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潜能恒信(300191)
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潜能恒信(300191) - 潜能恒信关于合作投资涠洲5-3油田开发项目的公告
2025-02-27 17:32
项目投资 - 涠洲5 - 3油田开发项目预计总投资11.56亿元,智慧石油对应投资5.66亿元[2] 权益情况 - 2023年勘探权益65%,2022年11月后变为100%,开采权益最少49%[3] - 中国海油与智慧石油按51%、49%比例支付开发和生产作业费[5] 储量数据 - 原油探明地质储量1347.98万吨已通过评审备案[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日,资产233451.79万元,负债36159.78万元等[8] - 截至2024年9月30日,资产274324.29万元,负债64122.72万元等[8] 项目计划 - 计划部署10口井,预留1个井槽等[9] - 计划2025年6月底前投产,生产期15年[9] 产量预期 - 投产后智慧石油原油份额约754万桶,累计总产量约1447万桶[12] 费用情况 - 项目前期勘探费用约5242.06万美元,将从原油中回收[12]
潜能恒信(300191) - 第六届董事会第二次会议决议的公告
2025-02-27 17:32
会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年2月27日14:30召开[1] - 会议通知于2025年2月18日发出[1] - 应出席董事7人,出席7人[1] 项目决策 - 审议通过合作投资涠洲5 - 3油田开发项目议案[2] - 表决7票同意,0票反对,0票弃权[2] - 授权经营管理层决定项目投资建设具体事项[2]
潜能恒信(300191) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-17 22:30
业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损4300万元 - 7000万元,上年同期亏损12818.40万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4300万元 - 7000万元,上年同期亏损12912.13万元[3] - 营业收入为46200.00万元 - 49600.00万元,上年为48056.15万元[3] 业绩亏损原因 - 业绩预计净利润为负值,因勘探开发投入、开采成本、勘探费用、利息支出增加[4] 业绩改善原因 - 勘探开发工作进展顺利,原油产量及销售收入增加,亏损金额相比上年同期收窄[5] 非经常性损益影响 - 预计2024年1 - 12月非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 0.3万元[5] 业绩数据说明 - 业绩预告财务数据为初步测算结果,未经审计[6] - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[6]
潜能恒信(300191) - 第六届董事会第一次会议决议公告
2025-01-08 18:40
潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码: 300191 证券简称: 潜能恒信 公告编号:2025-003 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 8 日 16:00 时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结合 的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 12 月 30 日发出。本次会议应出席董事为 7 人,实际出席人数为 7 人;公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议,会议通过了如下 决议: 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,同意选举周锦 明先生为公司董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满为止。 本议案已经董事 ...
潜能恒信(300191) - 北京市君合律师事务所关于潜能恒信能源技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-08 18:40
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编:100005 电话:(86-10) 85191300 传真:(86-10) 85191350 北京市君合律师事务所 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见书之目的,本所审查了公司提供的有关文件,并取得公司 向本所作出的如下保证:公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、 完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言,不存在任何遗漏或隐瞒;其所 提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的;其所提供的文件及所述事实均真 实、准确和完整。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 | 北京总部 | ...
潜能恒信(300191) - 第六届监事会第一次会议决议公告
2025-01-08 18:40
会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知2024年12月30日发出,2025年1月8日召开[2] - 会议应出席监事3人,实际出席3人[2] 选举结果 - 《关于选举第六届监事会主席的议案》3票同意通过[2] - 公司选举鞠治学为第六届监事会主席[2] 人员信息 - 鞠治学1986年生,2013年7月加入公司,现任技术部门项目经理[4] - 截止公告日,鞠治学未持股,与大股东无关联,任职资格合规[4]
潜能恒信(300191) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-08 18:40
参会股东情况 - 45人代表136,697,874股参会,占比42.7181%[4] - 1人代表131,740,000股现场参会,占比41.1688%[4] - 44人代表4,957,874股网络投票,占比1.5493%[4] 选举情况 - 周锦明等7人当选,同意股数及占比不等[6][7][8][9][10]
潜能恒信:关于董事会换届选举的公告
2024-12-19 18:29
潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码: 300191 证券简称: 潜能恒信 公告编号:2024-054 潜能恒信能源技术股份有限公司 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。王月永先生、 杨树波先生、陈伟先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中, 王月永先为会计专业人士。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无 异议后,方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会进行审议,并采用累积投票逐项表决。公司第六届董事会董事候 选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照 法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...
潜能恒信:第五届董事会第十九次会议决议公告
2024-12-19 18:29
潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 12 月 19 日 14:30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 12 月 12 日发出。本次会议应出席董事为 7 人,实际出席人数为 7 人。会议的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议,会议通过了如下决议: 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 公司第五届董事会已经任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规 定,经董事会提名委员会资格审核, 提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、 冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,前述人员简历详见附件。董 事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。为确保董事会的正常 ...
潜能恒信:独立董事提名人声明与承诺-王月永
2024-12-19 18:29
如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会现就提名王月永为潜能恒信能 源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司 ...