会议决议 - 2025年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，9名董事全出席[2] - 《2025年第三季度报告》经9名董事同意通过[3][7] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》经9名董事同意通过[8][9] - 同意聘任柳杨担任公司总法律顾问[10][12] - 《关于审议公司组织机构优化方案的议案》经9名董事同意通过[13] - 同意废止3份制度[14][15]

公司动态 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年10月23日以现场与通讯会议相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为企业占比55.34% 司法机关占比30.61% 行政执法部门占比12.41% 其他占比1.64% [1] - 截至发稿公司市值为129亿元 [1] 行业动态 - 中国创新药今年海外授权已卖出800亿美元 [1]

董事会秘书任职要求 - 应具备财务、管理、法律等专业知识并取得深交所资格证书[7] - 近三十六个月内受中国证监会行政处罚等六种情形不得担任[7] 聘任与解聘 - 经董事长提名，由董事会决定聘任或解聘，聘任同时应聘任证券事务代表[10] - 出现规定情形，公司应自相关事实发生之日起一个月内将其解聘[11] 流程与职责 - 聘任后及时公告并提交资料，离任前接受审查并移交档案[10][12] - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[14] 后续管理 - 保证参加深交所后续培训，履职受妨碍可向深交所报告[17][19] 制度更新 - 2009年《董事会秘书工作细则》废止，新细则自审议通过实行[22]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-69 国投智能信息科技股份有限公司 关于召开投资者说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三季度报 告于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战 略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 15:00-16:00 举行投资者说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 二、公司出席人员 1 / 3 1． 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 15:00-16:00 2． 召开方式：网络、电话方式召开 3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列 方式参会。 公司董事长滕达先生、总经理周成祖先生、董事会秘书高碧梅女士及 总会计师柳杨先生（如遇特殊情况，出席人员可能调整）。 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润（同比/环比） - 2025年第三季度营业收入为2.38亿元，同比下降31.88%[6] - 2025年前三季度累计营业收入为7.95亿元，同比下降11.39%[6] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.57亿元，同比下降37.77%[6] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为亏损3.66亿元，同比增亏51.16%[6] - 公司营业总收入7.95亿元，较上年同期8.97亿元减少11.4%[28] - 归属于母公司股东的净利润为亏损3.66亿元，相比上年同期亏损2.42亿元，亏损幅度扩大51.2%[29] - 净利润为亏损3.78亿元，相比上年同期亏损2.55亿元，亏损幅度扩大48%[29] - 公司归属于母公司所有者净利润为亏损7.06亿元[26][28] - 基本每股收益为亏损0.426元，相比上年同期亏损0.281元[29] 成本和费用（同比/环比） - 2025年前三季度管理费用同比减少14.95%[6] - 公司营业总成本11.90亿元，较上年同期12.98亿元减少8.3%[28] - 公司研发费用1.97亿元，较上年同期2.64亿元减少25.4%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.99亿元，相比上年同期5.22亿元，下降4.4%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负3.53亿元，相比上年同期负4.03亿元，现金流出收窄12.3%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.13亿元，相比上年同期正1193.56万元，由正转负[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.10亿元，相比上年同期1409.68万元，大幅增长683.7%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.20亿元，相比上年同期9.88亿元，增长3.3%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.18亿元，相比上年同期6.96亿元，增长3.2%[31] - 期末现金及现金等价物余额为8.93亿元，相比期初12.49亿元，下降28.5%[32] - 收到的税费返还同比下降50.13%至719.32万元，主要因软件增值税退税减少[15] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比大幅增长182.21%至12,216.90万元，主要因研发资本化项目及大厦装修投入[15] - 取得借款收到的现金同比增长129.00%至11,450.00万元，主要因新增银行借款[15] - 支付的其他与筹资活动有关的现金同比激增453.18%至5,892.09万元，主要因支付股权回购款项[15] - 子公司支付给少数股东的股利、利润同比大幅增长301.94%至662.00万元，主要因子公司分红[15] - 处置子公司收回的现金净额同比下降94.59%至196.00万元，主要因上年转让美亚亿安20%股权[15] 资产负债项目变动 - 公司货币资金期末余额9.14亿元，较期初12.74亿元减少28.2%[25] - 公司应收账款期末余额10.80亿元，较期初10.22亿元增长5.8%[25] - 公司存货期末余额5.04亿元，较期初3.94亿元增长28.0%[25] - 公司合同资产期末余额2.50亿元，较期初3.74亿元减少33.2%[25] - 报告期末总资产为50.49亿元，较上年度末减少4.35%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为30.94亿元，较上年度末减少11.80%[6] - 预付款项期末余额为6396.88万元，较期初增长70.97%[10] 业务运营与订单 - 2025年前三季度新签订单较去年同期增长23%[6] 政府补助 - 2025年前三季度计入当期损益的政府补助为2694.37万元[7][8] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为48,021户[17] - 国投智能科技有限公司为公司第一大股东，持股比例为21.08%，持股数量为181,146,443股[17] - 李国林和刘冬颖所持有的全部限售股（分别为64,609,167股和30,720,000股）已于2025年2-3月解除限售[20] 产业投资 - 美桐产业并购基金已投项目7个，累计投资总额20,330万元，截至2025年9月30日已分配金额13,910万元[21] - 美桐贰期产业投资基金累计投资15个项目，总额30,574万元[22] - 美桐贰期产业投资基金已进行2次分配，分配金额7,727.54万元[23]

公司业务布局 - 公司当前在量子科技领域没有技术储备 [2] - 公司目前没有与其他量子科技相关公司进行合作 [2]

股东信息 - 截至2025年10月20日收盘 公司股东总户数为47,441户 [2]

公司名称变更 - 公司英文简称由"MEIYAPICO INC."变更为"SDIC Intelligence"[3] - 公司于2025年10月20日完成英文全称变更[4] - 公司英文简称自2025年10月22日起正式变更[5] 备查文件 - 包括第六届董事会第十次会议决议[7] - 包括2025年第一次临时股东会会议决议[7] - 包括深交所要求的其他文件[7]

公司治理变更 - 公司于2025年5月21日召开第六届董事会第十次会议审议通过变更公司名称及住所等议案 [1] - 公司于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会审议通过相关变更议案 [1] - 公司已完成公司名称及住所的工商变更登记备案手续并取得厦门市市场监督管理局换发的新营业执照 [1]

公司变更 - 公司名称变更，中文去掉“厦门”，英文简称变为“SDIC Intelligence”[4] - 公司住所迁至厦门火炬高新区软件园二期[5][7] 市场扩张 - 去除名称中“厦门”助力开拓全国市场[6] 基本信息 - 公司注册资本85,947.731万人民币[5]