财务资助 - 公司接受华峰集团4亿财务资助，子公司接受不超5亿且发生额不超10亿资助[1] - 资助方式为借款，用于临时周转，利率不高于贷款市场报价利率[6] 华峰集团情况 - 华峰集团直接持股比例9.07%，可支配表决权股份占比27.65%[2][3] - 2024年末总资产260.64亿元，净资产194.48亿元，收入17.01亿元，净利润28.36亿元[5] 其他 - 2025年初至披露日子公司向华峰集团支付信息服务费180万元[10]

业务信息 - 公司于2025年4月21日通过开展票据池业务的议案[2] - 票据池业务有效期12个月，自股东大会审议通过之日起算[3] - 公司及子公司共享不超3亿元票据池额度[2] 风险控制 - 流动性风险可通过新收票据入池置换保证金控制[6] - 担保风险可通过专人对接、建立台账跟踪管理控制[7] 决策授权 - 股东大会授权管理层行使具体操作决策权[8] 业务优势 - 开展票据池业务可优化财务结构、提高资金利用率[5] 各方态度 - 董事会和监事会均认为业务符合公司和股东利益[9][10]

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-017 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司及子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称"江苏超纤"或"子公 司）主营业务收入有一定比例来自于海外，原材料的采购也有部分来自于海外，收 汇或付汇主要以美元、欧元等结算，当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率 与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。为有效控 制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇保值功能，公司拟与银行开展远期结售汇 业务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行 签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 二、远期结售汇业务的品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所 使用的主要结算货币美元、欧元。 三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析 目前受国际政治和经济的不确定因 ...

业绩总结 - 2024年净利润7101.55万元，同比增长130.69%[2] - 2024年经营现金流净额9.03亿元，同比增长179.63%[2] 未来展望 - 2025年董事会规范工作，完善风控机制[11] - 2025年督促管理团队加强创新和推广[12]

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[2] - 2024年度第五届监事会召开3次会议，监事均亲自出席[2] 会议审议 - 2024年4月19日第十一次会议审议通过14项议案[2] - 2024年8月23日第十二次会议审议通过2项议案[3] - 2024年10月23日第十三次会议审议通过2项议案[3] 公司运营 - 2024年度决策程序合规，财务制度健全状况良好[4][5] - 2024年度关联交易价格合理，无违规占用和担保[6] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督并提升自身能力[11]

关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届 监事会任期于2025年4月21日届满，鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的换届 选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-023 上海华峰超纤科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届董事会各专门委员会、 第五届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2025年4月2 ...

资金使用决策 - 2024年4月19日公司同意子公司威富通用自有资金买理财或结构性存款，额度不超3亿，授权2年[2] 存款信息 - 多家银行多笔存款，含兴业、上海、宁波等，金额从数百万到数千万不等，有预期收益[4][5] 风险与收益 - 子公司买产品有市场、流动性等风险，但不影响主业可保值增值[6][7] 资金余额 - 截至公告日子公司购买产品总余额不超3亿，在授权范围[8]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润7101.55万元[7] - 2024年度母公司实现净利润37992.95万元[7] - 2024年度计提减值损失17129.33万元[10][11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派发现金红利0.05元，拟派880.53万元[8] 关联交易与业务计划 - 2025年预计与关联方日常交易不超17226万元[9] - 同意2年内开展不超3亿元远期结售汇业务[11] - 拟开展票据池业务，共享额度不超3亿元[12] 授信与担保 - 2025年度向金融机构申请综合授信不超40亿元[13] - 控股股东提供不超5亿余额、10亿发生额财务资助[13] - 为子公司江苏超纤提供不超210000万元担保[14] 其他事项 - 2024年拟支付监事薪酬合计174.05万元[6] - 《2024年度ESG报告》获监事会同意[15] - 第五届监事会换届选举延期[15]

会议与议案 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开，实到董事9名[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7] - 《关于2024年独立董事独立性情况的专项意见》6票同意，3名独立董事回避表决[5] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][6][7] 薪酬与利润 - 2024年支付董事尤飞锋等薪酬，陈学通未在上市公司领薪[9] - 2024年全体独立董事薪酬合计961.59万元[10] - 2024年高级管理人员薪酬合计680.07万元[10] - 2024年度公司归属股东净利润7101.55万元[11] - 2024年度利润分配拟派发现金红利880.53万元[11][12] 财务与交易 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[6] - 2025年预计与关联方日常交易不超17226万元[12] - 2024年度计提减值损失17129.33万元[14] 业务与额度 - 董事会同意公司及子公司2年内开展不超3亿远期结售汇业务[15][16] - 公司及子公司拟共享不超3亿票据池额度，质押余额不超3.35亿，有效期12个月[16] - 2025年度公司向金融机构申请不超40亿综合授信额度，有效期12个月[17] 资助与担保 - 控股股东向公司及子公司提供不超5亿余额、10亿发生额财务资助，期限24个月[18] - 公司为子公司提供不超21亿担保额度，有效期12个月，可循环使用[19] 制度与报告 - 制定《市值管理制度》《舆情管理制度》议案全票通过[20] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》议案全票通过[21] 其他 - 第五届董事会任期于2025年4月21日届满，换届选举将延期[22] - 召开2024年年度股东大会议案全票通过，时间地点另通知[21]

特别提示： 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：以2024年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人 民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余 未分配利润滚存至下一年度。 一、审议程序 公司于2025年4月21日召开2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十 八次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-014 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不 ...