会议基本信息 - 活动类别为安信证券组织的电话会议 [1] - 74名投资者参与交流 [1] - 时间为2023年11月22日15:00 - 15:50 [1] - 主办地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 接待人员为高级副总经理涂峥、高级副总经理兼董事会秘书高碧梅 [1] 国投云网情况 - 2023年10月16日，美亚柏科全资子公司国投云网在北京市通州区注册成立 [1] - 承接国投集团“十四五”数字化信息化建设任务，参与集团成员企业数字化工作，赋能集团产业数字化转型升级，孵化培育企业数字化业务板块 [1] - 初期班底约110人，主要由国投智能原信息化部门人员、部分美亚柏科从事企业数字化业务的人员及外部招聘人员构成 [2] 问答交流内容 国投集团信息化需求 - 管理数字化：十四五期间完成财务、战投一体化、智慧人资等重点任务，推进集团数据中心、信创平台、企业网络安全大脑等建设 [2] - 产业数字化：通过美亚柏科、国投云网及相关子公司，形成集团板块产业数字化转型项目案例，发挥美亚柏科能力帮助集团产业数字化转型，提升信息化和数字化水平 [2] 国投云网项目承接情况 - 已承接国投罗钾一期数字矿山项目建设工作，开展国投新能源数字电厂前期方案设计工作，拟启动国投集团云平台建设工作 [2] 美亚柏科产品能力 - “天擎”公共安全大模型信创一体机和星盾多源威胁检测与响应平台，融合研发技术，能加快推动产业和企业数字化转型 [2] 国投云网标杆项目及商机 - 拟与国投新能源在数字电厂、国投矿业在数字矿山、国投种业在数字农业方面协作，打造标杆案例，形成可复制推广的企业产业数字化解决方案，打响国投品牌，寻求与其他央国企合作机会 [2]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-54 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，全体董事一致同意聘任涂峥先生为公司副总经理，任期自本次 董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 1 / 2 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第五届董 事会第二十一次会议，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、即时通讯 的方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席 了本次会议。公司监 ...

人事变动 - 公司拟聘任涂峥先生为副总经理[2] - 涂峥任职资格符合规定[2] - 副总经理提名、聘任程序合法有效[3] - 独立董事同意聘任涂峥为副总经理[4]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-55 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于聘任公司副总经理、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司副总经理和证券事务代表 经公司总经理申强先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任涂 峥先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。独立董事关于聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。 董事会同意聘任陈宇亭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关职责，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 陈宇亭女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明， 任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 陈宇亭女士的通讯方式如下： 联系电 ...

投资者交流基本信息 - 投资者关系活动类别为民生、安信、浙商、广发证券组织的电话会议，47名投资者参与交流 [1] - 活动时间为2023年10月22日15:00 - 16:00，主办地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [2] - 接待人员包括董事长滕达、总经理申强、副总经理张乃军、水军、高碧梅等 [2] 财务指标与业绩变动 - 2023年前3季度，公司实现营业收入约7.50亿元，对比上年同期减少32.02%；累计归属于上市公司股东净利润亏损3.97亿元，对比去年同期下降91.39% [2] - 2023年第3季度，公司实现营业收入约2.95亿元，较上年同期下降29.03%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.19亿元，同比下降25.59% [2] - 业绩变动原因：在手订单实施和项目交付验收部分延缓致营收下降；巩固基石赛道、培育创新赛道使期间费用增长影响净利润 [2][3] 业务成果与发展规划 - 以美亚“天擎”公共安全大模型为基础，加速行业专用大模型训练和应用，发布多个产品，可进行图像视频等识别检测鉴定 [3] - 连续中标承建多个省部级平台和重要工程项目，援建“一带一路”沿线国家并输出技术培训，创新赛道业务拓展和国际市场拓展有成果 [3] - 截至报告期末，电子数据取证、数字政务与企业数字化、新网络空间安全领域新签订单超去年同期，累计在手订单增长 [3] - 第四季度以全面预算为抓手，提升人均效能，落实经营指标，推进营销行动，加强考核激励，提升销售管理和交付能力，加快项目验收 [3][5] 问答交流要点 AI监管布局 - 已推出美亚“天擎”公共安全大模型和一体机产品，具备多种能力，可用于不同场景，将关注法规政策，适时布局相关产品服务 [3][4] 国投云网助力 - 国投云网成立标志企业数字化业务发展新阶段，利于加快产业布局，推动央国企业务开展，借助公司优势打磨产品推向市场 [4] 转让服云股权原因 - 公司深耕主业、布局业务，剥离非核心参股业务，服云与公司创新赛道细分领域市场定位不同，转让股权可优化资产和资源配置，聚焦核心业务 [4] 海外市场布局 - 拓展海外市场为弥补国内需求不足，输出电子数据取证中国标准和方案服务国家战略，成立海外拓展部门，目标市场为“一带一路”沿线国家，以多种形式拓展 [4][5] 杭州亚运会支撑情况 - 积极参与杭州亚运会安保工作，圆满完成任务获客户认可 [5] 2023年展望 - 前3季度营收下降但在手订单增长，国投云网有望带来增量收入，第4季度采取措施达成年度业绩目标 [5] 新网络空间安全赛道 - 聚焦数据安全和人工智能安全，以“产品 + 服务”模式提供解决方案，协助执法，赋能社会治理 [5] - 数据安全防护方面，应用大数据治理能力提供完整方案，促进数据合规 [6] - 人工智能安全方面，发布相关产品和平台，具备多种能力，可进行识别检测鉴定，卡位技术优势 [6] AI监管核心竞争力 - 核心竞争力在于数据，在客户授权范围内应用实战数据，在实战中验证提升AI训练效果和技术能力 [6]

财务数据 - 公司第三季度营业收入为295,321,754.25元，同比下降29.03%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-118,936,721.30元，同比下降25.59%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-322,158,631.98元，同比增长43.73%[4] - 公司基本每股收益为-0.1380元，同比下降17.15%[4] - 公司总资产为5,435,112,863.64元，较上年度末下降7.73%[4] 业绩展望 - 公司因宏观环境影响，营业收入有所下降，但在手订单仍有增长[5] - 公司将在第四季度提升人均效能，加强项目管理和交付能力，加快项目验收速度[5] 新产品和新技术研发 - 公司报告期内推出了多个产品和项目，持续拓展国际市场，取得一定成果[5] 市场扩张和并购 - 公司投资美桐产业并购基金，累计投资项目总额20,330万元[20] - 公司参与投资美桐贰期产业并购基金，累计投资项目总额29,574万元[21]

会议情况 - 2023年10月20日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2023年第三季度报告》[3] - 审议通过转让厦门服云全部股权议案[5] - 审议通过修订《独立董事制度》议案[6] - 审议通过《独立董事专门会议工作细则》[7] - 审议通过干部管理监督差异化方案议案[9] - 审议通过择期召开股东大会议案[10]

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[6] - 需过半数独立董事出席方可举行[6] - 召开前三日发会议材料及书面通知，紧急情况不受此限[6] 表决决策 - 行使特别职权及审议特定事项需全体独立董事过半数同意[7] - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[9] 意见记录 - 应发表明确独立意见，反对或弃权需说明理由[11] - 会议决议经全体独立董事签字后生效[12] - 应有书面记录，出席人员需签名[12] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[12] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[16]

会议相关 - 公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《独立董事制度》[2] - 修订《独立董事制度》议案需提交股东大会审议表决[2] - 董事会决定会后择期召集股东大会审议该议案[2]

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事制度 （修订） 第一章 总 则 $$\Xi\,{\cal O}\,\Xi\,\Xi\,\rlap/\,\Xi\,+\,\rlap/\,\Xi\,$$ 1 / 14 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监 督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独 ...