目录 CONTENTS 国投智能 2024 ESG报告 美亚柏科培训基地海景图（厦门市-同安区） | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于国投智能 | | （一）公司概况 | | （二）公司文化 | | （三）2024年度大事件 | | ESG管治 | | （一）ESG管理机制 | | （二）实质性议题分析 | | （三）利益相关方沟通 | | （四）双重重要性议题矩阵 | 责任聚焦 | 专题一 | | --- | | "All in AI"，全面助力打造新质生产力 | | 专题二 | | 数智赋能乡村安防，平安助力乡村振兴 | | 专题三 | | 服务"国之大者"，建设平安中国 | | 可持续经营筑基，勇担治理责任 | | | --- | --- | | （一）党建引领 | 30 | | （二）规范治理 | 33 | | （三）风险管理 | 37 | | （四）内部控制 | 38 | | （五）合规经营 | 40 | | （六）廉洁建设 | 42 | | （七）公平竞争 | 44 | | （八）保护相关方权益 | 45 | 可持续创新扬帆，驶向数智未来 | （一）创新驱动 | 51 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-22 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）为公司 2025 年度的审计机构。该 议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：911101020854927874 首席合伙人：肖厚发 成立日期：2013 年 12 月 10 日 营业场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 截止 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-4 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 5-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对国投智能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0256 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-26 国投智能（厦门）信息股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）认 真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合自身发展战略和 实际经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案，扎实提升公司质量 和投资价值，切实履行上市公司责任。具体举措如下： 1 / 6 安全为战略业务的四大业务航道，覆盖 6 大产品类目，40 个产品体系，130 多个产品系列。致力于应用数字化、信息化技术，向政府机关、企事业单 位提供公共安全、行政执法、社会治理及企业数字化转型服务，主要服务 对象为公检法司、政府机关和企事业单位，业务覆盖全国各省、市、自治 区及部分"一带一路"沿线国家。 未来，公司将秉持"数据更智能、网络更安全"的发展愿景，持续深 耕优势领域，在巩固基石赛道业务市场 ...

工资方案审议 - 2024年3月27日公司召开会议审议通过工资总额方案[1] 工资管理原则 - 工资总额管理坚持市场化、效益导向等原则[1][2][3] 预算情况 - 2024年度工资总额预算执行率符合要求[4] - 2025年预算依据多情况调整确定且符合规定[5] 内部分配与监督 - 内部分配坚持工效联动原则[5] - 建立健全监督机制加强预算执行监督[5]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-27 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 七次会议决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 在厦门市软件园 二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年年度股东会（以下 简称本次股东会），公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年3月27日召开了第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 ...

会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第六届监事会第六次会议，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等6项议案3票同意通过[4][6][7][8][10][20] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等6项议案1票同意，2票回避表决通过[14][18][23][26][28] - 《2024年度内部控制自我评价报告》3票同意通过[32] - 《2025年度内部审计计划》3票同意通过[35] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》2票同意，1票回避表决通过[37] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[5][6][7][8][10][15][25][27][30] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2024年年度股东会审议[38] 监事意见 - 认为《2024年年度报告全文及摘要》反映2024年度经营情况，无虚假记载等问题[3] - 认为《2024年度财务决算报告》公允反映2024年财务状况和经营成果[7] - 认为公司计提资产减值准备事项符合规定，能公允反映财务状况等[11] - 认为国投财务有限公司经营资质、内部控制等状况良好，无重大风险缺陷[17] - 认为公司严格按要求管理和使用募集资金，无违规使用情形[19] - 认为公司已建立较完善内控体系且无重大缺陷[31] 其他事项 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[30] - 备查文件包括第六届监事会第六次会议决议和深交所要求的其他文件[39] - 公告由国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会发布，日期为2025年3月31日[41]

会议与议案表决 - 2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议，9名董事全出席[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案9票同意通过[4][6][8][9][10][13][17][23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意，6票回避[19] - 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[25] - 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[28] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》9票同意通过[37] - 《2024年度内部控制自我评价报告》9票同意通过[41] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》4票同意，5票回避[49] - 2024年度公司高级管理人员薪酬议案8票同意，1票回避[51][54] - 2024年度工资总额预算执行及2025年度方案9票同意通过[55][56] - “质量回报双提升”行动方案9票同意通过[57][58] - 关于召开2024年年度股东会的议案9票同意通过[59][60] 报告与公告 - 《2024年年度报告全文》等登巨潮资讯网，提示性公告登《中国证券报》及《证券时报》[4] - 《2024年度董事会工作报告》等内容详见巨潮资讯网[8] - 《2025年度财务预算方案的公告》等详见巨潮资讯网[10][12][14][15][18][22] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》经容诚会计师事务所鉴证[22] - 公司编制《2024年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[45] 其他事项 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额低于预计金额[18] - 公司及子公司拟向国投财务有限公司及商业银行申请综合授信，期限一年[24] - 公司拟与国投财务有限公司签订《金融服务协议》[27] - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[36] - 公司2024年度内部控制制度健全且执行有效[38] - 公司定于2025年4月25日召开2024年年度股东会，网络与现场投票结合[59][60]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-415,012,811.83元[1] - 2024年度母公司净利润为-225,578,169.49元[1] - 2024年母公司可供分配利润为0元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分配不转增[1] - 因业绩亏损拟留存利润用于经营发展[3] 审议情况 - 多会议审议通过预案并同意提交股东会[5][7][8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入176,911.65万元，相比2023年同期下降10.82%[4] - 2024年营业收入17.69亿元，较2023年减少10.82%[23] - 2024年归属上市公司股东净利润-4.15亿元，较2023年减少101.83%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5936.25万元，较2023年减少75.76%[23] - 2024年末资产总额52.78亿元，较2023年末减少7.07%[23] - 2024年末归属上市公司股东的净资产35.08亿元，较2023年末减少11.40%[23] - 公司实现营业总收入176,911.65万元，同比减少10.82%；归属上市公司股东净利润-41,501.28万元，同比减少101.83%；扣非净利润-57,523.84万元，同比减少71.61%；期末资产总额527,805.02万元，较上年末减少7.07%；归属上市公司股东所有者权益350,798.29万元，较上年末减少11.40%[101] - 2024年第四季度营业收入871,741,2元，同比增长46.65%；归属于上市公司股东的净利润173,184,9元，同比增长24.98%[138] - 2024年公司营业收入17.69亿元，较2023年的19.84亿元同比减少10.82%[136] - 2024年司法机关行业收入7.22亿元，占比40.83%，较2023年同比减少19.62%[136] - 2024年企业行业收入7.37亿元，占比41.64%，较2023年同比减少7.02%[137] - 2024年行政执法行业收入2.41亿元，占比13.62%，较2023年同比增加26.14%[137] - 企业客户营业收入736,723,283.09元，毛利率57.36%，同比增减-7.02%；司法机关客户营业收入722,374,441.74元，毛利率24.69%，同比增减-19.62%[140] - 2024年销售费用为333,605,098.80元，同比增长12.06%，因加大市场拓展力度[153] - 2024年管理费用为303,573,254.58元，同比减少12.39%，得益于“勤俭持司”专项活动[153] - 2024年财务费用为 - 14,675,646.33元，同比减少21.18%，因支付的利息费用减少[153] - 2024年研发费用为274,594,579.00元，同比减少34.55%，因AI赋能研发体系及调整研发投入节奏[153] - 2024年研发人员数量为1583人，较2023年的1909人减少17.08%[156] - 2024年研发人员数量占比为62.57%，较2023年的64.10%下降1.53%[156] - 2024年研发投入金额为2.4543637675亿元，较2023年的4.338987299亿元减少43.43%[156] - 2024年研发投入占营业收入比例为13.87%，较2023年的21.87%下降8个百分点[156] - 2024年研发支出资本化的金额为7150.030695万元，较2023年的1.1952950973亿元减少40.18%[156] - 2024年资本化研发支出占研发投入的比例为29.13%，较2023年的27.55%上升1.58个百分点[156] - 经营活动现金流入2024年为19.98亿元，2023年为24.86亿元，同比减少19.63%[163] - 经营活动现金流出2024年为19.38亿元，2023年为22.41亿元，同比减少13.50%[163] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为5936.25万元，2023年为2.45亿元，同比下降75.76%[163] - 投资活动现金流入2024年为7226.68万元，2023年为1.19亿元，同比减少39.21%[163] - 投资活动现金流出2024年为1.04亿元，2023年为1.58亿元，同比减少34.17%[163] - 筹资活动现金流入2024年为1亿元，2023年为3.65亿元，同比减少72.59%[163] - 筹资活动现金流出2024年为1.88亿元，2023年为6.32亿元，同比减少70.16%[163] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 6045.79万元，2023年为 - 6137.52万元，同比增加1.49%[163] - 2024年末货币资金12.74亿元，占总资产24.14%，较年初比重增加0.66%[168] - 2024年末应收账款10.22亿元，占总资产19.36%，较年初比重增加1.11%[168] - 2024年末存货3.94亿元，占总资产7.47%，较年初比重减少3.44%，因发出商品、合同履约成本结转营业成本所致[168] - 2024年末投资性房地产4962.72万元，占总资产0.94%，较年初新增，因部分房产对外出租所致[168] - 2024年末使用权资产3.32亿元，占总资产6.29%，较年初比重增加4.29%，因本年租赁办公场地所致[168] - 其他权益工具投资期初2.90亿元，本期公允价值变动损益 -3419.62万元，期末2.31亿元[171] - 报告期末资产权利受限金额为2081.07万元[172] - 报告期投资额4.70亿元，上年同期投资额5000万元，变动幅度839.55%[172] - 证券投资最初投资成本合计13.86亿元，期末账面价值合计19.84亿元[178] - 2021年定向特定募集资金总额6746.73万元，已累计使用比例100%[181] - 2022年定向特定募集资金总额473.47万元，已累计使用比例0%[181] - 美亚亿安股权出售前为上市公司贡献净利润14,450.29万元，占净利润总额比例35.79%[188] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年电子数据取证产品营收较去年减少6.49%，公共安全大数据产品营收下降23.30%，数字政务与企业数字化营收增加31.07%，新网络空间安全产品营收下降20.15%[101] - 2024年公共安全大数据产品收入6.72亿元，占比38.00%，较2023年同比减少23.30%[137] - 2024年电子数据取证产品收入7.11亿元，占比40.21%，较2023年同比减少6.49%[137] - 2024年数字政务与企业数字化产品收入2.78亿元，占比15.74%，较2023年同比增加31.07%[137] - 2024年东北及华北地区收入5.31亿元，占比30.03%，较2023年同比增加72.31%[137] - 电子数据取证产品销售量17,390套，同比增长5.86%；生产量14,867套，同比增长3.18%；库存量9,040套，同比减少21.82%[142] - 公共安全大数据产品原材料成本289,773,855.35元，占营业成本比重27.56%，同比增减-10.28%；服务及人工成本238,053,183.71元，占营业成本比重22.64%，同比增减-8.67%[145] - 本报告期原材料成本538,079,961.44元，占营业成本比重51.18%，同比增减-14.79%；服务及人工成本513,208,012.00元，占营业成本比重48.82%，同比增减16.83%[147] - 新德汇2024年销售收入25,830.77万元，较上年度下降19.58%，净利润-12,951.18万元，较上年度下降108.20%[190][191] - 江苏税软2024年销售收入9,956.22万元，较上年度下降11.08%，净利润1,549.97万元，较上年度增长16.30%，期间费用同比下降8.67%[191] - 安胜网络2024年销售收入20,782.57万元，较上年度增长34.55%，净利润2,659.97万元，较上年度增长1,445.39%[191] - 美亚信息安全研究所2024年销售收入51,509.69万元，较上年度增长200.89%，净利润-13,000.23万元，较上年度下降323.06%[191] - 中检美亚2024年销售收入4,692.86万元，较上年度增长26.88%，净利润722.48万元，较上年度增长96.05%[192] - 国投云网2024年销售收入14,534.14万元，较上年度增长8,461.52%，净利润826.74万元，较上年度增长3,590.50%[192] 公司业务布局与发展战略 - 公司是国内电子数据取证行业领航者，具备全证据链取证装备体系等能力，形成完整国产化电子数据取证整体解决方案[41] - 公司率先推出取证操作系统“MYOS”，践行取证 + AI 技术发展路线，推出数据安全检查和保密检查解决方案[41] - 公司服务对象从公检法等行政执法部门扩展到应急、保密等政府部门，积极拓展海外市场及港澳地区公共安全市场[41] - 公司按照“数据向上集中，业务向下延伸”策略，推进取证 3.0 体系，以“取证云 SaaS 服务平台”连接装备与数据资源[41] - 公司隶属于公共安全大数据细分领域，形成数据全链条业务能力，拥有公共安全大数据全业务处理能力[46] - 公司自主研发美亚“天擎”公共安全大模型和 Qiko 大模型系列产品，赋能反诈大数据平台建设[46] - 公司自主研发大数据操作系统（QKOS），立足其优势推动产品化转型战略实施与应用，拓展数据中台复用能力至多领域[46][47] - 公司在公共安全大数据领域深耕，是数字政务产业链重要参与者[51] - 公司依托大数据操作系统（QKOS）赋能城市大脑中枢能力建设[51] - 公司基于“天擎”和Qiko平台开展政务大模型应用场景建设[52] - 公司为国投集团开展“五大一体化平台”系统建设及优化工作[52] - 公司自研“星盾”平台接入DeepSeek—R1，提升网络安全防御能力[56] - 公司业务覆盖6大产品类目，40个产品体系，130多个产品系列[71] - 公司主要服务对象为公检法司、政府机关和企事业单位，业务覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家[71] - 公司是国内电子数据取证行业龙头企业，具备全证据链取证装备体系、全产业链取证研发智能制造体系以及覆盖全行业的完整解决方案体系[74] - 公司将人工智能等能力融入电子数据取证产品研发，提升新型移动设备等取证支持率[75] - 公司突破手机克隆取证等核心技术，发布取证云SaaS化服务平台[75] - 公司研发MYOS取证操作系统，支持全证据链取证，并基于此发布新产品[75] - 公司首创自主研发“超级取证板卡”，可快速发布拓展各行业广义取证产品[75] - 公司基于大数据操作系统（QKOS）重构取证数据分析平台，实现业务联动和数据流转[75] - 公司研发类案取证分析标准件，应用到多个产品[75] - 公司依托大数据操作系统（QKOS）和“天擎”公共安全大模型，深化公共安全大数据领域战略布局[79] - 2024年新增投入数据库安全操作平台，对统一计算引擎实现架构全面升级[80] - 大数据操作系统（QKOS）已在全国上百个单位完成跨地市、跨层级、跨行业的大数据融合应用[80] - 智慧应急领域完成省、市、区三级典型案例全覆盖，并深化四川省应急管理二期项目实施[84] - 武平县新显产业大脑平台作为“数字赋能促进县域重点产业链创新发展典型案例”全省推广[84] - 明确国投云网为国投集团数字化业务服务平台，承接国投集团数字化服务工作[88] - 国投数智云正式上线，数据湖和技术中台等项目取得突破性进展[88] - 安全生产方面完成国投罗钾项目阶段性交付验收，中标多个项目[89] - 纪检安全方面中标落地中石化纪检安全项目并年内验收[89] - 公司通过“龙腾计划”巩固电子数据取证市场占有率，拓展技术、区域和行业维度[102] - 公司“天擎公共安全大模型算法”通过国家备案，基于此打造系列产品提升业务能力[104] - 公司在国投集团对口支援、定点帮扶的5个县推进“数字科技赋能乡村振兴”专项工作[106] - 2024年公司升级“慧眼”视频图像鉴真工作站，新增和优化数十种攻防算法，检测精度国内领先[109] - 2025年3月召开第一季度产品发布会，推出多款融合DeepSeek大模型的电子数据取证新品[114] - 2024年整合下属三个研究院的人工智能团队升级组建人工智能研究院，提出“All in AI”战略[116] - 研发发布AI - 1100美亚大脑系列、睿图睿语系列产品，有多个核心自研算法[116] - 美亚“天擎”公共安全大模型入选2023中国大模型TOP70榜单，“天擎公共安全大模型算法”通过深度合成服务算法备案[116] - 基于“天擎”公共安全大模型，打造Qiko大模型创新对话平台及Qiko+智能体创新构建平台[117] - 基于“天擎”公共安全大模型，打造美亚取证智能助手等一系列实用产品[1