借款信息 - 公司拟向控股股东周锦明借款3亿元用于勘探开发及日常经营[2] - 借款期限1年，可循环使用，利率不超央行同期同类贷款利率，按季结算[2][6] - 借款无需担保[2] 股东情况 - 周锦明持有公司131,740,000股，占总股本41.17%[4] 交易情况 - 2024年初至公告披露日，与周锦明已发生关联交易3亿元（不含本次）[11] 审议情况 - 2024年12月19日，董事会、监事会审议通过借款议案，周锦明回避表决[2][3] 影响评估 - 借款遵循原则，降低成本，不损害公司及股东利益，无重大财务等影响[8]

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王月永，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会提名为 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

独立董事提名 - 杨树波被提名为潜能恒信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨树波及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[6] - 担任独立董事公司数量不超三家且未连续任职超六年[12] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 履职有时间精力，独立判断不受影响[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14] - 授权董秘报送信息并担责[14]

证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-049 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会任期届 满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于2024年12月19日召开2024年第二次职工代表大会。经与会职工代表审议， 会议选举鞠治学先生为公司第六届监事会职工代表监事。 鞠治学先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 职工代表监事鞠治学先生简历详见附件。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 监事会 鞠治学，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7 月加入潜能恒信，长期从事石油地质、油藏评价、井位部署、钻井跟踪及单井钻 后评价等工作，现任公司技术部门项目经理。 截止本公告日，鞠治学未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈伟为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[11] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等情况[11][12] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期合规[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨树波为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][7][10] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无不良情形[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[13][14]

监事会会议 - 公司于2024年12月19日召开第五届监事会第十八次会议[2] 监事选举 - 监事会提名胡晓坤、靳玲为第六届监事会非职工代表监事[2] - 监事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 采用累积投票制选举非职工代表监事[2] - 职工代表监事鞠治学由职工代表大会选举产生[2] 任期安排 - 第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年[3] - 新一届监事会就任前，第五届监事会继续履职[3]

公司治理 - 监事会换届，提名胡晓坤、靳玲为非职工代表监事候选人[1] - 第五届监事会第十八次会议于2024年12月19日召开[1] 资金与授信 - 控股股东周锦明向公司提供1年期借款，用于勘探开发及日常经营[3] - 全资子公司智慧石油克拉玛依申请不超2亿元综合授信额度[5] - 公司为子公司上述授信提供不超2亿元1年期信用担保[5]

控股股东股份质押 - 周锦明本次质押30,135,922股，占其所持22.88%，占总股本9.42%[1] - 截至披露日，周锦明累计质押42,315,922股，占其32.12%，占总股本13.22%[3] - 周子龙累计质押17,070,000股，占其100%，占总股本5.33%[3] 股份限售与冻结 - 周锦明已质押股份中限售和冻结占81.69%[3] - 周锦明未质押股份中限售和冻结占71.84%[3] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人资信好，无强制平仓情形[6] - 若有平仓风险，将提前购回、补充质押应对[6] - 本次质押用途为生产经营[1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.1988984674亿元，同比减少2.69%；年初至报告期末营业收入3.6067059438亿元，同比增加5.84%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1182.152992万元，同比减少31.26%；年初至报告期末为 - 4184.191231万元，同比增加57.15%[3] - 营业总收入为3.61亿元，较上期3.41亿元增长5.84%[14] - 营业总成本为4.02亿元，较上期4.32亿元下降7.13%[14] - 2024年第三季度营业利润为-3911.63万元，上年同期为-9078.20万元[15] - 2024年第三季度净利润为-4187.63万元，上年同期为-9750.51万元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.3760518656亿元，同比增加114.12%[3] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，上年同期为6426.48万元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-4.08亿元，上年同期为-3.22亿元[16] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为3.65亿元，上年同期为5945.74万元[17] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为9474.46万元，上年同期为-1.97亿元[17] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为3.99亿元，上年同期为3.35亿元[16] - 2024年年初到报告期末取得借款收到的现金为3.08亿元，上年同期为1.69亿元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产26.0735304084亿元，较上年度末增加15.30%；归属于上市公司股东的所有者权益10.8799072389亿元，较上年度末减少3.75%[3] - 资产总计达26.07亿元，较期初22.61亿元增长15.30%[13] 资产项目变动情况 - 货币资金较上年度末增加39.65%，因收到控股股东借款；应收票据较上年度末减少100.00%，因应收票据到期承兑[5] - 应收账款较上年度末减少49.63%，因收到上年末原油款；预付款项较上年度末增加850.17%，因预付天然气款及日常费用款增加[5] - 货币资金期末余额4.01亿元，较期初2.87亿元增长39.65%[12] - 应收账款期末余额3773.33万元，较期初7491.80万元下降49.63%[12] - 预付款项期末余额1143.47万元，较期初120.34万元增长849.99%[12] - 存货期末余额1207.77万元，较期初616.94万元增长95.77%[12] - 在建工程期末余额12.71亿元，较期初9.96亿元增长27.68%[12] 负债项目变动情况 - 短期借款期末余额1.89亿元，较期初1.48亿元增长27.49%[13] - 应付账款期末余额3.38亿元，较期初3.58亿元下降5.43%[13] 费用情况 - 管理费用较上年同期减少50.69%，因上年同期部分暂时资本化的相关钻井勘探支出根据勘探进展计入损益[6] - 财务费用较上年同期增加1183.31%，因本报告期贷款增加、利息支出增加[6] 筹资活动情况 - 取得借款收到的现金较上年同期增加81.80%，因本报告期银行贷款增加；收到其他与筹资活动有关的现金3亿元，因收到控股股东借款[8] - 偿还债务支付的现金较上年同期增加112.87%，因按合同约定归还贷款；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1745.04%，因归还部分股东借款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,868 [9] - 周锦明持股比例41.17%，持股数量131,740,000股，其中有限售条件股份98,805,000股，质押22,780,000股 [9] - 周子龙持股比例5.33%，银华同力精选混合型证券投资基金持股比例2.12%，持股6,780,000股 [9] - 银华内需精选混合型证券（LOF）投资基金持股比例2.03%，持股6,500,000股 [9] 油气项目情况 - 渤海09/17合同区QK17 - 1 - 4井完钻井深5170.68m，日产气21万立方米 [11] - 南海涠洲22/04合同区原油探明地质储量1347.98万吨 [11] 公司决策情况 - 公司同意注销全资子公司克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司、控股子公司北京赛诺舟科技有限公司 [11] - 公司向宁波银行北京分行申请不超10,000万元综合授信额度，期限1年 [11] - 公司全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行克拉玛依分行申请不超15,000万元综合授信额度，有效期1年 [11] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为-0.1308元，上年同期为-0.3051元[15] - 2024年第三季度稀释每股收益为-0.1308元，上年同期为-0.3051元[15]