广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届董事会的换届选举工作。 公司第五届董事会第二十九次会议分别审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生、廖建平先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈远志先生、张麟先 生、黄英海先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候 选人简历详见本公告后附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 查并决议，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规 ...

评价范围 - 纳入评价单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[4] - 纳入评价主要单位有17家，主要业务5项，主要事项15项[5][6] 内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[2] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会[7] - 设立审计监察部监督业务并跟进内控改进[10] 制度建设 - 建立完整人力资源管理体系[11] - 对货币资金收支保管建立授权批准程序[12] - 制定《募集资金管理制度》，使用披露无违规[21] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量定性标准[29][34] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控体系符合规定且有效[41]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-014 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第六 届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬的议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 独立董事津贴适用期限为第六届董事会任期内。 三、 薪酬方案 （一）公司董事 二、 适用期限 非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计 的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行 ...

2023年情况 - 召开7次董事会会议、2次股东大会[6] - 按时编制披露《2023年半年度报告》等[15] - 独立董事多次实地考察并提专业意见[11][15] 2024年展望 - 独立董事继续勤勉尽责贡献力量[18] - 加强与经营管理层沟通[18] - 维护全体股东特别是中小股东合法权益[18]

会议情况 - 2023年监事会召开7次会议[3] 会议审议 - 审议通过收购控股子公司部分股权等议案[3] - 审议通过2022年年度报告等多项议案[3] 未来展望 - 2024年监事会继续依法履职监督决策和财务[16]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

资金往来与占用情况 - 山东中海达数源信息技术有限公司期初往来资金余额223.00万元，年度累计发生额90.21万元，期末余额90.21万元[2] - 广东满天星云信息技术有限公司期初占用资金余额104.23万元，年度累计发生额1,757.10万元，期末余额7.10万元[3] - 广州都市圈网络科技有限公司其他应收款期初占用资金余额1,075.00万元，年度累计发生额8,057.50万元，期末余额2,405.50万元[3] - 广州都市圈网络科技有限公司委托贷款期初占用资金余额4,905.80万元，年度累计发生额4,900.00万元，利息205.86万元，期末余额4,905.00万元[3] - 广州海达星宇技术有限公司期初占用资金余额1,429.13万元，年度累计发生额703.00万元，期末余额962.13万元[3] - 广州海之境旅游科技有限公司期初占用资金余额1,145.00万元，年度累计发生额273.00万元，期末余额1,418.00万元[3] - 广州市中海达测绘仪器有限公司期初占用资金余额25,798.94万元，年度累计发生额28,945.00万元，期末余额23,451.31万元[3] - 广州星际互联科技有限公司其他应收款期初占用资金余额265.00万元，年度累计发生额2,547.00万元，期末余额2,812.00万元[3] - 广州星际互联科技有限公司委托贷款期初占用资金余额2,252.68万元，利息35.10万元，期末无余额[3] - 深圳中铭高科信息产业股份有限公司其他应收款期初占用资金余额7,023.00万元，年度累计发生额7,660.30万元，期末余额2,252.70万元[3] 年度总体资金情况 - 2023年期初占用资金余额总计78,350.31万元[4] - 2023年度占用累计发生金额总计94,798.69万元[4] - 2023年度占用资金的利息总计745.97万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额总计88,353.59万元[4] - 2023年期末占用资金余额总计85,541.38万元[4] 部分公司特定资金情况 - 武汉海达数云技术有限公司2023年期初占用资金余额30.00万元[4] - 陕西海达文化科技有限公司2023年期末占用资金余额3,143.00万元[4] - 广州智渠投资企业（有限合伙）2023年期末占用资金余额3,600.00万元[4] - 深圳市北斗海量科技有限公司2023年期末占用资金余额150.00万元[4] - 吴文荣2023年期初占用资金余额71.50万元，年度偿还累计发生金额71.50万元[4]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-015 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十九 次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部 审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立时间： 2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、 注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 693 名。 审计收入：2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 信会师报字[2024]第ZM10119号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州中海达卫星导航技术股份有限 公司（以下简称中海达）编制的《关于深圳中铭高科信息产业股份有 限公司特定应收账款及坏账准备余额明细表》及其编制说明。 一、 管理层的责任 中海达管理层的责任是依据《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》、《广州中海 达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股 权转让协议补充协议》的相关内容，并按照《编制说明》中的编制基 础编制《关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司特定应收账款及坏 账准备余额明细表》，中海达管理层负责设计、执行和维护必要的内 部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 本报告仅与上述特定财务数据有关，不应将其扩 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-018 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了 《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、风险 低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用闲 置募集资金购买理财产品的情况如下： 1、本次购买理财产品的主要情况 截至2024年04月18日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本 情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | ...