股本结构 - 公司总股本为734,725,698股，每股面值1元，注册资本734,725,698元[5] - 2011年2月1日上市，首次发行1700万股[6] - 设立时发行40,700,000股，郭景松等多人按不同比例认购[13] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 收购本公司股份部分情形有注销、转让及持股比例限制[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%等[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[32][33] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[40] 会议相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等情形需2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[94] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上须经董事会审议[97] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日通知全体董事[102] 公司运营与管理 - 公司设总经理1名，高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[124][126] - 财务负责人全面负责公司财务管理工作等多项职责[128] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[139] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 连续3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[150] - 公司发展阶段不同，现金分红占比有不同最低要求[151] 合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[161] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[171] - 董事为清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组清算[173] 章程相关 - 当《公司法》等法律修改等情况公司将修改章程[182] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[185] - 本章程由公司董事会负责解释[186]

（一）董事会由 9 名董事组成，其中设独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 文件编号 FOET-003 管理部门 董事会办公室 董事会议事规则 页码/页数 1/11 第一条 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法 人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第三条 董事会的构成： （二）公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运 ...

文件编号 FOET-002 管理部门 董事会办公室 股东会议事规则 页码/页数 1/20 第一章 总 则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立健全现代企业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《福能东方装备科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》以及本规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 公司股东会及其股东除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权，公司确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位。 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-049 福能东方装备科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 司农会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作勤勉尽责，严 格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观地进行独立审计，切实履行了审计 机构职责。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘司农会计师事务所为 公司 2025 年 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4070万股[2] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] 收购与注销 - 收购股份后，第（1）项情形应自收购日起10日内注销[2] - 第（2）项、第（4）项情形应在6个月内转让或注销[2] - 第（3）项、第（5）项、第（6）项情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，情况紧急时可自己名义直接诉讼[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，董事会审议须经出席会议2/3以上董事同意，股东会审议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] 股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[7] 董事与监事 - 董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出，其中4名非独立董事候选人由佛山市投资控股集团有限公司提名[9] - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出，并经股东会选举产生[9] 董事限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[9][10] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚，不得担任董事[11] 董事会权限 - 董事会决定公司向第三方借入或支付金额在2000万元以上的款项（正常经营除外）[14] - 董事会审议重大投资等行为，标准为涉及金额超过公司最近一期经审计合并财务报表净资产值的30%[14] 独立董事 - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[16] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[17] 委员会设置 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名[17] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[18] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，设副总经理，也由董事会决定聘任或者解聘[19] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员，高级管理人员仅在公司领薪[19] 利润分配 - 董事会审议利润分配预案需过半数以上表决通过方可提交股东会审议[20] - 监事会审议利润分配预案需半数以上监事表决通过[20] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[21] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[23] 章程修订 - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”[24] - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议[25]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-043 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 <2025年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果及 财务状况，公司《2025年半年度报告》将于2025年8月26日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意 查阅。 ...

| 企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他 关联 | 广州烽云信息科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,044.44 | 1,395.27 | | 1,350.00 | 2,089.71 | 机柜服务 | 经营性往来 | | 方及 其附 属企 | 广州烽云信息科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0 | 1.33 | | | 1.33 | 办公设备及家具租赁 | 经营性往来 | | 业 | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 13,399.91 | 5,517.29 | 51.69 | 8,381.88 | 10,587.01 | | | （备注：佛山市电子政务科技有限公司于 2025 年 4 月变更了控股股东及公司名称，控股股东由佛山市投资控股集团有限公司变更为佛山市人才和数据科技集团有限公司， 公司名称变更为佛山市数据开发有限公司。） 公司法定代表人：冼彬璋 主管会计工作的负责人：邱德意 ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-050 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时 股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）9: ...

本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 2 人，为吴海华女士、陈凯明女士。会议由监事会主席吴海华女士召集， 经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-045 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 22 日下午 3:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日 以电子信息等书面形式送达给全体监事。 经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会一致认为：公司董事会编制 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2025-044 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 22 日下午 3:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为梁江湧先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、李正华先生， 独立董事葛磊先生因个人原因无法参加会议，故委托曹丽梅女士代为出席会议并 行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集、主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>及 ...