利出货泰国，并承接宁德时代匈牙利及印尼厂区、欣旺达泰国厂区等多个海外电芯设备订单 [4][13] - 由金银河、诚捷智能、逸飞激光、光亚智能共同创立的福勒尔数智绿能与东南亚企业签订锂电池整线项目协议 [5] 海外订单与收入增长数据 - 海目星2025年上半年新签海外订单18.88亿元，同比增长192.5% [8] - 宏工科技海外业务收入同比增长高达789.35%，上半年新签海外订单3亿元 [9] - 华自科技在蒙古获得超4亿元订单 [9] - 曼恩斯特上半年境外收入实现146.51%的同比增长 [10] - 奥特维2025年上半年海外订单占比已近40% [15] 海外需求驱动因素 - 高比能、快充、大圆柱等新型电池技术迭代催生设备更新需求，旧产线无法满足新要求 [11] - 头部电池厂商为保持竞争优势，持续进行效率提升、工艺升级和产能结构调整 [12] - 海外建厂的中国电池企业深化全球布局，规划将海外模组及PACK产线升级为技术更复杂的电芯产线 [12] - 海外客户对自动化提出更高要求，尤其关注减少人工操作步骤以降低培训成本和良率波动 [14] - 客户需要设备能“一键切换”不同型号产品以实现产能最大化 [15] 设备出海新模式 - 中国最新锂电设备先在国内产线充分验证，待生产流程跑通后将整线方案复制或迁移至海外工厂，以降低风险和调试周期 [15]

市场整体表现 - 上证综指报3832.05点 涨幅0.10% 成交额9404.47亿元 站上半年线[1] - 117只A股价格突破半年线 显示部分个股技术面走强[1] 高乖离率个股表现 - 凯旺科技突破半年线 涨幅9.71% 乖离率9.08% 换手率7.19%[1] - 力王股份突破半年线 涨幅13.11% 乖离率6.87% 换手率12.32%[1] - 昇辉科技突破半年线 涨幅9.64% 乖离率6.51% 换手率9.67%[1] - 越剑智能突破半年线 涨幅5.39% 乖离率4.43% 换手率1.95%[1] - 海兴电力突破半年线 涨幅4.15% 乖离率4.13% 换手率1.24%[1] 中等乖离率个股表现 - 安达科技突破半年线 涨幅5.17% 乖离率3.89% 换手率3.26%[1] - 海科新源突破半年线 涨幅4.84% 乖离率3.78% 换手率6.13%[1] - 爱施德突破半年线 涨幅4.80% 乖离率3.46% 换手率2.57%[1] - 升达林业突破半年线 涨幅4.04% 乖离率3.37% 换手率1.89%[1] - 德尔股份突破半年线 涨幅3.25% 乖离率2.95% 换手率2.81%[1] 低乖离率个股表现 - 招商证券、仁信新材、济高发展等个股刚站上半年线 乖离率较小[1] - 华绿生物突破半年线 涨幅4.08% 乖离率2.74% 换手率4.79%[1] - 海希通讯突破半年线 涨幅6.87% 乖离率2.66% 换手率2.40%[1] - 魅视科技突破半年线 涨幅5.38% 乖离率2.57% 换手率3.12%[1] - 横店影视突破半年线 涨幅5.78% 乖离率2.47% 换手率1.56%[1] 其他突破半年线个股 - 常铝股份涨幅2.66% 乖离率2.45%[1] - 和展能源涨幅2.57% 乖离率2.44%[1] - 新宏泰涨幅2.80% 乖离率2.22%[1] - 灵鸽科技涨幅8.92% 乖离率2.11%[2] - 立新能源涨幅5.19% 乖离率1.98%[2] - 丰山集团涨幅10.01% 乖离率1.95%[2]

公司人事变动 - 董事梁江湧因工作调整辞去董事职务 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 梁江湧辞职后不再担任公司任何职务 未持有公司股票 无未履行承诺事项[1] - 公司及董事会对梁江湧任职期间的贡献表示感谢[1]

公司人事变动 - 公司董事梁江湧因工作调整辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 梁江湧原定董事任期届满日为2026年10月13日 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1]

人员变动 - 福能东方董事梁江湧因工作调整申请辞职[2] - 原定任期届满日为2026年10月13日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 其他情况 - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告日未持有公司股票，无未履行承诺事项[2]