国投智能（厦门）信息股份有限公司 关联交易管理办法 （修订） 二〇二四年八月 1 / 15 第一章 总 则 第一条 为了保证国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间订立的关联交易符合真实性、必要性、公允性的原则，确保关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称 7 号指引）《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、行业自律指引和《国投智能 （厦门）信息股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司（以下统称各单位）。本条所列子公司 包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司。 第三条 本办法所称关联交易是指公司或者子公司与公司关联人（方）之间 发生的转移资源或 ...

投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[10] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[10] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[10] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[11] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[11] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司的发展战略、法定信息披露及其说明、公司依法可披露的经营管理信息和重大事项[20][21][22] - 公司的环境、社会和治理信息,企业文化建设,股东权利行使的方式、途径和程序等[22] - 通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等多渠道,以股东会、投资者说明会、路演等多方式开展投资者关系管理工作[23] 投资者关系管理的组织机构和职责 - 董事长领导,董事会秘书担任投资者关系管理负责人,董事会办公室为日常工作机构[15][16][17][18] - 主要职责包括:制定管理制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台、保障投资者权利等[15][16][17] 投资者关系管理的规范要求 - 严格审查非正式公告信息,防止泄露未公开重大信息[28][29] - 接受调研时要求签署承诺书,建立事后核实程序[33][34][35][36][40][41] - 投资者说明会应当事先公告,并及时披露说明会情况[43][44] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观,不得与正式披露信息相冲突[51][52][53][54][55][56] - 建立完备的投资者关系管理档案机制,妥善保管相关记录[70][71][72]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （修订） $$\Xi\rightarrow0\,\,\Xi\,|\Xi|\,\rlap{/}\Xi\,J|\,\rlap{/}\Xi$$ 1 / 7 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举产 生。 第六条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提 名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定其他一名独立董事委 员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 2 / 7 第七条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。 第八条 在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提 名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第一条 为进一步完善国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组 成人员结构 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行55,670,501股A股，募资677,509,997.17元，净额674,647,264.40元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金使用完毕，余额为0元[4] - 2024年半年度投入募集资金总额为0元[18] 资金用途 - 承诺项目补充流动资金，投资进度100%[18] - 截止2024年6月30日，募资全用于补充流动资金[20] 其他 - 2024年半年度无变更募资项目及转让置换情况[10][11] - 专项报告2024年8月22日经会议审议后报出[15]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-49 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事申强、惠澎、杨瑾、许 瑾光、陈晶、郝叶力和陈少华以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议 的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为5.49亿元，同比增长20.54%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比增加54.13%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.24亿元，同比下降18.93%[14] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.148元，同比增加54.32%[14] - 公司2024年上半年非经常性损益金额为1.39亿元[18] - 公司2024年上半年总资产为52.28亿元，较上年度末下降7.95%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为38.06亿元，较上年度末下降3.87%[15] - 公司实现营业总收入54,864.76万元，同比增长20.54%[107] - 归属于上市公司股东的净利润-12,758.72万元，同比减亏54.13%[108] - 电子数据取证产品的营业收入较去年同期增长15.48%，毛利率较去年同期增长3.11%，达到64.97%[109] - 公共安全大数据板块的营业收入较去年同期增长10.83%，毛利率较去年同期下降12.6%[109] - 数字政务与企业数字化的营业收入较去年同期增长42.86%，但毛利率较去年同期下降21.69%[114] - 新网络空间安全板块的营业收入较去年同期增长102.27%，毛利率较去年同期增长21.75%，达到52.32%[114] - 公司上半年营业收入为5.49亿元，同比增长20.54%，主要是公司持续推进合同落地和加快项目实施进度促进营业收入增长[145] - 公司上半年营业成本为3.09亿元，同比增长31.41%，主要是由于公司本期营业收入增长所致[145] - 公司上半年研发投入为1.44亿元，同比下降36.78%，主要是由于公司上半年经营情况不及预期，调整了研发投入结构[145] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.24亿元，同比下降18.93%，主要是公司上半年销售回款不及预期[145] - 公司电子数据取证业务上半年实现收入2.33亿元，同比增长15.48%，毛利率为64.97%[147][148] - 公司公共安全大数据业务上半年实现收入2.04亿元，同比增长10.83%，毛利率为22.30%[147][148] - 公司司法机关客户上半年实现收入2.23亿元，同比增长77.04%[151] - 公司企业客户上半年实现收入1.90亿元，同比下降31.57%[151] - 公司本期货币资金总额减少,主要是由于支付增值税和采购货款[159] - 公司将部分房产对外出租,转为投资性房地产[161] - 公司本期转让控股子公司美亚亿安部分股权,核算方式由成本法转为权益法[160] - 公司报告期内投资额为305,350,000.00元,同比增长100.00%[169] 业务发展 - 2024年上半年，公司软件业务收入62,350亿元，同比增长11.5%[27] - 2024年上半年，公司软件业利润总额7,347亿元，同比增长15.7%[27] - 公司已成为国内电子数据取证行业领航者，具备全证据链取证装备体系、全产业链取证研发以及智能制造体系[33] - 公司拓展了数据安全检查解决方案，能够及时发现数据安全问题[33] - 公司按照"数据向上集中,业务向下延伸"的策略,持续优化和深入推进取证3.0体系[34] - 公司在公共安全大数据领域深耕多年，积累了丰富的数据治理及平台建设经验[39] - 公司自主研发的"乾坤"大数据操作系统(QKOS)可以支撑各行业大数据基础能力、领域中台、业务应用的快速构建[39] - 公司在数字政务领域参与了多个城市的数字政务总体规划设计和项目落地实施[39] - 公司在企业数字化领域承接了国投集团内部的数字化业务服务平台建设[39] - 公司积极拓展数字政务市场,构建了由城市基座、城市大脑、城市应用三大层及安全保障、标准规范两大层组成的数字政务架构[39] - 公司紧跟人工智能发展,自主研发了公文助手2.0、财务助手、投资助手等应用,助力企业提高生产效率[39] - 公司持续围绕"产品装备化，大数据智能化"拓展延伸业务，形成以"乾坤"大数据操作系统为共性技术基座[70] - 公司深度参与电子数据取证国家级标准及行业标准的制定，持续深耕并引领行业从狭义取证往广义取证不断发展[74] - 公司持续深化"乾坤"大数据操作系统（QKOS）的研发和多行业落地，全面增强国产化适配、数据开发、跨域、流式计算等核心能力[79] - 公司创新提出"用大数据模式重构视图平台"的理念，推出"图数融合"新产品，将视图数据赋能警种业务实战[79] - 公司将在打击犯罪、维护国家安全等领域的能力延伸到现实社会的数字化治理，大力拓展数字政务与企业数字化板块[80,81] - 公司积极布局企业数字化业务，依托全资子公司国投云网全力推进企业数字化板块业务[86] - 国投云网为国投集团数字化业务服务平台，整体承接国投集团数字化服务工作[87] - 公司企业数字化相关产品及应用荣获多个荣誉奖项，产业数字化解决方案入选工信部"2024年新型数字服务优秀案例"[90] -

国投财务有限公司 - 2024年期初占用资金余额128,054.80万元[3] - 2024年上半年占用累计发生金额157,434.06万元[3] - 2024年上半年占用资金利息694.54万元[3] - 2024年上半年偿还累计发生金额199,322.62万元[3] - 2024年6月30日期末占用资金余额86,860.78万元[3] - 2024年应收账款上半年累计发生54.00万元，期末余额54.00万元[7] 国投智能科技有限公司 - 2024年期初占用资金余额417.31万元[4] - 2024年6月30日期末占用资金余额362.36万元[4] - 期初占用资金余额94.89万元，上半年偿还83.65万元，期末余额11.24万元[6] 雅砻江水电相关公司 - 雅砻江水电甘孜有限公司2024年期初占用资金余额252.15万元，期末余额252.15万元[4] - 雅砻江水电甘孜有限公司期初占用资金余额42.42万元，上半年无偿还，期末余额42.42万元[6] - 雅砻江水电凉山有限公司2024年期初占用资金余额240.60万元[4] 中投咨询有限公司 - 其他应收款期初无占用，上半年累计发生12万元，偿还56万元，期末余额5万元[6] - 预付款项上半年累计发生8.75万元，期末余额8.75万元[6] - 应收账款上半年累计发生46.20万元，期末余额46.20万元[6] 其他公司 - 国投资产管理有限公司其他应收款期初占用5.19万元，上半年累计发生19.79万元，期末余额24.98万元[7] - 中国投融资担保股份有限公司应收账款上半年累计发生46.90万元，偿还28.14万元，期末余额18.76万元[7] - 中国电子工程设计院股份有限公司应收账款上半年累计发生27.82万元，偿还11.92万元，期末余额15.90万元[7] - 中国国投国际贸易有限公司应收账款上半年累计发生16.00万元，期末余额16.00万元[7] 关联方及联营合营企业 - 控股股东附属企业国投证券2024年上半年占用资金累计发生额92.25万元，期末占用资金余额92.25万元[8] - 2024年期初控股股东及其附属企业占用资金余额129,676.33万元，上半年占用累计发生额159,571.16万元，半年度偿还累计发生额199,809.46万元，期末占用资金余额90,132.57万元[8] - 上市公司子公司及附属企业2024年期初占用资金余额1,398.71万元，上半年占用累计发生额8.64万元，半年度偿还累计发生额563.37万元，期末占用资金余额843.98万元[9] - 其他关联方南京金鼎嘉崎信息科技2024年期初占用资金余额1,998.70万元，上半年占用累计发生额2,905.39万元，半年度偿还累计发生额3,382.85万元，期末占用资金余额1,521.24万元[10] - 其他关联方福建宏创科技信息2024年期初占用资金余额259.66万元，上半年占用累计发生额0.00万元，半年度偿还累计发生额1.87万元，期末占用资金余额257.79万元[10] - 其他关联方苏州市常信美亚智慧城市建设发展2024年期初占用资金余额236.91万元，上半年占用累计发生额7.78万元，半年度偿还累计发生额126.53万元，期末占用资金余额118.16万元[10] - 其他关联方柏科（常熟）电机2024年期初占用资金余额176.55万元，上半年占用累计发生额127.80万元，半年度偿还累计发生额217.63万元，期末占用资金余额86.72万元[10] - 其他关联方北京国智云鼎科技2024年期初占用资金余额14.00万元，上半年占用累计发生额0.00万元，半年度偿还累计发生额14.00万元，期末占用资金余额0.00万元[10] - 联营合营企业厦门城市大脑建设运营2024年期初占用资金余额543.63万元，上半年占用累计发生额28.93万元，半年度偿还累计发生额287.80万元，期末占用资金余额284.76万元[10] - 联营合营企业安徽华图信息科技2024年期初占用资金余额2.78万元，上半年占用累计发生额0.00万元，半年度偿还累计发生额2.78万元，期末占用资金余额0.00万元[10] 总体情况 - 2024年上半年初占用资金余额总计135,831.51万元[12] - 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息）总计164,660.20万元[12] - 2024年上半年度占用资金的利息总计694.54万元[12] - 2024年上半年偿还累计发生金额总计205,132.85万元[12] - 2024年6月30日期末占用资金余额总计96,053.40万元[12] 其他公司情况 - 厦门美亚亿安信息技术有限公司2024年期初占用资金余额995.10万元，上半年占用累计发生金额323.50万元，6月30日期末占用资金余额1,034.79万元[11] - 南京金鼎嘉崎信息技术有限公司2024年期初占用资金余额314.00万元，上半年偿还累计发生金额314.00万元，6月30日期末占用资金余额0.00万元[11] - 苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司2024年期初占用资金余额38.88万元，上半年占用累计发生金额28.12万元，6月30日期末占用资金余额67.00万元[11] - 沈阳城市公共安全科技有限公司2024年期初占用资金余额114.90万元，6月30日期末占用资金余额114.90万元[11] - 柏科智能（厦门）科技有限公司2024年上半年占用累计发生金额35.79万元，6月30日期末占用资金余额35.79万元[11]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 舆情管理办法 二〇二四年八月 1 / 7 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第四条 本办法所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 第一章 总 则 第一条 为了提高国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《国投智能（厦门） 信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司。本办法所称子公司， 是指公司持股的全资和控股企业。 第三条 本办法所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...

股东大会时间 - 2024年8月27日下午15:00召开第一次临时股东大会[2][4] - 现场会议时间为8月27日下午15:00[4] - 网络投票时间为8月27日多个时段[4] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年8月22日[5] - 会议登记时间为8月23日特定时段[9] - 登记地点为厦门市软件园二期相关地址[9] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事3人[7][8] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[7][8] 投票相关 - 普通股投票代码为"350188"，简称为"国投投票"[17] - 不同提案投票规则及选举票数计算方式[19][20][21][22][31][33][34] - 可通过深交所交易系统和互联网投票[23][25] 其他 - 会期半天，与会人员费用自理[10] - 可全权委托他人出席并行使表决权[30] - 提供参会股东登记表[38]

国投智能(厦门)信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国投智能(厦门)信息股份有限公司董事会 现就提名 郑文元 为 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 国投智能(厦门)信息股份有限 公司 第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 门是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 一、被提名人已经通过 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:_ 二、被提名人不存在 ...