募集资金相关 - 公司董事会和监事会通过无需编制前次募集资金使用情况报告的议案[1] - 公司首次公开发行A股2000万股，实际募集资金净额777121313.62元[1] - 公司2025年度向特定对象发行A股无需编制相关报告[1]

融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行不超9600.00万股A股，募集不超67600万元[3][19][32] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[22] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[29] 资金用途 - 募集资金用于涠洲5 - 3油田开发项目（55600万元）和补充流动资金（12000万元）[4] 业务数据 - 2023年国内海洋原油产量超6200万吨，同比增产超340万吨，占全国增量70%左右[7] - 公司拥有3个陆上及5个海上油气区块权益[10] - 2023年涠洲5 - 3油田第二口探井日产折合油当量2511立方米[11] - 涠洲5 - 3油田新增原油探明地质储量达1347.98万吨[12] 股本与收益 - 截至2024年12月31日公司总股本32000.00万股，发行后为3.74781199亿股[40][42] - 2024年基本每股收益-0.17元/股，假设2025年亏损减50%或与2022年一致，变为-0.08元/股或0.13元/股（发行后0.12元/股）[42] 公司规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，完善利润分配政策[45] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人周锦明、董事和高管对摊薄即期回报填补措施作出承诺[47][48]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行对象不超过35名，价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[4][5] - 发行数量不超发行前总股本30%[7] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] - 募集资金不超67600万元，用于项目和补充流动资金[11][12] - 发行决议有效期12个月[12] 议案审议 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[2][6][8][10][12][14][16] - 审议通过2025年度募集资金使用可行性分析报告等多项议案[17][18][20][21][23] 其他事项 - 海外全资公司智慧石油拟增授信不超3000万美元，担保总额增至12000万美元[27] - 审议通过暂不召开股东大会的议案[28]

担保情况 - 为智慧石油准噶尔盆地项目担保增至不超12000万美元[1] - 为智慧石油新增不超3000万美元担保额度[1] - 公司及控股子公司担保累计198268.38万元，占2024净资产183.62%[11] 智慧石油财务 - 截至2025年3月31日，资产307418.44万元，负债215905.44万元[10] - 截至2025年3月31日，净资产91513.00万元，Q1营收10878.11万元[10] - 截至2025年3月31日，净利润630.63万元[10] 会议决议 - 第六届董事会第五次会议决议[14] - 第六届监事会第四次会议决议[14] - 董事会审计委员会2025年第四次会议决议[14]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案合理可行[2] - 本次发行具备可行性及必要性，募投项目前景好[3] 回报措施 - 公司对发行摊薄即期回报影响进行分析并提出填补措施[4] - 全体董事等对填补回报措施履行作出承诺[4] 分红规划 - 董事会制定2025 - 2027年股东分红回报规划[4] - 分红规划兼顾公司发展与投资者回报[4] 报告与审核 - 本次发行无需编制前次募资使用报告[5] - 本次发行无需聘请会计师对前次募资使用出具鉴证报告[5] - 监事会书面审核意见发布于2025年5月9日[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0384元提升至2025年一季报的0.0149元，同比增长138.8% [1] - 每股净资产从2024年一季报的3.49元下降至2025年一季报的3.39元，同比减少2.87% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的0.51元下降至2025年一季报的0.40元，同比减少21.57% [1] - 营业收入从2024年一季报的1.16亿元微降至2025年一季报的1.15亿元，同比减少0.86% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.12亿元扭亏为盈至2025年一季报的0.05亿元，同比增长141.67% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-1.09%提升至2025年一季报的0.44%，同比增长140.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7317.5万股，占流通股比例33.08%，较上期增加349.63万股 [1] - 周锦明和周子龙分别持有3293.5万股和1707万股，占总股本比例14.89%和7.72%，持股数量未变 [2] - 银华内需精选混合(LOF)和马俊华新进前十大股东，分别持有494万股和230.05万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持125.24万股至285.42万股，占总股本比例1.29% [2] - 吕长胜和蔡益分别减持14.7万股和1.69万股 [2] - 陆兴才和刘理芳退出前十大股东，原持有331.31万股和151.96万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行分红和转赠 [3]

业绩披露 - 公司2025年第一季度报告全文于2025年4月29日在指定创业板信息披露网站披露[1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入115,155,145.02元，较上年同期减少0.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4,771,807.81元，较上年同期增长138.81%[5] - 营业总收入1.15亿元，较上期1.16亿元下降0.70%[22] - 营业利润亏损1078.07万元，较上期亏损1123.03万元减亏4.00%[22][23] - 净利润477.30万元，上期亏损1230.77万元，扭亏为盈[23] - 其他综合收益的税后净额6.67万元，上期亏损19.11万元，扭亏为盈[23] - 综合收益总额483.96万元，上期亏损1249.88万元，扭亏为盈[23] - 基本每股收益0.0149元，上期为 -0.0384元，扭亏为盈[23] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本报告期11,449,009.54元，较上年同期增长157.88%，因长期贷款及利息支出增加[10] - 信用减值损失本报告期14,560.62元，较上年同期减少99.20%，因部分应收账款回款坏账准备转回[10] - 营业总成本1.27亿元，较上期1.30亿元下降2.18%[22] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额26,947,661.88元，较上年同期减少56.80%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-101,970,139.38元，较上年同期增长22.64%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期43,749,548.52元，较上年同期增长297.72%，因增加长期借款用于经营生产[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为116,267,141.07元，上期为152,299,276.80元[25] - 经营活动现金流入小计本期为162,500,748.02元，上期为206,113,520.72元[25] - 经营活动现金流出小计本期为135,553,086.14元，上期为143,735,179.81元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,947,661.88元，上期为62,378,340.91元[25] - 投资活动现金流入小计本期为1,143,169.82元，上期为910,661.15元[25] - 投资活动现金流出小计本期为103,113,309.20元，上期为132,727,871.78元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 101,970,139.38元，上期为 - 131,817,210.63元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为154,491,780.90元，上期为71,802,958.83元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为110,742,232.38元，上期为93,929,657.80元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,031,396.79元，上期为 - 91,334,460.96元[26] 资产负债情况（同比环比） - 本报告期末总资产2,795,771,660.57元，较上年度末增长3.01%[5] - 预付款项本报告期末11,943,589.79元，较上年度末增长279.81%，因预付天然气款增加[9] - 其他流动资产本报告期末37,317,309.88元，较上年度末减少54.56%，因垫付生产作业费减少[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为320,456,817.77元，期初余额为344,929,489.09元[19] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为45,554,827.79元，期初余额为46,377,256.77元[19] - 2025年3月31日公司预付款项期末余额为11,943,589.79元，期初余额为3,144,620.58元[19] - 2025年3月31日公司其他应收款期末余额为11,653,724.08元，期初余额为430,224.02元[19] - 2025年3月31日公司存货期末余额为6,485,312.60元，期初余额为5,190,805.14元[19] - 2025年3月31日公司在建工程期末余额为1,330,922,641.56元，期初余额为1,189,794,387.04元[19] - 资产总计27.96亿元，较上期27.14亿元增长3.01%[20][21] - 负债合计17.11亿元，较上期16.34亿元增长4.70%[20][21] - 所有者权益合计10.85亿元，较上期10.80亿元增长0.45%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,393，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，周锦明持股比例41.17%，持股数量131,740,000股；周子龙持股比例5.33%，持股数量17,070,000股[14] 管理层变动与业务合作 - 2025年1月8日公司完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[17] - 2025年2月27日智慧石油与中国海油就涠洲22/04合同区签署《开发补充协议》，涠洲5 - 3油田进入开发阶段，计划部署10口井，预留1个井槽[17]

会议信息 - 股东大会由董事会于2025年4月2日决议召集[4] - 提前20日公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年4月28日上午10:30召开，网络投票当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8][9] 股东出席情况 - 出席股东144名，代表137,660,236股，占比43.0188%[10] - 现场会议股东2名，代表132,301,600股，占比41.3443%[11] - 网络投票股东142名，代表5,358,636股，占比1.6746%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意137,032,128股，占比99.5437%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意137,032,128股，占比99.5437%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意137,031,828股，占比99.5435%[19] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意137,040,128股，占比99.5495%[20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意137,014,128股，占比99.5307%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意137,030,528股，占比99.5426%[23] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意5,292,128股，占比89.3905%[16] - 中小股东对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意5,291,828股，占比89.3854%[19] - 中小股东对《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意5,300,128股，占比89.5256%[20] - 中小股东对《关于2024年度利润分配预案的议案》同意5,274,128股，占比89.0864%[22]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月28日召开，通知于4月2日发出[3] - 出席会议股东及代表144人，代表股份137,660,236股，占比43.0188%[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意137,032,128股，占比99.5437%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意137,032,128股，占比99.5437%[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意137,031,828股，占比99.5435%[7] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意137,040,128股，占比99.5495%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意137,014,128股，占比99.5307%[8]