公司业务布局 - 公司依托兄弟单位国投健康的应用场景 正在探索“AI + 健康护理”的产品和解决方案 [1] - 相关健康养老业务当前产生的收入在百万元以内 占公司整体营收比例较小 [1] 投资者沟通 - 公司在投资者互动平台回应了关于布局健康养老方向的提问 [1]

公司经营与信息披露 - 公司表示2025年经营尚未结束，相关业绩数据尚未最终确定 [1] - 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》的相关规定履行信息披露义务 [1] - 相关信息请以公司官方发布的公告为准 [1]

公司治理与制度更新 - 国投智能于12月18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了多项议案 [2] - 会议审议通过的议案包括《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于制定<独立董事工作制度>的议案》等 [2]

公司业务动态 - 国投智能全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所近期中标抚州市公安局大数据智能化建设项目（02标段）[2] - 该项目中标金额为9321万元人民币[2] 公司经营信息 - 该信息由国投智能于12月18日通过投资者互动平台披露[2] - 项目具体细节建议查阅官方发布的项目招标公示[2]

公司核心决策 - 国投智能董事会同意授权经营管理层在12个月内依法依规办理子公司武汉大千的注销事宜 [1] 子公司经营与财务状况 - 武汉大千近年来经营持续承压，主营业务推进受阻，整体业务基本处于半停滞状态 [1] - 武汉大千自被并购后未能有效达成预期内部协同效应，已连续多年亏损 [1] - 截至2025年11月30日，武汉大千净资产为负144.49万元，资产负债率高达111%，已严重资不抵债 [1] - 武汉大千连续四年未进行利润分配，已不具备持续经营能力 [1] 决策背景与战略考量 - 此次决策旨在进一步聚焦公司主业发展 [1] - 决策依据国投集团《低效无效资产清理专项行动实施方案（2023-2025年）》的相关要求 [1] - 集团要求加大“两非”“两资”清理力度，对不符合战略方向、盈利能力差、潜在风险大、价值创造能力弱的企业坚决实施退出 [1] - 低效无效资产清理工作已纳入子公司经理层成员任期制和契约化管理考核评价及年度考核范围 [1]

公司资产处置决策 - 国投智能董事会同意授权经营管理层在12个月内依法依规办理子公司武汉大千的注销事宜 [1] - 此次决策旨在进一步聚焦公司主业发展并落实国投集团及公司的相关工作要求 [1] 被处置资产状况 - 武汉大千净资产为负144.49万元人民币，资产负债率高达111%，已严重资不抵债 [1] - 武汉大千主营业务推进受阻，整体业务基本处于半停滞状态，已连续多年亏损 [1] - 该子公司自并购后未能有效达成预期内部协同效应，且连续四年未进行利润分配，已不具备持续经营能力 [1] 集团政策背景 - 此次处置依据《国家开发投资集团有限公司低效无效资产清理专项行动实施方案（2023-2025年）》相关要求执行 [1] - 集团要求加大“两非”“两资”清理力度，对不符合战略方向、盈利能力差、潜在风险大、价值创造能力弱的企业坚决实施退出 [1] - 低效无效资产清理工作被纳入子公司经理层成员任期制和契约化管理考核评价及年度考核范围 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届第十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <内部审计管理办法> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 截至新闻发稿时，公司市值为120亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：企业客户占比55.34%，司法机关客户占比30.61%，行政执法部门客户占比12.41%，其他客户占比1.64% [1]

业绩总结 - 2025年11月30日，武汉大千营收368.39万元，利润总额和净利润均为 - 196.24万元[7] - 2024年12月31日，武汉大千营收418.19万元，利润总额和净利润均为 - 979.78万元[7] 财务数据 - 截至2025年11月30日，武汉大千净资产 - 144.49万元，资产负债率111%[3] - 2025年11月30日，资产总额1358.70万元，负债总额1503.19万元[7] - 2024年12月31日，资产总额2474.08万元，负债总额2422.34万元[7] 其他新策略 - 公司拟授权管理层12个月内办理武汉大千注销事宜[2] 公司概况 - 武汉大千注册资本1238万，国投智能认缴631.38万元，持股51%[5][6]

国投智能信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和加强国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，加强成果运用， 有效发挥内部审计"强监督、控风险、促发展"的作用，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《审计署关 于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司及控股投资企业。本办法所称子公 司，是指公司持股的全资和控股企业。控股投资企业，是指公司合并报表范 围内三级及以下的企业。子公司和控股投资企业合称子企业，公司各部门、 子公司和控股投资企业统称为板块或各单位。 第三条 本办法所称内部审计是指通过运用系统、规范的方法、独立、 客观地审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性， 以促进完善治理、精益管理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计工作的目标： （一） 开展审计监督与评价，保障国家有关的法律法规、方针政策、监 管部门规章和各单位制度的贯彻执行； （二） 揭示经营管理活动中的风险事项和舞弊行为， ...

第二条 本制度适用对象： （一）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事； （二）非独立董事：指与公司及其主要股东、实际控制人存在直 接或间接利害关系，并可能影响其独立判断的董事。 国投智能信息科技股份有限公司 董事薪酬、津贴管理制度 第一章 总则 第一条 国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）为建 立与现代公司制度相适应的收入分配制度，加强和规范公司董事薪 酬、津贴的管理，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动公 司经营管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营 者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规及《国投智能信息科技股份有限公司章程》（以下称《公司 章程》），结合公司实际，制定本制度。 （三）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）薪酬与公司长远利益相结合的原则，并确保薪酬标准公开、 公正、透明； （五）短期与长期激励相兼顾，激励与约束相结合 ...