审计机构情况 - 截止2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] - 中审众环近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 41名中审众环人员近3年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[3] 审计相关会议 - 2024年4月23日公司会议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[4] - 2025年1月29日审计委员会与项目人员初沟通2024年审计安排[6] - 2025年3月11日审计委员会沟通2024年度审计调整事项[7] - 2025年3月31日公司会议通过2024年相关报告并同意提交董事会[7] 审计结果与展望 - 中审众环认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好[8] - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[8]

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨树波、王月永、张然未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025年4月1日 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》以及《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体 股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、 重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督， 保障公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开监事会会议7次，审议通过议案22项，会议的召集、 召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表 决程序、表决结果合法有效。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | 主要议题 | 会议决议刊 登的信息披 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2025- 014 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会 审议。具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 ...

业绩披露 - 公司2024年度报告及摘要于2025年4月2日在指定创业板信息披露网站披露[1]

业务计划 - 2025年蒙古Ergel - 12区块计划实施探井4口，潜能蒙古承接钻井总包服务[2] - 2025年接受天津锦龙劳务预计金额5000万元[7] 过往数据 - 2024年接受天津锦龙劳务实际发生0万元，预计金额2000万元，差异 - 100%[9] 公司信息 - 潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司注册资本10万美元[10] - 天津锦龙智慧钻井有限公司注册资本5000万[13] 股权结构 - 周锦明持有公司131740000股，占总股本41.17%[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，天津锦龙营收1408.34万元，总资产15609.44万元等[14] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计不超5000万元[15] - 关联交易定价合理，不损害股东利益[19]

募集资金情况 - 2011年3月7日公司首次公开发行A股2000万股，发行价每股41.46元，募集资金总额8.292亿元，净额7.7712131362亿元[2] - 累计计入募集资金专户利息收入1.2684310768亿元，本年度941.05元；累计扣除银行手续费25480.14元，本年度209元[4] - 金司南募集资金专户累计计入利息收入7362609元，本年度计入0.35元，累计扣除手续费74848.7元，本年度扣除1000.27元[14] - 智慧石油募集资金专户累计计入利息收入1448244.37元，本年度计入6.71元，累计扣除手续费27962.67元，本年度扣除0.41元[19] - 2024年将尚未使用的结余募集资金利息56821.19元用于永久补充流动资金[39] 资金使用变更 - 2015年8月31日，“潜能恒信西部研究中心”项目7826.25万元（含利息，本金6886.84万元）变更用于“渤海05/31勘探开发项目”[11] - 2015年将增资至BVI子公司的7000万美元超募资金剩余部分2838.32万美元（含利息）用于追加实施“渤海05/31勘探开发项目”[16] - 2023年，“渤海05/31勘探开发项目”8000万元折合约1107.14万美元投入“渤海09/17区块勘探开采项目”[13][15][20] 项目投资情况 - 石油勘探地震数据处理中心项目承诺投资19742.52万元，调整后投资15184.6万元，已累计投入15184.6万元，投资进度100%，本年度实现效益17.81万元[35] - 石油勘探技术研发中心项目承诺投资4872.56万元，调整后投资4080.32万元，已累计投入4080.32万元，投资进度100%[35] - Ergel - 12勘探开发项目调整后投资2340万元，已累计投入2340万元，投资进度100%[35] - 渤海09/17区块勘探开采项目调整后投资4000.16万元，已累计投入4000.16万元，投资进度100%[35] - 设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目承诺投资10292.01万元，调整后投资3405.17万元，已累计投入3405.17万元，投资进度100%[35] - 北京科艾“油气成藏模拟”项目承诺投资2200万元，已累计投入1210万元，投资进度100%，本年度实现效益7.32万元[35] 子公司增资情况 - 2013年公司向金司南增资7000万美元，金司南向智慧石油增资不超过7000万美元[15] - 2013年同意以超募资金余额406,050,413.62元对全资子公司金司南能源有限公司增资，截止2015年12月31日共计投入增资超募资金128,000,000元[37] - 2016年公司向智慧石油增资3600万美元用于蒙古国项目，使用约1402万美元节余资金及利息投入该项目[6] 其他 - 2011年12月29日公司制定《募集资金管理办法》，2011年3月30日与银行、保荐机构签订三方监管协议[8] - 2016年公司多次重新签订或新增募集资金三方监管协议[9] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票相关募集资金专户全部注销，监管协议终止[3] - 石油勘探地震数据处理中心项目能满足公司每年15000平方公里的三维叠前数据处理解释能力[1]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-018 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 度股东大会定于2025年4月28日（星期一）在公司召开，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月28日上午10：30 （2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年4月28日上午9:15至2025年4月28 日下午15:00 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入48,583.73万元，同比增长1.10%[5] - 2024年度公司营业利润 - 6,386.13万元，同比亏损收窄47.56%[5] - 2024年度公司归母净利润 - 5,281.34万元，同比亏损收窄58.80%[5] 财务决策 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[7] - 向中信银行北京分行申请不超3,000万元综合授信额度，期限1年[13] - 向昆仑信托申请借款不超50,000万元，总期限60个月[13] 资金用途 - 昆仑信托第1期贷款不超20,000万元用于涠洲5 - 3油田开发生产[13] - 涠洲5 - 3油田投产质押后可提剩余不超30,000万元用于相关项目[13] 审计与政策 - 监事会同意续聘中审众环为2025年度财务审计机构[9] - 公司本次变更会计政策是合理变更和调整[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入48583.73万元，同比增长1.10%[6] - 2024年度公司营业利润 - 6386.13万元，同比亏损收窄47.56%[6] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润 - 5281.34万元，同比亏损收窄58.80%[6] 利润分配 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[11] 关联交易 - 2025年度公司蒙古国全资子公司选用关联方服务费用预计不超过5000万元[15] 会议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年3月31日10：30召开，通知于2025年3月21日发出[1] - 多数议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2][3][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事周锦明回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票[15] 审计机构 - 提议续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计机构[12] 金融授信与借款 - 公司向中信银行北京分行申请不超3000万元综合授信额度，期限1年[16] - 公司向昆仑信托申请不超50000万元借款，总期限60个月，分期提款每期不超36个月[16] - 控股股东周锦明为昆仑信托借款提供2700万股股票质押担保和连带责任担保[16] - 昆仑信托第1期贷款不超20000万元用于涠洲5 - 3油田开发生产[16] - 涠洲5 - 3油田投产并办理应收账款质押后，可提剩余不超30000万元用于相关项目[16] - 《关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易的公告》表决同意票6票，反对票0，弃权票0[17] 股东大会 - 公司董事会提议2025年4月28日上午10：30召开2024年度股东大会[18] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[18]