关联交易金额预计 - 2025年公司及子公司与关联方日常关联交易总金额预计不超7.761亿元（不含与国投财务存款业务）[2] - 2025年向关联人采购产品等预计金额1.12亿元，上年发生2311.32万元[5] - 2025年向关联人销售产品等预计金额5.99亿元，上年发生1.36324亿元[6] - 2025年关联租赁预计金额6510万元，上年发生1364.48万元[6] 存款与借款预计 - 2025年公司及子公司在国投财务每日存款余额预计不超50亿元[2] - 2025年与关联人在国投财务存款等业务每日存款余额预计不超50亿元，上年不超12.69亿元[6] - 2025年与关联人在国投财务借款类资金往来每日最高贷款额度预计不超1.8亿元，上年不超5000万元[6] 2024年关联交易实际情况 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额16822.54万元，低于预计金额54760.00万元[9] - 向关联人采购产品等实际发生额1653.04万元，预计金额2600.00万元[7] - 向关联人销售产品等实际发生额13651.89万元，预计金额51175.00万元[8] - 关联租赁、水电费实际发生额1517.61万元，预计金额985.00万元[9] 子公司财务数据 - 国投云南新能源2024年营业收入7.48亿元，净利润2.10亿元，截至2024年底总资产71.32亿元，净资产22.41亿元[19] - 国投财务2024年营业收入9.63亿元，净利润5.12亿元，截至2024年底总资产416.40亿元，净资产79.39亿元[22][23] - 柏科电机2024年营业收入1171.51万元，净利润 - 161.36万元，截至2024年底总资产3383.23万元，净资产1811.64万元[25][26] - 柏科汽车零件2024年营业收入194.2万元，净利润126.68万元，截至2024年底总资产2971.6万元，净资产 - 31.73万元[28][29] - 柏科智能2024年营业收入1055.37万元，净利润 - 143.79万元，总资产1335.44万元，净资产1101.37万元[31][32] - 国智云鼎2024年营业收入3971.82万元，净利润54.63万元，总资产5867.24万元，净资产4277.41万元[34][35] - 美亚亿安2024年营业收入6599.80万元，净利润1482.75万元，总资产9095.83万元，净资产6849.23万元[37][38] - 厦门城市大脑公司2024年营业收入1885.34万元，净利润 - 122.17万元，总资产5977.78万元，净资产3823.76万元[42] - 柏科汇银2024年营业收入8.74万元，净利润 - 1808.20万元，截至2024年底总资产3.61亿元，净资产6128.65万元[45][46] 关联关系 - 公司董事长滕达父亲滕国平任柏科智能董事长，柏科智能为公司关联法人[32] - 公司高管涂峥任国智云鼎董事，国智云鼎为公司关联法人[35] - 2024年5月美亚亿安完成工商登记变更，公司持股35%由控股转参股，董事长滕达为原董事，关联关系至2025年4月[39] - 公司持有厦门城市大脑公司30%股权，副总经理栾江霞为原董事，关联关系至2025年7月[43] - 公司董事长滕达持有柏科汇银100%股份[46] 其他 - 公司及下属子公司与关联方交易遵循公平等原则确定价格[48] - 国投财务吸收公司及子公司存款利率有相应要求[49] - 国投财务向公司及子公司提供资金结算业务无手续费[49] - 关联交易为公司日常经营性交易，目的是发挥协同效应[51] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项合理合规[52] - 保荐人认为公司本次关联交易符合要求无异议[53]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会和12次董事会[4] - 2024年审计委员会召开11次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开6次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开7次[14] 会议审议事项 - 2024年4月10日审计委审议《2023年年度报告全文及摘要》等[7] - 2024年8月21日审计委审议《2024年半年度报告全文及摘要》等[8] - 2024年10月18日审计委审议《2024年第三季度报告》及收购股权议案[9] - 2024年4月10日薪酬委审议《2023年年度报告全文及摘要》等[10] - 2024年7月16日薪酬委审议签订绩效合约议案[10] - 2024年12月20日薪酬委审议2023年度职业经理人考核结果方案[11] - 2024年12月30日薪酬委审议签订聘用合同、绩效合约议案[11] - 2024年1月12日独立董事审议转让美亚亿安20%股权等议案[14] - 2024年4月11日独立董事审议2023年度利润分配预案等[14] - 2024年12月17日独立董事审议转让国投云网40%股权暨关联交易议案[15] 独立董事情况 - 独立董事出席12次董事会，列席3次股东大会[4] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事均亲自出席专门会议[14] - 2024年独立董事现场工作时间共计24.5天[16] - 独立董事参加业绩说明会与中小股东交流[19] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等三种情况[24] - 独立董事参加专题培训提高履职能力[22] - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[24] 审计相关 - 2024年度聘任容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[18] 市场扩张和并购 - 2024年10月18日审议收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权的议案[9]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和7次董事会[4] - 2024年提名委员会召开4次会议[6] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[12] 会议审议事项 - 2024年3月20日提名委员会审议董事辞职及补选议案[7] - 2024年6月19日提名委员会审议补选专门委员会委员议案[7] - 2024年8月6日提名委员会审议董事会换届选举议案[7] - 2024年8月21日提名委员会审议修订工作细则条款议案[8] - 2024年4月10日审计委员会审议2023年年度报告等议案[9] - 2024年4月10日薪酬与考核委员会审议2023年年度报告等议案[11] - 2024年7月16日薪酬与考核委员会审议绩效合约议案[11] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间共计17.5天[15] - 审查第六届独立董事候选人任职资格合法[16][17] - 审查公司经营成果，认为财务状况良好无违规[18] - 与中小股东沟通并参加业绩说明会[19] - 主动查询2024年公司重大事项[20][21] - 督促公司完善信息披露审核流程[21] - 与管理层探讨行业机遇和挑战[21] - 学习法规参加培训提高履职能力[21]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会[4] - 2024年提名、薪酬考核、审计委员会分别召开2、3、5次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[12] 会议审议事项 - 2024年8 - 12月各委员会审议选举、聘任、考核等议案[7][9][11] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作25.5天[13] - 审查高管候选人、财务状况并维护股东权益[14][16][17] 未来展望 - 2025年继续履职，为董事会决策提建议[21][22]

风险防范组织 - 成立以董事长为组长的风险预防处置领导小组[4] - 领导小组下设日常工作机构，设在计划财务部[4] 风险评估与报告 - 计划财务部评估国投财务风险并定期出具报告[7] - 领导小组定期向董事会报告财务及经营情况[9] 风险处置程序 - 国投财务特定亏损情况启动风险处置程序[11] - 风险发生后按流程报告并制定处置方案[11] 后续监督与总结 - 风险平息后加强监督，必要时调整存款比例[13] - 负责人组织分析总结风险原因和后果[13] 预案实施 - 预案经董事会批准之日起实施[17]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东（大）会和12次董事会[4] - 2024年董事会各专门委员会召开多次会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开7次[16] 股权交易 - 2024年1月12日审议转让控股子公司美亚亿安20%股权议案[14][17] - 2024年10月18日审议收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权议案[15] - 2024年12月17日审议转让全资子公司国投云网40%股权议案[15][18] 其他审议事项 - 2024年4月10日薪酬与考核委员会审议《2023年年度报告全文及摘要》等议案[7] - 2024年4月11日审议2023年度利润分配预案等多项议案[17] - 2024年8月22日审议2024年半年度报告全文及摘要等多项议案[17] - 2024年11月14日审议更换2024年度审计机构的议案等[18] 工资情况 - 公司2023年度工资总额预算执行率符合管理要求[21] - 2024年工资总额预算符合相关规定[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护股东权益[27] - 2025年独立董事将与公司各方保持沟通，提合理化建议[27]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报 告于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战 略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30- 12:30 举行 2024 年年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 9:00 前扫描下方二维码或通过电子邮件 （tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 / 3 1． 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30-12:30 2． 召开方式：网络、电 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的 职能，对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提 升治理水平发挥了应有的作用。具体工作如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定， 列席了历次董事会、股东会会议，依法监督董事会、股东会的会议程序和审 议议案，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和高级管理人 员履职行为进行了认真监督检查，助力公司规范经营管理。 报告期内，公司监事会共召开了11次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。 各次监事会会议审议的议案明细如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-20 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告 以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以 公司或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用， 并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度 内的相关手续，并签署相关法律文件。 二、关联交易概述 国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能 科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受 同一最终方控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）的相关规定，国投财务为公司的关联法人， 公司向国投财务申请综合授信额度不超过 18 亿元人民币，构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称国投财 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-21 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发 展需要，拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务或甲方）签订《金融服务 协议》，由国投财务为公司（包括公司及其全资、控股子公司，下同）提供存 款、贷款及融资租赁、结算等经中国银行保险监督管理委员会批准国投财务可 以从事的其他金融服务业务。国投财务与公司控股股东国投智能科技有限公 司（以下简称国投智能科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投 集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构 成关联交易。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事 会第六次会议，审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》，关 ...