上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 组织 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10466号 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"华峰超 纤")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10463 号的 无保留意见审计报告。 我们认为，华峰超纤2023年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制， 如实反映了华峰超纤2023年度营业收入扣除情况。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 华峰超纤2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 公司章程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 | 30 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈 贵 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈贵，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。安杰律师事务所 合伙人，美国哥伦比亚大学访问学者，清华大学法学学士，荷兰莱顿大学硕士，北大光华工 商管理硕士，上海交大高级金融学院金融工商管理博士，民建中央法制委委员、 上海市第 十三届政协委员、上海市第十一届青联常委、上海市欧美同学会常务理事、上海市工商联青 创联副会长、浦东工商联副会长、上海交大《互联网金融法律评论》副主编、清华大学五道 口金融学院法律顾问、上海科技大学课程教授、上海交大凯原法学院硕导等。2022 年 4 月 至 2024 年 3 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10464 号 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"华 峰超纤"）管理层就 2023 年 12 月 31 日华峰超纤财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 华峰超纤管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对华峰超纤是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 华峰超纤管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰超纤管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计华峰超纤 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解华峰超纤 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供华峰超纤为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10465 号 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-022 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"），为进一步规范公司运作， 完善公司治理，结合公司实际情况，于2024年4月19日召开的第五届董事会第十四次 会议审议通过了《关于会计政策变更》的议案，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概要 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022年11月30日，财政部公布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"），规定了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年1 月1日起施行。 本次会计政策变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-018 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计》的议案，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 公司及子公司因日常经营需要，预计2024年度与相关关联方华峰集团有限公司 （以下简称"华峰集团"）、瑞安市远东化工有限公司（以下简称"远东化工"）、上 海华峰铝业贸易有限公司（以下简称"铝业贸易公司"）、上海华峰新材料研发科技 有限公司（以下简称"新材料研发科技公司"）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下 简称"合成树脂"）、浙江华峰新材料有限公司（以下简称"新材料公司"）、重庆华 峰化工有限公司（以下简称"重庆化工"）、重庆华峰聚酰胺有限公司（以下简称"重 庆聚酰胺"）、浙江 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，应当遵照本制 度执行。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-014 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《2023年度监事会工作报告》的议案 2023年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依 法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督， 依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上 市公司治理水平发挥了积极的作用。 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2024年4月19日召开，会议通知及相关资料于2024年4月10日以书面、邮件等方 式发出。会议以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席胡 忠杰先生主持。 具体内容详见公司同日在中国证监会指 ...