证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-50 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于子公司更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 的全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司更名为国投智能（云南） 信息技术有限公司、北京美亚柏科网络安全科技有限公司更名为国投 智能（北京）网络安全技术有限公司，控股子公司南京金鼎嘉崎信息科 技有限公司更名为国投智能（南京）信息科技有限公司，并完成了相关 工商变更登记手续，取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。现将 变更后的《营业执照》基本信息公告如下： 二、变更后的营业执照基本情况 （一）国投智能（云南）信息技术有限公司 1.企业名称：国投智能（云南）信息技术有限公司 4.法定代表人：葛鹏 5.注册资本：1,000 万元整 1 / 4 6.成立日期：2019 年 01 月 10 日 7.住所：云南省玉溪市高新区腾龙路玉溪双创中心启迪众创园 5 幢 2 层 8.经营范围：信息系统集成服务；信息技术 ...

董事会职责与架构 - 董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，对股东会负责[1] - 董事会下设董事会办公室作为常设机构，由董事会秘书领导，负责会议筹备及日常事务[2] 会议召集与通知机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议需在10日/5日内提前通知[4][5] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事等七类情形可提议召开临时会议[4] - 紧急情况下可通过口头方式通知，但需在会议中说明[5] 会议召开与表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，委托投票需明确授权范围[6][10] - 关联交易中关联董事需回避表决，非关联董事不足3人时需提交股东会审议[13][14] - 决议需全体董事过半数同意，财务资助及担保事项需出席会议2/3以上董事同意[12][13] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含董事发言要点、表决结果（赞成/反对/弃权票数），出席人员需签字确认[16] - 会议档案（通知、录音、表决票等）保存期限为10年以上，由董事会秘书负责保管[18] 其他关键条款 - 董事会可暂缓表决提案，若1/2以上与会董事或2名独立董事认为材料不充分[15] - 修订后的议事规则自2025年股东会审议通过后生效，替代2022年旧版规则[18]

经审议，全体董事认为：公司业务覆盖全国、横跨多个行业，去除现行 名称中的"厦门"行政区划，符合公司全国展业的实际情况；鉴于公司搬迁 至新办公楼，同意按照实际办公地点变更住所；同时为落实《中国人民共和 国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，同 意公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度 进行修订。 《关于变更公司名称、住所及修订 <公司章程> 等相关制度的公告》详见公 司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 ...

国投智能信息股份有限公司 股东会议事规则 （修订） 二 0 二五年五月 1 / 14 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 2 / 14 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为保证国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序 和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《国投智能信息股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并参照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-48 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于部分董事辞职及及补选董事的公告 截至目前，许瑾光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未 履行的承诺事项。许瑾光先生的原定任期届满之日为 2027 年 8 月 27 日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关 上市公司离任董监高的相关规定和要求。 许瑾光先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、积极履职，为公司的 规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对许瑾光 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于拟补选董事的情况说明 1 / 3 2025 年 5 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议，审议通过了 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东 国投智能科技有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审 核，拟提名夏成楼先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候 选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-47 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于拟变更公司名称、住所及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更 公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、拟变更公司名称、住所 鉴于公司业务覆盖全国、横跨多个行业，去除现行名称中的"厦门"行政 区划，符合公司全国展业情况，亦能助力公司更高效开拓全国市场。公司拟更 名为：国投智能信息股份有限公司，同时更新英文名称及简称。公司住所搬迁 至厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层，因此公司拟变更住所。 具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司 | 国投智能信息股份有限公司 | | 公司英文名称 | SDIC ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-49 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）第六届 董事会第十次会议，决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 在厦门火 炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 1 / 8 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 订。监事会同意《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度 的议案》。 《关于变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的公告》详见公 司 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、董石 以通 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 经审议，全体董事认为：为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制 能力，完善内部控制程序，行使原监事会的相关职责，促进董事会对管理层进 行有效监督，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对 《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十次会议，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董 ...

国投智能信息股份有限公司 章 程 （修订） 二 0 二五年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事和董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第1条 为规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 ...