潜能恒信能源技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润为亏损 52,813,350.25 元，2024 年度母公司的净利润为亏损 5,528,006.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 124,184,067.85 元， 母公司累计未分配利润为 400,186,324.19 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发 展，更好的维护全 ...

前十大流通股东累计持有： 6967.87万股，累计占流通股比： 31.5%，较上期变化： -692.62万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 周锦明 | 3293.50 | 14.89 | 不变 | | 周子龙 | 1707.00 | 7.72 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券 | | | | | 投资基金 | 500.00 | 2.26 | -178.00 | | 陆兴才 | 331.31 | 1.50 | -2.50 | | 姬莹 | 217.00 | 0.98 | 不变 | | 吕长胜 | 213.15 | 0.96 | 29.57 | | 刘九兰 | 210.00 | 0.95 | 不变 | | 蔡益 | 183.77 | 0.83 | 18.97 | | 香港中央结算有限公司 | 160.18 | 0.72 | -62.62 | | 刘理芳 | 151.96 | 0.69 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300191，中文简称为潜能恒信[13] - 公司法定代表人为周锦明[13] - 公司注册地址为北京市海淀区北洼路30号1号A416室[13] - 公司办公地址为北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层[13] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入48,583.73万元[4] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5,281.34万元[4] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 5,432.10万元[4] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比亏损收窄57.93%[4] - 2024年营业收入485,837,326.04元，较2023年增长1.10%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -52,813,350.25元，较2023年增长58.80%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为143,855,286.94元，较2023年增长4,621.96%[17] - 2024年末资产总额2,714,023,119.21元，较2023年末增长20.02%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,079,781,131.93元，较2023年末下降4.48%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为115,964,169.79元、124,816,577.85元、119,889,846.74元、125,166,731.66元[19] - 2024年非经常性损益合计1,507,661.66元[21] - 2024年营业收入扣除金额4,212,858.36元，扣除后金额481,624,467.68元[17] - 2024年度公司营业收入48,583.73万元，同比增长1.10%[30] - 2024年度公司营业利润 - 6,386.13万元，同比亏损收窄47.56%[30] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润 - 5,281.34万元，同比亏损收窄58.80%[30] - 2024年油气开采收入471,403,915.84元，占比97.03%，同比增长0.23%；石油勘探技术服务收入10,220,551.84元，占比2.10%，同比增长2.49%；租赁收入4,212,858.36元，占比0.87%，同比增长1,362.80%[56] - 2024年西部收入485,169,741.96元，占比99.86%，同比增长1.02%；东部收入0元，占比0%，同比下降100.00%；中部收入667,584.08元，占比0.14%，同比增长100.00%[56] - 2024年油气开采营业成本351,071,918.94元，毛利率25.53%，收入同比增长0.23%，成本同比增长14.36%，毛利率同比下降9.20%[58][59] - 2024年技术服务营业成本2,093,984.24元，毛利率79.51%，收入同比增长2.49%，成本同比下降26.75%，毛利率同比增长8.18%[58][59] - 2024年西部营业成本354,156,605.34元，毛利率27.00%，收入同比增长1.02%，成本同比增长14.30%，毛利率同比下降8.48%[59] - 2024年直销收入485,837,326.04元，占比100.00%，同比增长1.10%；营业成本354,237,821.04元，毛利率27.09%，成本同比增长14.26%，毛利率同比下降8.40%[56][59] - 2024年油气开采销售量和生产量均为129,935.92吨，同比增长2.19%；销售金额471,403,915.84元，同比增长0.23%[60] - 2024年营业成本354,237,821.04元，2023年为310,026,387.67元，同比增长14.26%[61] - 前五名客户合计销售金额485,837,326.04元，占年度销售总额比例100%，其中中国石油天然气股份有限公司销售额480,377,454.95元，占比98.88%[63] - 前五名供应商合计采购金额447,208,494.40元，占年度采购总额比例81.38%，供应商一采购额196,788,275.28元，占比35.81%[63] - 2024年管理费用103,311,334.85元，2023年为204,933,470.56元，同比减少49.59%[65] - 2024年财务费用28,568,993.76元，2023年为9,573,909.00元，同比增长198.40%[65] - 2024年研发投入金额6,039,743.60元，占营业收入比例1.24%，研发人员数量20人，占比22.22%[66] - 2024年经营活动现金流入小计564,515,710.00元，同比增长21.61%，经营活动产生的现金流量净额143,855,286.94元，同比增长4,621.96%[69] - 2024年投资活动现金流入小计9,947,674.43元，同比减少87.44%，投资活动产生的现金流量净额 -650,667,335.86元，同比降低23.47%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计981,786,045.64元，同比增长100.73%，筹资活动产生的现金流量净额543,146,817.35元，同比增长121.64%[69] - 现金及现金等价物净增加额36,162,093.37元，同比增长112.69%[69] - 2024年末货币资金344,929,489元，占总资产比例12.71%，较年初增加0.01%[72] - 2024年末应收账款46,377,256.77元，占总资产比例1.71%，较年初减少1.60%[73] - 2024年末存货5,190,805.14元，占总资产比例0.19%，较年初减少0.08%[73] - 2024年末油气资产940,631,945.79元，占总资产比例34.66%，较年初增加5.40%[73] - 2024年末应付账款220,439,448.21元，占总资产比例8.12%，较年初减少7.70%[73] - 2024年末一年内到期的非流动负债408,192,081.02元，占总资产比例15.04%，较年初增加6.27%[73] - 报告期投资额130,000,000元，上年同期投资额180,358,341.66元，变动幅度-27.92%[76] - 2011年募集资金总额77,712.13万元，已累计使用100.00%，累计变更用途的募集资金占比17.02%[80] - 公司以前年度使用募集资金912,679,357.87元，截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[80] - 年末货币资金受限账面余额和账面价值均为9,585.53元，受限类型为账户冻结[75] 分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 油气区块资源与生产情况 - 公司拥有3个陆上及5个海上油气合作区块，海上涠洲5 - 3油田和涠洲10 - 3W两个油田即将开发生产[25] - 2024年南海涠洲5 - 3油田原油探明地质储量1347.98万吨[27] - 渤海09/17合同区QK17 - 1 - 4井日产气21万立方米[28] - 新疆九1 - 九5合同区全年生产原油56.18万吨[29] - 南海北部湾涠洲22/04合同区WZ5 - 3E - 1井区、WZ5 - 3E - 2井区石油探明储量1347.98万吨[32] - 准噶尔盆地九1 - 九5合同区确保实现SEC储量零修正目标[31] - 南海北部湾涠洲10 - 3西油田总体开发最终投资决策获中国海油批准[33] - 渤海05/31合同区优化CFD1 - 2油田开发方案[33] - 渤海09/17合同区开展地震地质深化研究，优化勘探评价及开发前期工作[33] - 南海北部湾涠洲22/05合同区优选2口探井井位，为2025年勘探评价提供井位储备[35] - 蒙古Ergel - 12合同区落实层构造圈闭72个，预测五个油气富集带，部署4口探井井位，预计2025年上半年启动钻井作业[35] - QK18 - 9 - 5井完钻井深3850米，钻进奥陶系潜山450米，试油测试成功[37] - QK17 - 1 - 4井完钻井深5170.68米，钻进奥陶系潜山378米，奥陶系试油测试日产气21万立方米[37] - 公司凭借技术获得8个油气区块[39] - 公司拥有8个石油区块，其中6个国内、2个海外[40] - 中国渤海05/31合同区2021年新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量5.82亿立方米，海油备案探明+控制储量1600多万吨[40] - 中国渤海09/17合同区油气总资源量超6亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000 - 25000万吨，预计建成油气年生产能力50 - 250万吨[41] - 中国南海北部湾涠洲22/04区块项目计划部署10口井，预留1个井槽；涠洲10 - 3油田西区项目计划钻井26口，预留14个井口槽，2026年初投产[43] - 中国南海22/05合同区预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预测探明原油地质储量2800 - 5000万方、建成油气年生产能力80 - 120万方[43] - 美国Reinecke区块合伙企业RPL于2016年3月1日购买70.37%的资产权益，智慧美洲现持有合伙企业40.09% [44] - 蒙古国Ergel - 12合同区面积约11035平方公里，两个凹陷合计预估最大油气资源量可达约9 - 13亿吨[44] - 准噶尔盆地九1 - 九5合同区面积20平方公里[45] - 中国渤海05/31合同区面积211.6平方公里，中国渤海09/17合同区面积509.3平方公里，中国南海北部湾涠洲22/04区块面积80平方公里，中国南海22/05合同区面积102平方公里[40][41][43] - 中国渤海09/17合同区针对四个主要勘探层系部署并钻探6口探井，中国南海22/05合同区部署并钻探1口初探井[42][43] - 2024年度合同区全年原油产量为56.18万吨[46] - 石炭系初步评价油气资源量约7000万吨，目前探明地质储量784万吨、动用410万吨[46] - 曹妃甸1 - 2油田原油地质储量628.28万吨，初步认定有商业价值，需进一步研究确认[102] 公司技术与业务模式 - 公司自主研发50多个核心软件，拥有多套国际先进第三方软件[49] - 公司拥有2000多节点多套大型计算机集群系统及辅助设备工作站等[49] - 公司拥有10台可控震源和约40000多道数据采集设备[49] - 公司拥有多项商标，如“WEFOX”“SINOGEOSTAR”等，注册期限多至2030年左右[49] - 公司拥有多项专利，发明专利期限多为20年，实用新型专利期限多为10年[50] - 公司6项发明专利申请处于实质审查阶段[51] - 报告期内公司拥有软件著作权共计57项[52] - 公司形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”[48] - 公司已逐步由单一服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型[39] 募集资金使用情况 - 石油勘探地震数据处理中心项目承诺投资19742.52万元，累计投入15184.6万元，投入进度100%，报告期实现效益4635.54万元[82] - 石油勘探技术研发中心项目承诺投资4872.56万元，累计投入4080.32万元，投入进度100% [82] - Ergel - 12勘探开发建设项目承诺投资2340万元，累计投入2340万元，投入进度100% [83] - 渤海09/17区块勘探开采项目承诺投资4000.16万元，累计投入4000.16万元，投入进度100% [83] - 承诺投资项目小计承诺投资24615.08万元，累计投入25605.08万元[83] - 设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目超募资金承诺投资10292.01万元，累计投入3405.17万元，投入进度100%，实现效益 - 356.08万元[83] - 北京科艾油气成藏模拟项目超募资金承诺投资2200万元，

募集资金情况 - 2011年3月7日公司首次公开发行2000万股，发行价每股41.46元，募集资金总额8.292亿元，净额7.7712亿元[7] - 以前年度使用募集资金9.1268亿元（含利息1.3556亿元），年初专户余额57082.76元[7] - 本年度利息扣除手续费净额为 - 261.57元，将结余利息56821.19元用于永久补充流动资金[7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票相关募集资金专户全部注销[8] - 累计计入募集资金专户利息收入1.2684亿元，本年度941.05元；累计扣除手续费25480.14元，本年度209元[9] 资金变更与投入项目 - 2013年9月29日，公司变更部分超募资金存放专户，涉及金额4.1595亿元及利息[10] - 2016年6月22日，公司向智慧石油增资3600万美元用于蒙古国项目，使用节余资金约1402万美元[11] - 2015年8月31日，“潜能恒信西部研究中心”7826.25万元变更用于“渤海05/31勘探开发项目”[16][22][28][53] - 2023年，“渤海05/31勘探开发项目”8000万元折合约1107.14万美元投入“渤海09/17区块勘探开采项目”[17][21][26][45][48][55] - 2011年6月21日，公司以超募资金102920100元投入“潜能恒信西部研究中心——地震数据处理解释”项目[18] 子公司增资情况 - 2013年，公司向全资子公司金司南增资7000.00万美元，金司南向智慧石油增资不超7000.00万美元[21] - 增资完成后金司南投资总额为7500.00万美元，6300.00万美元以等值人民币投入，另购汇1200.00万美元[21] 项目效益与业绩 - 承诺投资项目本年度实现效益为17.81万元，超募资金投向本年度实现效益为7.32万元[38][39] - 石油勘探地震数据处理中心和研发中心项目主体完成建设并获部分收益，传统业务需求缩减[39] - 北京科艾“油气成藏模拟”项目2016年度净利润为 - 202.63万元，2013 - 2016年均未达业绩考核指标50%[40] 项目资金使用进度 - 渤海05/31勘探开发项目拟投入6886.84万元，累计投入6886.84万元，进度100.00%[51] - Ergel - 12勘探开发项目对应各项目拟投入资金累计投入进度均达100.00%[51] - 渤海09/17区块勘探开采项目拟投入4000.16万元，累计投入4000.16万元，进度100.00%[51]

募集资金情况 - 2011年3月7日公司首次公开发行A股2000万股，发行价每股41.46元，募集资金总额8.292亿元，净额7.7712亿元[1] - 以前年度使用募集资金9.1268亿元（含利息1.3556亿元），2024年初专户余额57082.76元，本年度利息净额 - 261.57元，结余利息56821.19元用于永久补流[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票相关募集资金专户全部注销，监管协议终止[3] - 存款余额中累计利息收入1.2684亿元，本年度941.05元；累计手续费25480.14元，本年度209元[4] - 2011年首次公开发行上市募集超募资金530970513.62元[38] 资金变更与使用 - 2013年9月29日变更部分超募资金存放专户，涉及华夏银行1.4505亿元及交通银行2.7090亿元超募资金[5] - 2015年8月31日“潜能恒信西部研究中心”项目7826.25万元（含利息，本金6886.84万元）变更用于“渤海05/31勘探开发项目”[12][29][39][44] - 2016年6月22日向智慧石油增资3600万美元运作项目，用约1402万美元节余资金投入项目[6] - 2016年12月30日将北京科艾项目剩余资金及利息投入蒙古国项目[6] - 2023年同意将“渤海05/31勘探开发项目”8000万元折合约1107.14万美元投入“渤海09/17区块勘探开采项目”[14][40][45] 项目投资进度 - 石油勘探地震数据处理中心项目承诺投资19742.52万元，调整后投资15184.6万元，累计投入15184.6万元，投资进度100.00%[37] - 石油勘探技术研发中心项目承诺投资4872.56万元，调整后投资4080.32万元，累计投入4080.32万元，投资进度100.00%[37] - 设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目承诺投资10292.01万元，调整后投资3405.17万元，累计投入3405.17万元，投资进度100.00%[37] - 北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术承诺投资2200万元，调整后投资1210万元，累计投入1210万元，投资进度100.00%[37] - 向全资子公司智慧石油有限公司投资承诺投资40605.04万元，调整后投资47491.88万元，累计投入47491.88万元，投资进度100.00%[37] 项目收益与业绩 - 石油勘探两募投项目主体工程完成并获部分收益，前期受油价影响传统业务需求缩减[38] - 北京科艾“油气成藏模拟”项目2016年净利润为 - 202.63万元，未达收购协议业绩考核指标50%，无须支付剩余收购款990万元，计提资产减值损失990万元[38] - 公司油气成藏事业部2013 - 2016年均未达收购协议业绩考核指标的50%[38] 子公司增资情况 - 2013年公司向全资子公司金司南增资7000.00万美元，金司南向智慧石油增资不超过7000.00万美元[20] - 增资完成后金司南投资总额为7500.00万美元，其中6300.00万美元以等值人民币投入，另自有人民币购汇1200.00万美元[20] - 2015年将增资至BVI子公司的7000.00万美元超募资金剩余部分2838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31勘探开发项目[21] 资金账户相关 - 2017年7月6日变更金司南、智慧石油募集资金存放专用账户[11] - 2019年8月28日拟更换民生银行专户募集资金到中信银行专户存储[7] - 2021年2月相关会议通过议案，变更投资项目及专户[8] - 2021年4月7日签订募集资金三方监管协议，专户资金仅用于渤海09/17区块勘探开采项目[11]

业绩总结 - 审核报告针对公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致[3] 数据相关 - 控股股东子公司天津锦龙2024年往来累计39.80万元，年末余额39.80万元[5] - 子公司智慧石油投资年初余额44952.14万元，年度累计38118.52万元，偿还2853.42万元，年末余额80217.24万元[5] - 子公司智慧石油蒙古投资年初年末余额均为231.52万元[5] - 其他关联资金年初余额45183.66万元，年度累计38158.32万元，偿还2853.42万元，年末余额80488.56万元[5]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度油气开采业务确认收入471,403,915.84元，占营业收入比97.03%[5][7] - 2024年末资产总计27.14亿元，较2023年末增长20.02%[17] - 2024年末负债合计16.34亿元，较2023年末增长44.73%[19] - 2024年末股东权益合计10.79亿元，较2023年末下降4.62%[20] - 2024年度营业总收入4.86亿元，较2023年度增长1.09%[22] - 2024年度营业总成本5.54亿元，较2023年度下降8.41%[22] - 2024年度净利润亏损5285.45万元，较2023年度亏损有所收窄[22] - 2024年度其他综合收益的税后净额为222.39万元，较2023年度增长616.25%[23] - 2024年度综合收益总额亏损5063.06万元，较2023年度亏损有所收窄[23] - 2024年基本每股收益为 -0.17元/股，较2023年有所提升[23] - 2024年稀释每股收益为 -0.17元/股，较2023年有所提升[23] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金为344,929,489.09元，2023年为287,131,234.17元[16] - 2024年12月31日应收账款为46,377,256.77元，2023年为74,917,956.77元[16] - 2024年12月31日预付款项为3,144,620.58元，2023年为1,203,442.65元[16] - 2024年12月31日存货为5,190,805.14元，2023年为6,169,444.12元[16] - 2024年12月31日其他流动资产为82,117,309.88元，2023年为119,651,403.19元[16] - 2024年12月31日其他非流动金融资产为634,219.02元，2023年为624,893.31元[16] - 2024年12月31日固定资产为76,760,113.43元，2023年为96,746,199.08元[16] - 2024年12月31日在建工程为1,189,794,387.04元，2023年为996,142,039.60元[16] - 2024年12月31日油气资产为940,631,945.79元，2023年为661,595,364.88元[16] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计564,515,710元，2023年为464,183,222.48元[26] - 2024年经营活动现金流出小计420,660,423.06元，2023年为467,364,482.24元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额143,855,286.94元，2023年为 - 3,181,259.76元[26] - 2024年投资活动现金流入小计9,947,674.43元，2023年为79,230,236.47元[26] - 2024年投资活动现金流出小计660,615,010.29元，2023年为606,220,634.34元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 650,667,335.86元，2023年为 - 526,990,397.87元[26] - 2024年筹资活动现金流入小计981,786,045.64元，2023年为489,096,303.63元[26][27] - 2024年筹资活动现金流出小计438,639,228.29元，2023年为244,039,537.43元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额543,146,817.35元，2023年为245,056,766.20元[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额36,162,093.37元，2023年为 - 284,931,200.50元[27] 利润分配情况 - 2024年利润分配中对股东分配金额为1070765.11元[31] 会计政策及核算方法 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则编制，会计核算以权责发生制为基础[61] - 公司采用成果法核算油气资产，初始获取成本减值基于勘探经验及管理者判断确认[144] - 公司采用产量法对矿区权益计提折耗，非特定油气资产公共设施按直线法摊销[145] 准则变更情况 - 财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起实施，该变更不影响公司比较期间数据[186] - 财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，公司选择自发布年度（2024年度）提前执行，将计提不属于单项履约义务的保证类质量保证从“销售费用”计入“主营业务成本”等科目，该变更不影响2024年度财务报表及比较期间数据[187]

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0203232号 目 录 起始页码 营业收入扣除情况表 1 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0203232 号 专项核查报告 营业收入扣除情况表 为了更好地理解潜能恒信公司 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的 情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 毛宝军 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(张然-已离任) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。本人因连续担任公司独立董事满六年， 于 2025 年 1 月 8 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举完成董事会换届 选举后正式卸任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张然女士， 1977 年生，2002 年毕业于北京交通大学，先后获得会计学学士 学位及经济学硕士学位，2006 年取得美国科罗拉多大学立玆商学院会计学博士 学位。现任中国人民大学商学院会计学 ...