市场概况 - 上证综指报3468.65点，处于年线之上，日内跌幅0.11%，A股总成交额5849.93亿元 [1] - 今日46只A股价格突破年线，其中乖离率最高个股为国投中鲁（8.45%）、济高发展（6.51%）、华特气体（4.34%） [1] 个股表现 高乖离率个股 - **国投中鲁**：涨幅9.98%，换手率0.08%，最新价14.77元，年线13.62元，乖离率8.45% [1] - **济高发展**：涨幅10.16%，换手率4.58%，最新价3.36元，年线3.15元，乖离率6.51% [1] - **华特气体**：涨幅4.36%，换手率1.76%，最新价50.53元，年线48.43元，乖离率4.34% [1] 中等乖离率个股 - **京投发展**：涨幅4.39%，换手率2.01%，最新价4.04元，年线3.94元，乖离率2.45% [1] - **淮河能源**：涨幅2.23%，换手率1.08%，最新价3.66元，年线3.59元，乖离率1.96% [1] - **田野股份**：涨幅3.64%，换手率5.14%，最新价4.55元，年线4.46元，乖离率1.95% [1] 低乖离率个股 - **浦东金桥**等个股刚站上年线，乖离率较小 [1] - **泉阳泉**：涨幅1.80%，换手率1.06%，最新价7.36元，年线7.30元，乖离率0.82% [2] - **四方股份**：涨幅0.79%，换手率0.38%，最新价16.55元，年线16.43元，乖离率0.72% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖能源（永泰能源）、科技（闻泰科技）、医药（圣湘生物）、材料（宇邦新材）等多个行业 [1][2] - 部分传统行业如房地产（首开股份）、公用事业（重庆燃气）亦有表现 [1][2]

信息披露义务人 - 包括公司董事、高管，持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人[6] 信息披露原则 - 应真实、准确、完整，及时、公平，不得有虚假记载[7] 自愿披露规则 - 可自愿披露，但要遵守公平等原则[8] 重大事项披露 - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险，变化大时及时公告[8] 豁免披露情况 - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密符合条件可暂缓、豁免[9][10] 暂缓、豁免登记 - 需登记相关事项，报告公告后十日内报送材料[11][12] 暂缓披露后续 - 原因消除后及时披露并说明情况[12] 披露渠道 - 在深交所网站和符合条件媒体发布，不得用其他形式代替义务[15] 报送与置备 - 公告文稿报送证监局，置备于公司住所和深交所供查阅[15] 定期报告披露时间 - 年度报告4个月内，中期报告2个月内，季度报告1个月内披露[25] 定期报告内容 - 记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等[26][28] 定期报告审议 - 经董事会审议，董事、高管签署确认意见[28] 审计委员会审核 - 对定期报告财务信息事前审核，过半数同意提交董事会[28] 业绩预告 - 预计年度经营业绩亏损或大幅变动及时预告[32] 业绩泄露处理 - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常，及时披露财务数据[29] 非标准审计意见处理 - 财务会计报告被出具非标准意见，董事会作专项说明[29] 临时报告披露 - 发生重大事件立即披露[31] 信息变更披露 - 变更名称、简称等立即披露[31] 股东情况披露 - 5%以上股份股东或实控人情况变化、股份被质押等告知并配合披露[35] 财务报告审核 - 定期报告财务相关报告汇总前经审计部门审核[41] 年度报告审计 - 年度报告财务会计报告经符合规定的会计师事务所审计[42] 文件保管期限 - 董事会办公室保管信息披露文件、资料不少于10年[50] 信息披露时点 - 在董事会就重大事件形成决议等时点及时披露[32] 定期报告编制流程 - 制定计划、编制、审批、发布并跟进过程[40][41][42][44][45] 临时报告编制流程 - 信息报送、编制审批、发布报告[46][47][49] 报送监管部门程序 - 向证券监管部门报送报告有规定程序[49] 宣传文件审核 - 对外宣传文件涉及重大信息发布前经董事会秘书同意[49] 特定对象沟通 - 沟通前要求出具资料并签署承诺书[55] 特定对象文件核查 - 核查文件，错误要求改正，涉及未公开信息报告深交所并公告[56] 信息传播 - 通过业绩说明会等扩大已公开重大信息传播范围[59] 再融资信息披露 - 再融资活动注意公平性，不提供未公开信息[57] 未公开信息提供 - 商务谈判等提供未公开信息要求对方签保密协议[59] 股东会信息披露 - 在股东会上通报未公开信息与决议公告同时披露[62] 预测性信息披露 - 自愿披露预测性信息列明风险因素，情况变化及时更新[61] 承诺事项跟踪 - 指定专人跟踪承诺事项落实情况并披露[67] 材料审批审核 - 各部门及子公司报送含未披露重大信息材料需审批和审核[61] 违规处理 - 信息披露违规对责任人处分并追究责任[63]

会议出席情况 - 出席会议股东和代表360人，现场21人、网络339人[9] - 出席股东代表股份415,201,712股，现场410,898,052股、网络4,303,660股[9] - 出席股东占表决权股份总数48.5227%，现场48.0197%、网络0.5029%[9] - 公司8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[9][10][11] 议案投票情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》A股同意票414,828,672，比例99.9102%[13] - 《关于拟变更公司名称等议案》中小投资者A股同意票51,999,512，比例99.2877%[13] - 《关于部分董事辞职及补选议案》A股同意票414,844,872，比例99.9141%[14] - 《关于部分董事辞职及补选议案》中小投资者A股同意票52,015,712，比例99.3187%[14] 会议时间地点 - 现场会议2025年6月6日15:00，网络投票当日9:15 - 9:25等时段[5][6] - 会议地点为厦门软件园二期前埔东路188号19层1911会议室[7][8]

信息披露 - 公司应在收到董事辞任报告后2个交易日内披露相关情况[4] 文件移交 - 董事及高级管理人员辞任或任期届满生效后3个工作日内完成文件等移交[6] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[7] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在收到通知15日内向审计委员会申请复核[9]

市场扩张和并购 - 公司于2025年6月6日通过全资子公司吸收合并议案[1] 业绩总结 - 2025年1 - 3月美亚天信营收103.92万元，净利润 - 1.86万元[5] - 2024年美亚天信营收523.42万元，净利润138.70万元[5] - 2025年1 - 3月美亚榕安营收14.28万元，净利润 - 89.04万元[9] - 2024年美亚榕安营收 - 31.13万元，净利润 - 418.53万元[9] 数据相关 - 美亚天信注册资本1000万人民币，美亚榕安注册资本5000万人民币[3][7] - 2025年3月31日美亚天信资产664.30万元，负债36.77万元，净资产627.53万元[5] - 2024年12月31日美亚天信资产967.44万元，负债335.56万元，净资产631.88万元[5] - 2025年3月31日美亚榕安资产3483.71万元，负债472.91万元，净资产3010.80万元[9] - 2024年12月31日美亚榕安资产3572.76万元，负债472.92万元，净资产3099.83万元[9]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会6月6日召开[3] - 5月21日董事会决议召集，5月22日发通知[6] - 现场会议6月6日15:00在厦门召开，董事长主持[7] 投票情况 - 现场21名股东持股410,898,052股，占比48.0197％[9] - 网络339名股东持股4,303,660股，占比0.5029％[10] 议案表决 - 两议案赞成率超99%，中小投资者赞成率超99%[14][15]

会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第六届董事会第十一次会议，通知于5月28日送达[2] - 应出席董事8人，实际出席8人且均亲自出席[2] 议案表决 - 《关于修订<信息披露事务管理办法>》等4项议案均8票同意通过[5][7][9][11] 人员补选 - 补选夏成楼为审计委员会委员，任期至第六届董事会届满[10] - 补选后审计委员会主任为陈少华，成员含夏成楼等[11]

会议安排 - 公司于2025年5月21日召开第六届董事会第十次会议[1] - 公司于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会会议[1] 人事变动 - 许瑾光于2025年5月20日辞去第六届董事会非独立董事等职务[1] - 靳玉晨、董石因监事会改革不再担任公司监事[2] - 邱毓彬因监事会改革不再担任公司监事，继续在公司任职[3] 持股情况 - 邱毓彬直接持有公司14000股，占总股本0.0016%[3] - 许瑾光、靳玉晨、董石及亲属未持股，邱毓彬亲属未持股[1][2][3] 任期信息 - 许瑾光、靳玉晨、董石、邱毓彬原定任期届满日为2027年8月27日[3] 离任承诺 - 离任董事、监事将遵守相关法律法规，无未履行承诺事项[3]

纪要涉及的公司 国投智能 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩情况** - 2024 年业绩承压，因公检法司系统客户财政预算紧张致收入减少，计提 1.7 亿元商誉减值和 2.4 亿元信用减值，整体亏损 4.1 亿元，但经营性现金流为正，一季度末账上现金 10 亿元 [3] - 2025 年 1 - 5 月订单同比增长超 90%，公共安全大数据新签订单增长近两倍，电子数据取证业务同比小幅增长，新网络空间安全新签订单增长约 20%，数字政务与企业数字化新签订单翻番 [2][3] - 今年全年订单目标未明确，过去三年收入端下降，预计第三季度开始陆续产生收入，全年经营目标待通过企业侧变现积累能力实现 [12] - 2025 年新签订单考核指标 26 亿元，确认收入目标 22 亿元以上，截至 5 月底在手订单 15 亿元，收入确认在推进，全年收入区间预计 10% - 30%，但有不确定性 [13] 2. **业务板块发展** - **公共安全大数据领域**：2025 年发展趋势乐观，珠海恶性伤人事件后社会治理要求提高，公司凭借天擎公共安全大模型优势明显，多数省份选择其建设平台，预计全年高位增长，但收入确认有不确定性，新签订单指引乐观 [2][6] - **数字政务与企业数字化转型业务**：2025 年预期好，十四五规划末期预算项目建设加速，1 - 5 月新签订单同比翻番，全年预计显著增长，子公司国投云网股权结构优化带来更多机会 [2][7][8] - **电子数据取证业务**：超级魔方累计销售额超 10 亿元，今年订单量预计达千万级别，全国 1700 多个实验室处于更新阶段，具体采购量取决于各地预算 [2][8] 3. **产品与市场拓展** - 发布 11 款 AI 新品，涵盖公安、纪检、税务及经济金融监控等行业应用，完善 AI 产品矩阵，增强市场竞争力 [2][5] - 积极拓展国际市场，港澳地区每年有三至五千万订单，香港警察有国产化替代需求，澳门司法系统管控平台建设预计几千万规模，向一带一路国家输出电子数据取证产品，今年预计有上百万项目落地 [4][10][11] - 推出人工智能生成合成内容标识管理相关产品，支撑全国反诈平台业务，与手机厂商、运营商及互联网平台合作，今年预计至少有千万级收入 [4][11] 4. **公司举措与目标** - 探讨新收费模式，签署保密协议完善合同条款，通过企业侧变现积累能力实现全年经营目标 [12] - 采取开源节流措施，避免不必要信用减值，及时回收应收账款，高管督促回款，加大新签订单力度，加快在手订单转换，优化人员配置，用 AI 替代基础编程人员 [17] - 设有战略投资部，有多个并购项目在开展现场尽调，但受央企估值体系限制，去年多项并购未达成协议，集团内资产梳理工作在进行 [18] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司在反无人机产品和服务方面有地缘优势，提供台湾地区低空管控产品和服务，负责重大会议安保工作，中标武平城投公司低空智能巡飞服务平台项目，金额约百万级别 [9] 2. 公司起草并推出人工智能生成合成内容标识管理代表性产品，包括见证平台小程序，全国 100 多家政务平台接入合作小程序，目前免费，变现模式通过与手机厂商、运营商及互联网平台合作 [11] 3. 期待 AI 安全相关政策尽快落地并纳入考核，希望信创政策覆盖电子数据取证产品 [14] 4. 2025 年是业绩修复年，全年企业业务主要集中在数字政务和企业数字化板块，占公司收入比例约 10%，下半年关注协同进展，尤其是企业侧和公安侧建设适应性调整 [13]

股东会信息 - 公司将于2025年6月6日15:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年6月3日[5] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[3] - 通过互联网投票系统时间为当日9:15至15:00[3] - 普通股投票代码为"350188"，投票简称为"国投投票"[18] 审议议案 - 会议审议变更公司名称等相关制度及部分董事辞职补选议案[8] 登记信息 - 登记时间为2025年6月4日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为厦门火炬高新区软件园二期相关地址[9]