担保情况 - 为江苏超纤提供累计担保额度不超210,000万元[2] - 为江苏超纤10,000万元授信提供连带责任保证[3] - 担保总余额208,000万元，占2024年经审计净资产46.58%[6]

公司治理 - 2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生第六届董事会[2] - 尤飞锋当选第六届董事会董事长[3] - 董事会下设四个专门委员会，表决全票通过[3][4] 人员聘任 - 聘任段伟东为总经理等多人任职，任期三年[5][6][7] - 兼任高管的董事未超董事总数二分之一[5] - 聘任陈贤品为财务总监经审计委员会审议通过[5] 会议文件 - 会议备查文件含第六届董事会第一次会议决议[8]

会议时间 - 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 2025年5月24日刊载召开2024年度股东大会的通知[2] - 2024年度股东大会现场会议于2025年6月13日14点30分召开[2][5] - 股东大会网络投票时间为2025年6月13日[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共642人，代表股份518,379,965股，占公司有表决权总股份数的29.4357%[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意516,428,162股，占出席99.6235％[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意516,288,262股，占出席99.5965%[10] - 《关于公司2024年度财务报告的议案》同意516,248,162股，占出席99.5888%[12] - 《关于拟续聘审计机构的议案》同意516,215,762股，占出席99.5825%[12] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意516,493,162股，占出席99.6360%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意516,272,962股，占出席99.5935%[15] - 《关于开展票据池业务的议案》同意510,696,379股，占出席98.5178%[16] - 《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》同意516,832,862股，占出席99.7016%[16] 人员选举 - 选举尤飞锋为第六届董事会非独立董事，同意509,103,526股，占出席98.2105%[18] - 选举段伟东为第六届董事会非独立董事，同意508,977,197股，占出席98.1861%[18] - 选举鲜丹为第六届董事会非独立董事，同意508,980,149股，占出席98.1867%[18] - 选举陈翔宇为第六届董事会非独立董事，同意508,941,702股，占出席98.1793%[20] - 选举董小锋为第六届董事会独立董事，同意509,117,703股，占出席98.2132%[20] - 选举胡忠杰为第六届监事会非职工代表监事，同意509,140,300股，占出席98.2176%[21] - 选举余少挺为第六届监事会非职工代表监事，同意508,864,605股，占出席98.1644%[21]

会议信息 - 公司于2025年6月13日召开2024年度股东大会[2] - 2025年6月13日下午召开第六届监事会第一次会议[2] 监事会情况 - 本次监事会会议应到3名监事，实到3名[2] 选举结果 - 会议选举胡忠杰为第六届监事会主席，表决3票同意[3]

公司治理 - 公司于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生第六届董事会[1] - 第六届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人[1] 人员任职 - 总经理为段伟东，副总经理为孙向浩、方惠华、贺璇、刘聪[4] - 财务总监为陈贤品，内审部负责人为沈忠[6] - 董事会秘书为褚玉玺，证券事务代表为符娟[6] 监事会组成 - 监事会主席为胡忠杰，非职工代表监事为胡忠杰、余少挺，职工代表监事为吴川[8] 股份持有 - 第五届董事会独立董事赵玉彪直接持有公司股份33,100股，占公司股份总数的0.001880%[8] - 朱勤在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份[8]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人642人，代表股份518,379,965股，占比29.4357%[4] - 出席会议中小股东及代理人638人，代表股份15,802,352股，占比0.8973%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[6][9][11][14][16][18][21] - 开展票据池业务议案同意票数510,696,379股，占比98.5178%[23] - 公司向金融机构申请综合授信议案同意票数516,832,862股，占比99.7016%[25] 选举情况 - 尤飞锋等5人当选，获选举票数占比超98%[27][34][35][38][39] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[40]

减持情况 - 公司董事段伟东、鲜丹及其一致行动人“玄元科新126号”减持计划结束[3] - 段伟东集中竞价减持5205085股，占总股本0.295565429%[4] - 鲜丹集中竞价减持12992942股，占总股本0.737790925%[4] - “玄元科新126号”大宗交易减持5760000股，占比0.32707510%[4] 股份数据 - 公司总股份数为1761060155股[4][6] - 2025年2 - 5月段伟东持股占比从1.1837%降至0.8882%[6] - 2025年2 - 5月鲜丹及其一致行动人持股占比从3.0739%降至2.3361%[6] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响治理和经营[8]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月20日通过书面、电子邮件及传真方式向全体监事发出会议通知 [1] - 会议于2025年5月23日以现场结合通讯方式召开，应到监事2名，实到2名 [1] - 会议由监事会主席胡忠杰主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会换届选举 - 第五届监事会任期届满，第六届监事会将设3名监事（含1名职工代表监事） [1] - 提名胡忠杰、余少挺为非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过后三年 [1] - 职工代表监事需通过职工代表大会选举产生 [1] 过渡期安排 - 新一届监事就任前，第五届监事会成员将继续履行原有职责 [2] - 议案表决结果为全票同意（2票赞成/0票反对/0票弃权） [2] - 候选人名单需提交股东大会审议，最终与职工代表监事共同组成新监事会 [2]

人员提名 - 2025年5月23日华峰超纤提名王洪涛为第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至目前王洪涛未取得独立董事资格证书[1] - 王洪涛承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[1]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满，提名委员会审核第六届董事会候选董事任职资格[2] - 非独立董事候选人有尤飞锋等6人，独立董事候选人有陈翔宇等3人[2][4] - 提名委员会认为候选董事任职资格符合要求并同意提名提交审议[3][5] 审查信息 - 审查意见由第五届董事会提名委员会发布于2025年5月23日[6]