会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年9月11日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，高管列席[1] 决议内容 - 审议通过修订《公司章程》议案[1] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 董事会会议于2025年9月11日召开，7位董事全到[1] - 公司定于2025年9月29日召开2025年第四次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[2][3][4][5][7][8][9] 授信担保 - 肇庆鸿特向多家银行申请共4亿元综合授信额度，公司提供担保[6][7][8]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入9.24亿元，同比增长6.85%，第二季度营收4.63亿元，同比增长7.98% [1] - 归母净利润1922.73万元，同比增长1.85%，第二季度净利润1069.76万元，同比增长17.84% [1] - 毛利率提升至13.9%，同比增长2.52%，但净利率下降至2.08%，同比减少4.68% [1] 资产负债结构 - 应收账款规模达3.86亿元，同比增长9.67%，占最新年报归母净利润比例高达1387.35% [1][3] - 有息负债增至5.25亿元，同比增长12.51%，有息资产负债率达23.74% [1][3] - 货币资金减少至1.51亿元，同比下降5.98%，货币资金/流动负债比率仅为16.97% [1][3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.28元，同比下降15.24% [1] - 投资活动现金流净额大幅下降202.42%，主要因支付基建工程款及预付固定资产款增加 [2] - 筹资活动现金流净额增长132.18%，主要得益于新增贷款增加及偿还债务现金减少 [2] 盈利能力质量 - 扣非净利润1587.25万元，同比下降13.20%，与归母净利润走势出现背离 [1] - 三费占营收比6.81%，同比下降0.62%，成本控制有所改善 [1] - 所得税费用同比激增546.16%，主要因递延所得税费用增加 [1] 历史业绩表现 - 公司ROIC（投资资本回报率）去年为3.75%，近10年中位数4.02%，显示资本回报能力偏弱 [2] - 历史最低ROIC出现在2019年，为-22.56%，显示业绩波动性较大 [2] - 上市以来13份年报中出现2次亏损，生意模式存在一定脆弱性 [2] 运营特征 - 公司业绩呈现周期性特征，主要依靠研发及营销驱动 [2] - 每股净资产2.44元，同比增长2.21%，每股收益0.05元，同比增长1.85% [1] - 现金及现金等价物净增加额增长70.19%，主要因融资活动现金流改善 [2]

财务表现 - 营业总收入9.24亿元 同比增长6.85% 实现5年连续增长 [1] - 归母净利润1922.73万元 同比增长1.85% 实现3年连续增长 [1] - 经营活动现金净流入1.08亿元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率13.90% 较上季度提升0.49个百分点 连续2季度上涨 [2] - ROE为2.03% [2] - 摊薄每股收益基本持平去年同期 实现3年连续增长 [2] 运营效率指标 - 总资产周转率0.43次 同比增长3.55% 实现5年连续提升 [2] - 存货周转率2.11次 同比增长4.31% 实现3年连续提升 [2] 资本结构 - 资产负债率57.26% [3] 股权结构 - 股东户数2.70万户 [2] - 前十大股东持股1.53亿股 占总股本比例39.43% [2]

公司财务与会计政策 - 公司因执行财政部《企业会计准则解释第18号》对2024年半年度合并比较财务报表进行追溯调整 涉及保证类质量保证产生的预计负债核算方式变更 原计入"销售费用"的项目调整为借记"主营业务成本"或"其他业务成本"并贷记"预计负债" [2][3][4] - 公司报告期内会计政策变更导致需追溯调整以前年度会计数据 [2] 公司股东与股权结构 - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司无优先股股东持股情况 且不涉及表决权差异安排 [5][7] 重要事项与关联交易 - 公司2025年度预计与广东中宝日常关联交易总额不超过人民币2000万元 与万和配件交易总额不超过人民币10000万元 与万和集团借款业务总额不超过人民币66000万元（其中本金不超过60000万元 利息支出不超过6000万元） [8][9] - 公司拟通过配股募集资金不超过人民币65000万元 用于泰国汽车零部件生产基地（一期）建设、肇庆生产基地技术改造、总部研发中心建设及补充流动资金 [10] - 公司全资子公司台山鸿特以人民币8830万元转让其位于广东省台山市的土地使用权及地上在建工程给台山市鸿通精密科技有限公司 [10]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.24亿元 同比增长6.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1922.73万元 同比增长1.85% [1] - 基本每股收益0.0496元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1587.25万元 同比下降13.20% [1]

财务表现 - 营业收入9.24亿元 同比增长6.85% [1] - 归属上市公司股东净利润1922.73万元 同比增长1.85% [1] - 扣非净利润1587.25万元 同比下降13.20% [1] - 基本每股收益0.0496元 [1]

业务决策 - 2025年8月25日董事会和监事会同意肇庆鸿特和台山鸿特开展外汇套期保值业务[1] 业务额度与期限 - 开展业务额度合计不超3亿元或等值外币[1][2] - 业务期限12个月内可循环滚动使用[2] 业务相关信息 - 涉及美元等币种，品种有远期结售汇等[1] - 合作机构为有资质银行等金融机构[3] 业务目的与风险 - 目的是规避外汇风险，加强管理[4] - 存在汇率波动等风险[5] 风险控制与核算 - 采取以实际业务为基础等风控措施[6][7] - 依据会计准则核算处理[8]

业绩总结 - 公司2025年上半年计提资产减值准备941.68万元[2] - 信用减值损失-513,912.81元，含应收账款等坏账损失[1] - 资产减值损失-8,902,852.15元，含存货跌价损失等[1] - 计提减值减少2025年上半年利润总额941.68万元[3] - 计提减值减少公司报告期期末资产净值[3]

业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要将于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1]