业绩总结 - 2024年净利润7101.55万元，同比增长130.69%[2] - 2024年经营现金流净额9.03亿元，同比增长179.63%[2] 未来展望 - 2025年董事会规范工作，完善风控机制[11] - 2025年督促管理团队加强创新和推广[12]

关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届 监事会任期于2025年4月21日届满，鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的换届 选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-023 上海华峰超纤科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届董事会各专门委员会、 第五届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2025年4月2 ...

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[2] - 2024年度第五届监事会召开3次会议，监事均亲自出席[2] 会议审议 - 2024年4月19日第十一次会议审议通过14项议案[2] - 2024年8月23日第十二次会议审议通过2项议案[3] - 2024年10月23日第十三次会议审议通过2项议案[3] 公司运营 - 2024年度决策程序合规，财务制度健全状况良好[4][5] - 2024年度关联交易价格合理，无违规占用和担保[6] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督并提升自身能力[11]

资金使用决策 - 2024年4月19日公司同意子公司威富通用自有资金买理财或结构性存款，额度不超3亿，授权2年[2] 存款信息 - 多家银行多笔存款，含兴业、上海、宁波等，金额从数百万到数千万不等，有预期收益[4][5] 风险与收益 - 子公司买产品有市场、流动性等风险，但不影响主业可保值增值[6][7] 资金余额 - 截至公告日子公司购买产品总余额不超3亿，在授权范围[8]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润7101.55万元[7] - 2024年度母公司实现净利润37992.95万元[7] - 2024年度计提减值损失17129.33万元[10][11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派发现金红利0.05元，拟派880.53万元[8] 关联交易与业务计划 - 2025年预计与关联方日常交易不超17226万元[9] - 同意2年内开展不超3亿元远期结售汇业务[11] - 拟开展票据池业务，共享额度不超3亿元[12] 授信与担保 - 2025年度向金融机构申请综合授信不超40亿元[13] - 控股股东提供不超5亿余额、10亿发生额财务资助[13] - 为子公司江苏超纤提供不超210000万元担保[14] 其他事项 - 2024年拟支付监事薪酬合计174.05万元[6] - 《2024年度ESG报告》获监事会同意[15] - 第五届监事会换届选举延期[15]

会议与议案 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开，实到董事9名[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7] - 《关于2024年独立董事独立性情况的专项意见》6票同意，3名独立董事回避表决[5] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][6][7] 薪酬与利润 - 2024年支付董事尤飞锋等薪酬，陈学通未在上市公司领薪[9] - 2024年全体独立董事薪酬合计961.59万元[10] - 2024年高级管理人员薪酬合计680.07万元[10] - 2024年度公司归属股东净利润7101.55万元[11] - 2024年度利润分配拟派发现金红利880.53万元[11][12] 财务与交易 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[6] - 2025年预计与关联方日常交易不超17226万元[12] - 2024年度计提减值损失17129.33万元[14] 业务与额度 - 董事会同意公司及子公司2年内开展不超3亿远期结售汇业务[15][16] - 公司及子公司拟共享不超3亿票据池额度，质押余额不超3.35亿，有效期12个月[16] - 2025年度公司向金融机构申请不超40亿综合授信额度，有效期12个月[17] 资助与担保 - 控股股东向公司及子公司提供不超5亿余额、10亿发生额财务资助，期限24个月[18] - 公司为子公司提供不超21亿担保额度，有效期12个月，可循环使用[19] 制度与报告 - 制定《市值管理制度》《舆情管理制度》议案全票通过[20] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》议案全票通过[21] 其他 - 第五届董事会任期于2025年4月21日届满，换届选举将延期[22] - 召开2024年年度股东大会议案全票通过，时间地点另通知[21]

特别提示： 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：以2024年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人 民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余 未分配利润滚存至下一年度。 一、审议程序 公司于2025年4月21日召开2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十 八次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-014 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10413 号 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华峰超纤于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰 超纤）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华峰超纤董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10412 号 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科 技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产 组可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0981 号 （报告书） 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0981 号 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估 对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 上海东洲资产评估有限公司 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 2025 年 4 月 20 日 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 ...