会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第六届董事会第九次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 议案表决9人9票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告相关 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 公司董监高签署报告确认意见[4] - 报告登于巨潮资讯网，提示性公告登于《证券时报》和《中国证券报》[5]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月25日召开[3] - 2025年3月27日公司召开第六届董事会第七次会议决议召集股东会，3月31日发布会议通知[6] - 现场会议于2025年4月25日下午15:00在厦门软件园二期召开，由董事长滕达主持[7] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00，交易系统投票另有9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00时段[7] 股东情况 - 现场出席股东或其代理人21名，持有股份410,874,452股，约占公司股份总数47.9801％[10] - 网络投票股东354名，持有股份3,705,169股，约占公司股份总数0.4327％[11] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》413,868,521股赞成，占出席会议股东表决权股份数99.8285%[14] - 《2024年年度报告全文及摘要》中小投资者45,826,935股赞成，占出席会议中小投资者表决权股份数98.4720%[14] - 《2024年度董事会工作报告》413,874,021股赞成，占出席会议股东表决权股份数99.8298%[14] - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者45,832,435股赞成，占出席会议中小投资者表决权股份数98.4838%[15] - 《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》赞成413,872,821股，占比99.8295%[17] - 《2024年度财务决算报告》赞成413,860,121股，占比99.8265%[18] - 《2025年度财务预算方案》赞成413,856,621股，占比99.8256%[19] - 《2024年度利润分配预案》赞成413,769,621股，占比99.8046%[20] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》赞成110,304,455股，占比98.6043%[21] - 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》赞成230,093,378股，占比99.3283%[22] - 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》赞成230,931,178股，占比99.6900%[24] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》赞成409,308,430股，占比99.6236%[25] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》赞成413,027,871股，占比99.6291%[25] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》赞成413,853,621股，占比99.8249%[27]

文章核心观点 呈现公司2025年一季报、2024年一季报、2023年一季报的财务指标对比，前10名无限售条件股东持股情况及变化，以及本次不分配不转赠的分红送配方案 [1][2] 报告期指标对比 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.1500元，较2024年一季报的 -0.0400元减少275%，2023年一季报为 -0.1950元 [1] - 2025年一季报每股净资产为3.94元，较2024年一季报的4.56元减少13.6%，2023年一季报为4.73元 [1] - 2025年一季报每股公积金为1.55元，与2024年一季报持平，2023年一季报为1.56元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为1.10元，较2024年一季报的1.69元减少34.91%，2023年一季报为1.82元 [1] - 2025年一季报营业收入为2.15亿元，较2024年一季报的1.94亿元增长10.82%，2023年一季报为1.47亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -1.26亿元，较2024年一季报的 -0.34亿元减少270.59%，2023年一季报为 -1.67亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -3.67%，较2024年一季报的 -4.09%增长10.27%，2023年一季报为 -4.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有42598.92万股，累计占流通股比56.26%，较上期变化8038.06万股 [1] - 国投智能（300188）科技有限公司持有18114.64万股，占总股本比例23.92%，持股不变 [2] - 郭永芳持有11707.36万股，占总股本比例15.46%，减持859.47万股 [2] - 李国林持有6460.92万股，占总股本比例8.53%，为新进股东 [2] - 刘冬颖持有3072.00万股，占总股本比例4.06%，为新进股东 [2] - 王建祥持有1128.51万股，占总股本比例1.49%，减持72.38万股 [2] - 基本养老保险基金一六零五二组合持有609.99万股，占总股本比例0.81%，持股不变 [2] - 韦玉荣持有500.00万股，占总股本比例0.66%，持股不变 [2] - 南方中证1000ETF持有385.80万股，占总股本比例0.51%，减持41.98万股 [2] - 陆红娟持有320.00万股，占总股本比例0.42%，为新进股东 [2] - 林云楷持有299.70万股，占总股本比例0.40%，为新进股东 [2] - 中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安、基本养老保险基金一六零五一组合、卢晓英、黄燕退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 本次公司不分配不转赠 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入215,288,988.21元，较上年同期增长10.86%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-126,395,521.30元，较上年同期减少270.49%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-257,348,263.21元，较上年同期增长33.16%[7] - 本报告期末总资产5,145,264,039.83元，较上年度末减少2.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,382,614,359.22元，较上年度末减少3.57%[7] - 期末资产总计51.45亿元，较期初52.78亿元下降2.52%[23] - 期末负债合计15.92亿元，较期初16.72亿元下降4.89%[24] - 期末所有者权益合计35.54亿元，较期初36.06亿元下降1.42%[24] - 本期营业总收入2.15亿元，较上期1.94亿元增长10.86%[25] - 本期营业总成本3.85亿元，较上期3.91亿元下降1.60%[25] - 本期净利润亏损1.37亿元，较上期亏损0.46亿元扩大198.23%[26] - 本期归属于母公司所有者的净利润亏损1.26亿元，较上期亏损0.34亿元扩大271.75%[26] - 本期少数股东损益亏损0.11亿元，较上期亏损0.12亿元收窄9.80%[26] - 本期综合收益总额亏损1.34亿元，较上期亏损0.49亿元扩大173.16%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.15元，上期均为 -0.04元[26] - 经营活动现金流入小计本期为315,247,212.32元，上期为299,278,433.56元[28] - 经营活动现金流出小计本期为572,595,475.53元，上期为684,326,759.10元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 257,348,263.21元，上期为 - 385,048,325.54元[28] - 投资活动现金流入小计本期为5,649,566.81元，上期为36,206,069.53元[28] - 投资活动现金流出小计本期为22,062,170.65元，上期为11,929,873.49元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,412,603.84元，上期为24,276,196.04元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为83,509,040.00元，上期无数据[28] - 筹资活动现金流出小计本期为9,082,395.30元，上期为7,274,277.29元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为74,426,644.70元，上期为 - 7,274,277.29元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 199,430,059.40元，上期为 - 367,612,593.19元[29] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据较年初增长60.21%，主要因收到票据形式款项增加[10] - 预付款项较年初增长99.89%，因项目实施采购预付款支出[10] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额1,074,080,567.51元，期初余额1,273,947,687.47元[22] - 2025年3月31日应收票据期末余额8,250,557.13元，期初余额5,150,047.44元[22] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,018,900,233.90元，期初余额1,021,904,238.12元[22] - 2025年3月31日预付款项期末余额74,789,607.83元，期初余额37,415,888.06元[22] - 2025年3月31日其他应收款期末余额119,471,607.12元，期初余额73,690,228.00元[22] - 2025年3月31日存货期末余额416,274,617.34元，期初余额394,025,100.67元[22] 其他收益及现金流相关项目关键指标变化 - 其他收益较去年同期减少61.25%，因收到的增值税软件退税收入减少[12] - 投资活动现金流入小计较去年同期减少84.40%，因上期转让美亚亿安股权收到现金净额增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长1123.14%，因转让子公司股权收到转让款[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,214，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，国投智能科技有限公司持股比例21.08%，持股数量181,146,443股；郭永芳持股比例13.62%，持股数量117,073,550股；李国林持股比例7.52%，持股数量64,609,167股等[16] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为102,083,968股，本期增加0股，本期解除限售98,302,148股，期末限售股数为3,781,820股[18] 股权转让款项 - 2025年3月26日公司收到国家开发投资集团有限公司支付的国投云网40%股权转让款8,070.9万元[19]

股份回购 - 2025年4月14日通过回购方案，资金3000 - 5000万元，上限14.45元/股[2] - 截至4月23日累计回购3791100股，占比0.44%，金额49999438.95元[4] - 回购后无限售条件股份占比99.12%[9] - 回购股份12个月后择机出售，3年内完成，未售完注销[8] 高管增持 - 2025年4月高管增持249200股，占比0.0292%，资金322.95万元[11] 其他说明 - 回购不影响财务等，不改变控制权和上市地位[6] - 回购符合方案及规定，未在特定期间回购[12][13][14] - 已回购股份存专用账户，无相关权利[16] - 注销将履行减资程序并披露信息[16]

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2025-36 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年3 月27日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年 年度股东会的议案》。公司将于2025年4月25日（星期五）下午15:00在 厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室召开公司2024年年 度股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。现将相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，公司于2025年3月27日召开了第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议 案》，同意召开本次股东会。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：20 ...

股份回购方案 - 2025年4月14日公司通过回购部分股份方案[4] - 回购价格上限为14.45元/股[4] - 回购资金3000 - 5000万元[4] - 实施期限自通过方案起3个月内[4] 首次回购情况 - 2025年4月18日首次回购股份[3][5] - 数量540,800股，占总股本0.0629%[3][5] - 最高成交价12.98元/股，最低12.64元/股[3][5] - 成交总金额6,958,428元（不含费用）[3][5]

文章核心观点 国投智能高管团队增持公司股份计划实施完毕 [1] 分组1 - 国投智能高管团队自2025年4月9日起6个月内计划增持公司股份，资金总额合计不低于300万元 [1] - 截至2025年4月16日，高管团队累计增持24.92万股，占公司总股本比例为0.0292% [1] - 截至2025年4月16日，增持总金额为322.95万元，已超增持计划金额下限 [1]

股份回购 - 公司拟用3000万 - 5000万元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购价格不超14.45元/股[2] - 回购实施期限为方案通过日起3个月内[2] 贷款情况 - 农行思明支行提供不超4500万元贷款，不超回购总额90%[1][3] - 贷款期限3年，承诺函有效期2年[4] 其他说明 - 事项不构成关联交易和重组，不影响当年业绩[5] - 公告日期为2025年4月16日[8]

增持计划 - 高管团队自2025年4月9日起6个月内增持，总额不低于300万元，个人不低于50万元[2][3] 增持情况 - 截至2025年4月16日，累计增持249,200股，占总股本0.0292%，金额322.95万元[2][4] - 周成祖等6人分别增持一定数量股份及对应金额[5][6] 持股变化 - 增持前合计持股1,303,585股，占比0.1517%；增持后合计持股1,552,785股，占比0.1808%[8] 合规承诺 - 本次增持符合规定，不影响控股权和上市条件，主体承诺法定期限内不减持[8][9]