证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-007 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开第五 届董事会第十三次会议审议通过了《召开2024年度第一次临时股东大会》的议案， 董事会决定于2024年3月22日（星期五）召开2024年度第一次临时股东大会。现将本 次股东大会有关事宜通知如下： （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事 会第十三次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议的召开时间：2024年3月22日下午15：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"），为进一步规范公司运作， 完善公司治理，结合公司实际情况，修订《公司章程》，并经第五届董事会第十三次 会议审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-006 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 | 10 名董事组成。 | 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成。董 | | 董事会任期届满未及时换届，在股东大会选举 | | | 事会任期届满未及时换届，在股东大会选举出 | | 出新一届董事会前，原董事会继续履行职务。 | | | 新一届董事会前，原董事会继续履行职务。 | 除了上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。 修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提 请公司股东大会授权董事会具 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-005 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2024年3月1日 上海华峰超纤科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，结合公司第五届董事会情况，对公司第五届董事 会各专门委员会个别成员进行选举、调整，调整后的各专门委员会构成情况如下： | 专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤 | 尤飞锋 | | | 品、陈翔宇、朱勤 | | | 提名委员会 | 尤飞锋、段伟东、陈翔宇、朱勤、赵玉彪 | 朱勤 | | 审计委员会 | 尤飞锋、陈学通、赵玉彪、朱勤、陈翔宇 | 陈翔宇 | | 薪酬委员会 | 尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、朱勤、赵玉彪 | 赵玉彪 | 选举、调整后的各专门委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第五届 董事会任期相同。 特此公告。 关于选举调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于20 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年3月1日召开，会议通知及相关资料于2024年2月27日以书面、邮件等方式 发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事10名，实到董事10名，其中非独立 董事陈学通先生、鲜丹先生和独立董事赵玉彪先生、陈贵先生、朱勤女士、陈翔宇 女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事 长尤飞锋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《调整第五届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-004 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-003 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公 司高级管理人员张其斌先生递交的书面辞职报告。张其斌先生因工作调整，申请辞 去公司常务副总经理职务，张其斌先生的常务副总经理职务原定任期为2022年8月 29日至第五届董事会任期届满之日，辞去上述职务后，张其斌先生仍担任公司第五 届董事会董事职务，并继续在公司任职。 截止本公告日，张其斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。张其斌先生仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。 张其斌先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效，公司及董事会对张其斌先 生在公司任常务副总经理期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 上海华峰超纤 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-001 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公 司独立董事陈贵先生递交的书面辞职报告。因个人原因，陈贵先生申请辞去公司第 五届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（薪酬委员会主任委员，审计委员会 委员、提名委员会委员），陈贵先生原定任期为三年，至第五届董事会任期届满， 辞职后将不再担任公司任何职务。 陈贵先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》等有关规定，陈贵先生的辞职报告将在公司独立董事人数达到董事会成员的三 分之一后生效。在此期间，陈贵先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定 继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责，陈贵先生的辞职不会对 公司的正常经营运作产生影响。 截止本公告日，陈贵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。公 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-073 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司董事续签一致行动协议的公告 乙方：玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元新科126号私募证券投 资基金（以下简称"玄元新科126号"、"私募基金"、"乙方"） 甲、乙双方在协商一致基础上，拟达成以下补充协议（以下简称"本补充协 议"），以兹共同遵守： 一、一致行动协议在乙方作为上市公司股东期间始终有效。若乙方客户赎回私 募基金全部份额的或乙方全部减持完毕上市公司股份的，自全部赎回之日或全部减 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事鲜丹先生与广州市 玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金原签署的《一致行动协 议》，将于2023年12月28日届满，双方经协商一致，近日已续签《一致行动协议》 补充协议，继续作为一致行动人，现将具体情况公告如下： 一、本次续签一致行动协议的背景情况 公司董事鲜丹先生于2020年12月28日与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科 新126号私募证券投 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海华峰超纤科技股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 148 号 上海华峰超纤科技股份有限公司董事会、程鸣、段伟东、 鲜丹： 前期，你公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会上海监管局下发的《关于对上海华峰超纤科技股份有限公 司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]102 号）（以 下简称《警示函 1》）、《关于对程鸣采取出具警示函措施的决 定》（沪证监决[2023]103 号）（以下简称《警示函 2》）、《关 于 对 段 伟东 采 取 出具 警 示函 措 施的 决 定》（沪 证 监决 [2023]104 号）（以下简称《警示函 3》）、《关于对鲜丹采取 出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]105 号）（以下简 称《警示函 4》）。根据警示函，公司全资子公司威富通科技 有限公司及其全资子公司在未实际开展业务的情况下，通过 资金体外循环，违规确认相关收入、成本，导致公司 2022 1 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。程鸣作为华 峰超纤时任董事会秘书，段伟东作为华峰超 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-071 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14：30 上海华峰超纤科技股份有限公司 2、网络投票时间： 2023年第三次临时股东大会决议公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的 规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共31人，代表 股份517,296,228股，占公司有表决权股份总数的29.3741%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共29人，代表股份9,6 ...

上海市群成律师事务所 法律意见书 上海市群成律师事务所 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 上海市群成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 现出具法律意见书如下： 1 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 上 ...