证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-069 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修订及制定公司部分治理制度》的议 案，现将相关情况公告如下： 上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。 修订及制定的公司部分治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 二、备查文件 1、上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议； 一、修订及制定公司部分治理制度的原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬和考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为会计专业人士，且成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨 询和建议。 第四条 公司董事会可按照股东大会的有关决议，适时组成新的委员会，也 可以同时设立多个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会的组成和职责 第六条 董事可以同时担任多个委员会委员。 第七条 董事会任命董事会成员在专门委员会工作，任命时应 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-068 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"），为进一步规范公司运作， 完善公司治理，结合公司实际情况，修订《公司章程》，并经第五届董事会第十二次 会议审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案，现将有关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | | 对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高 | 对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高 | | 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 | 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 | | 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 36 ...

上海华峰超纤材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运 作, 保证股东大会依法行使职权, 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律、法规和规范性文件及《上海华峰超纤 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会性质: 股东大会是公司的最高权力机构。依据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》及本规 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司 《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，我们作为公司第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会第十二次 会议审议的《提名第五届董事会独立董事候选人》的议案进行了认真的审阅，对独立董 事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人陈翔宇女士具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司 董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 独立董事候选人陈翔宇女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训。 2、独立董事候选人陈翔宇女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等 ...

洪剑峭先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三分 之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，洪剑峭先生的辞职报 告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，洪剑峭先生仍将按照 相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中 的相关职责，洪剑峭先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。 截止本公告日，洪剑峭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司及董事会对洪剑峭先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职 责，推动公司规范运作，为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于今日收到公 司独立董事洪剑峭先生递交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的规 定 ...

财务状况 - 2023年第三季度，华峰超纤营业收入为12.16亿元，同比增长7.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元，同比下降245.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比下降158.83%[5] - 公司货币资金期末为2.08亿元，较期初下降49.94%[8] - 应收账款期末为7.85亿元，较期初增长77.22%[8] - 公司资产减值损失为-1.61亿元，同比增长169.71%[9] - 公司营业利润为-2.55亿元，同比下降181.78%[9] - 公司净利润为-2.46亿元，同比下降186.49%[9] - 公司第三季度流动资产总额为2,720,448,385.25元，较年初增长9.19%[14] - 公司第三季度非流动资产总额为5,204,205,850.83元，较年初下降5.33%[15] - 公司第三季度总资产为7,924,654,236.08元[14] - 公司第三季度流动负债合计为2,413,790,823.30元，较年初增长8.54%[15] - 公司第三季度非流动负债合计为585,545,333.13元[15] 公司业务 - 公司子公司江苏华峰超纤材料有限公司年产5,000万米产业用非织造布超纤材料项目已达到预期产能目标[13] - 公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司投建的分布式能源项目机组停备[13] - 公司全资子公司威富通科技有限公司投资的株式会社NETSTARS公司于2023年9月26日在日本东京证券交易所上市[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,388股，前十名股东持股情况中，华峰集团有限公司持股比例为9.07%[9] - 公司控股股东变更为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生[10] - 公司持股5%以上股东鲜丹以大宗交易方式转让不超过公司总股本的0.6%给私募基金产品广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金[10] 上海华峰超纤科技股份有限公司财务情况 - 上海华峰超纤科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为3,229,494,983.38元，较上期持平[16] - 营业总收入为3,314,470,041.69元，与上期基本持平[16] - 营业总成本为3,364,612,859.72元，较上期略有增加[16] - 投资收益为4,329,696.44元，较上期大幅增长[17] - 净利润为-24,557,990.27元，与上期相比亏损额有所增加[17] - 综合收益总额为-27,370,131.19元，较上期有所下降[18] - 经营活动现金流出小计为2,960,050,677.96元，较上期略有增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,296,468.95元，与上期相比净额有所下降[19] - 上海华峰超纤科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为347,464,347.29元，较前一季度435,816,530.67元有所下降[20] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为371,844,400.00元[20] - 筹资活动现金流入小计为2,187,890,000.00元，较前一季度1,677,174,267.33元有所增加[20]

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-061 经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。其审 议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2023年10月23日召开，会议通知及相关资料于2023年10月19日已通过书面、通讯 方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监 事会主席胡忠杰先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经与会监事认真审议，充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023年第三季度报告》的议案 监事会 2023年10月23日 公司《2023年第三季度报告》的具体内容于同 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-059 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年10月17日、 2023年10月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证 券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 四、风险提示 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司不存在需披露业绩预告的情况。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。但关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及热 点概念，公司全资子公司威富通科技有限公司威富通统一收单系统与华为云计算技 术有限公司华为云公有云平台( 鲲鹏 )完成并通过相互兼容性测试认证，威富通科 技有限公司作为华为云计算技术有限公司经销商之一，基于华为金 ...