董事会提名 - 公司董事会提名董小锋为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[13] - 被提名人近十二个月无相关情形[14] - 被提名人无相关处罚及不良记录[15][16][17] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[18][19] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[20]

公司人事 - 2024年11月26日召开2024年度第二次职工代表大会[1] - 选举吴川为公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 吴川1983年6月出生，2009年3月毕业于东华大学获工学硕士学位[4] - 吴川2009年3月至今就职公司，现任HSE部经理[4] - 截止公告披露日，吴川未持股，与大股东无关联关系[4] 任期情况 - 本届监事会任期三年，自股东大会审议通过生效[1]

董事会换届 - 2025年5月23日召开第五届董事会第十九次会议审议换届议案[2] - 2024年度股东大会将选6名非独立董事和3名独立董事组第六届董事会[3] - 第六届董事会任期三年，自股东大会通过生效[3] 人员信息 - 尤飞锋1985年3月生，2023年8月至今任董事长[6] - 段伟东1969年6月生，曾任职浙江华峰新材料等公司[6] - 鲜丹1973年8月生，2012年8月至今任威富通科技董事长[7] - 陈学通1967年8月生，现任华峰集团副总裁[7] - 张其斌1980年3月生，2008年入华峰集团，2013年入公司[7] - 陈贤品1985年3月生，现任董事、财务总监[7] - 陈翔宇1985年9月生，现任独立董事[9]

董事会提名 - 公司董事会提名王洪涛为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 具备基本知识和五年以上相关经验[10] - 直系亲属无相关股份和任职情况[12][13] - 近十二个月无禁止情形[13] - 非禁入人员且无相关处罚[15][16] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[18] - 担任独立董事公司不超三家[20]

人员提名 - 公司董事会提名陈翔宇为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[13] - 被提名人无刑事处罚、公开谴责等不良记录[15][16] - 被提名人具备相关知识经验且任职合规[11] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[18][19]

独立董事提名 - 陈翔宇被提名为上海华峰超纤科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 提名人与陈翔宇无利害关系[2] - 陈翔宇具备五年以上履职必需工作经验[9] - 陈翔宇及直系亲属无违规持股及任职情况[10][11] - 陈翔宇最近十二个月无禁止任职情形[12] - 陈翔宇担任独立董事的上市公司不超三家[15]

独立董事提名 - 王洪涛被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 王洪涛承诺参加培训并取得资格证书[5] 任职资格 - 王洪涛及直系亲属持股、任职等符合规定[13] - 王洪涛无相关处罚、谴责及不良记录[14][18][19] - 王洪涛担任独立董事公司数及任期合规[20][21]

股东大会时间 - 公司决定于2025年6月13日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年6月13日下午14：30[1] - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月13日9:15—15:00[17] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年6月6日[3] - 会议登记时间为2025年6月11日上午8:30 - 11:30，下午13:30 - 17:00[8] 会议地点 - 会议召开地点为上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室[3] 审议提案 - 会议审议提案包括《2024年度董事会工作报告》等[3] - 提案1 - 9经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过[5] - 提案10 - 12经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过[5] 选举情况 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[6] - 选举非独立董事应选人数为6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[14] - 选举独立董事应选人数为3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举非职工代表监事应选人数为2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] - 累积投票提案10.00选举第六届董事会非独立董事应选6人[19] - 累积投票提案11.00选举第六届董事会独立董事应选3人[20] - 累积投票提案12.00选举第六届监事会非职工代表监事应选2人[20] 其他信息 - 议案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为有效[5] - 网络投票代码为"350180"，简称"华峰投票"[13] - 非累积投票提案包括《2024年度董事会工作报告》等9项议案[19]

会议安排 - 公司于2025年5月20日发第五届监事会十六次会议通知，23日召开[2] 人员情况 - 会议应到、实到监事均为2名[2] - 公司监事会三名监事，第六届设一名职工代表[3] 提名事项 - 提名胡忠杰、余少挺为第六届非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名二人均全票通过，议案将提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 董事提名 - 拟提名第六届董事会非独立董事候选人6名，任期三年[3] - 拟提名第六届董事会独立董事候选人3名，任期三年[5] 表决结果 - 非独立董事与独立董事候选人提名表决均全票通过[3][4][5] 换届选举 - 非独立董事与独立董事换届议案需股东大会等额选举[4][6] 资格情况 - 独立董事候选人王洪涛未取得资格证书，承诺参加培训并取得[5]