市场扩张和并购 - 公司于2025年6月6日通过全资子公司吸收合并议案[1] 业绩总结 - 2025年1 - 3月美亚天信营收103.92万元，净利润 - 1.86万元[5] - 2024年美亚天信营收523.42万元，净利润138.70万元[5] - 2025年1 - 3月美亚榕安营收14.28万元，净利润 - 89.04万元[9] - 2024年美亚榕安营收 - 31.13万元，净利润 - 418.53万元[9] 数据相关 - 美亚天信注册资本1000万人民币，美亚榕安注册资本5000万人民币[3][7] - 2025年3月31日美亚天信资产664.30万元，负债36.77万元，净资产627.53万元[5] - 2024年12月31日美亚天信资产967.44万元，负债335.56万元，净资产631.88万元[5] - 2025年3月31日美亚榕安资产3483.71万元，负债472.91万元，净资产3010.80万元[9] - 2024年12月31日美亚榕安资产3572.76万元，负债472.92万元，净资产3099.83万元[9]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会6月6日召开[3] - 5月21日董事会决议召集，5月22日发通知[6] - 现场会议6月6日15:00在厦门召开，董事长主持[7] 投票情况 - 现场21名股东持股410,898,052股，占比48.0197％[9] - 网络339名股东持股4,303,660股，占比0.5029％[10] 议案表决 - 两议案赞成率超99%，中小投资者赞成率超99%[14][15]

会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第六届董事会第十一次会议，通知于5月28日送达[2] - 应出席董事8人，实际出席8人且均亲自出席[2] 议案表决 - 《关于修订<信息披露事务管理办法>》等4项议案均8票同意通过[5][7][9][11] 人员补选 - 补选夏成楼为审计委员会委员，任期至第六届董事会届满[10] - 补选后审计委员会主任为陈少华，成员含夏成楼等[11]

会议安排 - 公司于2025年5月21日召开第六届董事会第十次会议[1] - 公司于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会会议[1] 人事变动 - 许瑾光于2025年5月20日辞去第六届董事会非独立董事等职务[1] - 靳玉晨、董石因监事会改革不再担任公司监事[2] - 邱毓彬因监事会改革不再担任公司监事，继续在公司任职[3] 持股情况 - 邱毓彬直接持有公司14000股，占总股本0.0016%[3] - 许瑾光、靳玉晨、董石及亲属未持股，邱毓彬亲属未持股[1][2][3] 任期信息 - 许瑾光、靳玉晨、董石、邱毓彬原定任期届满日为2027年8月27日[3] 离任承诺 - 离任董事、监事将遵守相关法律法规，无未履行承诺事项[3]

纪要涉及的公司 国投智能 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩情况** - 2024 年业绩承压，因公检法司系统客户财政预算紧张致收入减少，计提 1.7 亿元商誉减值和 2.4 亿元信用减值，整体亏损 4.1 亿元，但经营性现金流为正，一季度末账上现金 10 亿元 [3] - 2025 年 1 - 5 月订单同比增长超 90%，公共安全大数据新签订单增长近两倍，电子数据取证业务同比小幅增长，新网络空间安全新签订单增长约 20%，数字政务与企业数字化新签订单翻番 [2][3] - 今年全年订单目标未明确，过去三年收入端下降，预计第三季度开始陆续产生收入，全年经营目标待通过企业侧变现积累能力实现 [12] - 2025 年新签订单考核指标 26 亿元，确认收入目标 22 亿元以上，截至 5 月底在手订单 15 亿元，收入确认在推进，全年收入区间预计 10% - 30%，但有不确定性 [13] 2. **业务板块发展** - **公共安全大数据领域**：2025 年发展趋势乐观，珠海恶性伤人事件后社会治理要求提高，公司凭借天擎公共安全大模型优势明显，多数省份选择其建设平台，预计全年高位增长，但收入确认有不确定性，新签订单指引乐观 [2][6] - **数字政务与企业数字化转型业务**：2025 年预期好，十四五规划末期预算项目建设加速，1 - 5 月新签订单同比翻番，全年预计显著增长，子公司国投云网股权结构优化带来更多机会 [2][7][8] - **电子数据取证业务**：超级魔方累计销售额超 10 亿元，今年订单量预计达千万级别，全国 1700 多个实验室处于更新阶段，具体采购量取决于各地预算 [2][8] 3. **产品与市场拓展** - 发布 11 款 AI 新品，涵盖公安、纪检、税务及经济金融监控等行业应用，完善 AI 产品矩阵，增强市场竞争力 [2][5] - 积极拓展国际市场，港澳地区每年有三至五千万订单，香港警察有国产化替代需求，澳门司法系统管控平台建设预计几千万规模，向一带一路国家输出电子数据取证产品，今年预计有上百万项目落地 [4][10][11] - 推出人工智能生成合成内容标识管理相关产品，支撑全国反诈平台业务，与手机厂商、运营商及互联网平台合作，今年预计至少有千万级收入 [4][11] 4. **公司举措与目标** - 探讨新收费模式，签署保密协议完善合同条款，通过企业侧变现积累能力实现全年经营目标 [12] - 采取开源节流措施，避免不必要信用减值，及时回收应收账款，高管督促回款，加大新签订单力度，加快在手订单转换，优化人员配置，用 AI 替代基础编程人员 [17] - 设有战略投资部，有多个并购项目在开展现场尽调，但受央企估值体系限制，去年多项并购未达成协议，集团内资产梳理工作在进行 [18] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司在反无人机产品和服务方面有地缘优势，提供台湾地区低空管控产品和服务，负责重大会议安保工作，中标武平城投公司低空智能巡飞服务平台项目，金额约百万级别 [9] 2. 公司起草并推出人工智能生成合成内容标识管理代表性产品，包括见证平台小程序，全国 100 多家政务平台接入合作小程序，目前免费，变现模式通过与手机厂商、运营商及互联网平台合作 [11] 3. 期待 AI 安全相关政策尽快落地并纳入考核，希望信创政策覆盖电子数据取证产品 [14] 4. 2025 年是业绩修复年，全年企业业务主要集中在数字政务和企业数字化板块，占公司收入比例约 10%，下半年关注协同进展，尤其是企业侧和公安侧建设适应性调整 [13]

股东会信息 - 公司将于2025年6月6日15:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年6月3日[5] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[3] - 通过互联网投票系统时间为当日9:15至15:00[3] - 普通股投票代码为"350188"，投票简称为"国投投票"[18] 审议议案 - 会议审议变更公司名称等相关制度及部分董事辞职补选议案[8] 登记信息 - 登记时间为2025年6月4日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为厦门火炬高新区软件园二期相关地址[9]

子公司更名 - 云南美亚信安信息技术有限公司更名为国投智能（云南）信息技术有限公司[2] - 北京美亚柏科网络安全科技有限公司更名为国投智能（北京）网络安全技术有限公司[2] - 南京金鼎嘉崎信息科技有限公司更名为国投智能（南京）信息科技有限公司[2] 子公司信息 - 国投智能（云南）信息技术有限公司注册资本1000万元，成立于2019年01月10日[2][3] - 国投智能（北京）网络安全技术有限公司注册资本3000万元，成立于2018年01月09日[3] - 国投智能（南京）信息科技有限公司注册资本1000万元，成立于2012年11月15日[4] 公告日期 - 公告发布日期为2025年5月28日[8]

新一代数字司法技术产教融合共同体共建大会 - 新一代数字司法技术产教融合共同体共建大会暨"数字司法 引领未来"创新论坛在北京政法职业学院召开，160位来自政府部门、科研高校、行业企业的专家学者和代表参与 [1] - 大会举行了共同体共建启动仪式，发布共建倡议书，为首批成员单位授牌，旨在整合行业资源、共建实训基地、开发特色课程，培养"德法技"兼修的高素质技能型人才 [1] 共同体成员与倡议 - 共同体汇聚59家成员单位，包括高校、企业、科研院所及行业指导委员会，覆盖"政行校企"多元主体 [2] - 共同体由北京政法职业学院、中国人民公安大学、国投智能信息股份有限公司牵头成立 [2] - 发布六点倡议：构建协同平台、建立数字司法资源中心、开发微课共建实践基地、攻关智慧司法技术、产教协同实施三类工程、以项目促发展 [2] 数字司法技术发展目标 - 共同体将推动数字司法技术领域产教深度融合，为法治中国与数字中国建设提供人才支撑 [2] - 聚焦智慧警务、数据法治、区块链司法等前沿领域，联合开展关键技术攻关，促进科研成果转化 [3] - 打造"政产学研用"深度融合标杆，为数字中国、法治中国建设贡献智慧与力量 [4] 人才培养与产教融合 - 将发布《数字司法技术人才培养白皮书》，引领行业标准制定 [5][6] - 建设国家级数字司法产教融合实训基地，形成"研发—转化—应用"全链条 [6] - 推动数字司法技术出海，服务"一带一路"法治建设 [6] - 与109家企业深入开展校企合作，专业教师全员考取司法鉴定人资格并挂靠鉴定机构，实现教学与实战场景紧密结合 [4]

董事会职责与架构 - 董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，对股东会负责[1] - 董事会下设董事会办公室作为常设机构，由董事会秘书领导，负责会议筹备及日常事务[2] 会议召集与通知机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议需在10日/5日内提前通知[4][5] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事等七类情形可提议召开临时会议[4] - 紧急情况下可通过口头方式通知，但需在会议中说明[5] 会议召开与表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，委托投票需明确授权范围[6][10] - 关联交易中关联董事需回避表决，非关联董事不足3人时需提交股东会审议[13][14] - 决议需全体董事过半数同意，财务资助及担保事项需出席会议2/3以上董事同意[12][13] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含董事发言要点、表决结果（赞成/反对/弃权票数），出席人员需签字确认[16] - 会议档案（通知、录音、表决票等）保存期限为10年以上，由董事会秘书负责保管[18] 其他关键条款 - 董事会可暂缓表决提案，若1/2以上与会董事或2名独立董事认为材料不充分[15] - 修订后的议事规则自2025年股东会审议通过后生效，替代2022年旧版规则[18]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月21日以现场与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十次会议，会议通知于2025年5月15日通过电子邮件和即时通讯方式送达 [1] - 应出席董事8人，实际出席8人，其中6名董事以通讯方式参会，董事会秘书、监事及部分高管列席会议 [1] - 会议由董事长滕达召集和主持，召集程序及表决人数符合法律法规要求 [1] 董事会审议议案 - 通过变更公司名称及住所的议案：因业务覆盖全国且搬迁新办公楼，拟去除名称中"厦门"行政区划并更新住所地址 [1][2] - 通过修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度的议案，以符合新《公司法》及证监会配套规则要求 [1][2] - 通过修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，旨在强化内部控制及董事会对管理层的监督职能 [2] - 通过补选董事议案：因非独立董事许瑾光辞职，提名夏成楼为第六届董事会非独立董事候选人 [3] - 所有议案均以8票同意全票通过，部分议案需提交2025年6月6日临时股东会审议 [2][3][4] 临时股东会安排 - 定于2025年6月6日以网络投票与现场投票结合方式召开第一次临时股东会，地点为厦门新办公楼19层会议室 [3][4]