证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-009 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于合作投资涠洲 5-3 油田开发项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目名称：涠洲 5-3 油田开发项目（以下简称 "本项目"）； 石油合同签署后，智慧石油作为 22/04 区块作业者，充分利用母公司潜能恒 信的先进找油技术，开展一系列三维地震处理解释一体化和地震地质工程一体化 研究工作，明确了合同区流沙港组和石炭系等多个含油气层系。按照"整体部署、 分步探明、分期开发、快速建产"的滚动勘探开发一体化思路，智慧石油在涠洲 5-3 构造部署钻探了两口初探井 WZ5-3-1 井、WZ5-3E-1 井及评价井 WZ5-3E-2 井， 在石炭系碳酸盐岩和流沙港组砂岩地层均获得重要勘探突破，成功发现涠洲 5-3 油田。 根据勘探成果提供的 3 口探井资料，智慧石油积极与中国海油相关单位联合 开展储量估算和申报及涠洲 5-3 油田开发方案编制等研究工作。根据中国海油最 终出具的《涠洲 5-3 油田 WZ5-3E-1 井区、 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-008 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 2 月 27 日 14：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相 结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 2 月 18 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于合作投资涠洲 5-3 油田开发项目的议案》 表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于合作投资涠洲 5-3 油田开发项目的公 告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损4300万元 - 7000万元，上年同期亏损12818.40万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4300万元 - 7000万元，上年同期亏损12912.13万元[3] - 营业收入为46200.00万元 - 49600.00万元，上年为48056.15万元[3] 业绩亏损原因 - 业绩预计净利润为负值，因勘探开发投入、开采成本、勘探费用、利息支出增加[4] 业绩改善原因 - 勘探开发工作进展顺利，原油产量及销售收入增加，亏损金额相比上年同期收窄[5] 非经常性损益影响 - 预计2024年1 - 12月非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 0.3万元[5] 业绩数据说明 - 业绩预告财务数据为初步测算结果，未经审计[6] - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[6]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 北京市君合律师事务所 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司 向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、 完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所 提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真 实、准确和完整。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 | 北京总部 | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2025-003 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 8 日 16：00 时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结合 的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 12 月 30 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人；公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举周锦 明先生为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满为止。 本议案已经董事 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-002 潜能恒信能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12 月20日以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。 2、召开和出席情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025 年1月8日下午15：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司 大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第六届监事会的各项工作顺 利开展，监事会同意选举鞠治学先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议 通过之日起至第六届监事会届满之日止。 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-004 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2024 年 12 月 30 日发出，会议于 2025 年 1 月 8 日下午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。 鞠治学、胡晓坤、靳玲监事出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究， ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-053 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称 "潜能恒信"或"公司"） 及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需求，2024年12月19日公司第五届董事会第十 九次会议审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议 案》，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称"智 慧石油克拉玛依"）向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行（以下简 称"建设银行"）申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金 借款、银行承兑汇票和保函等)，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信 提供信用担保，担保额度不超过20,000万元人民币，授信期限1年，额度在有效 期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。 2023年10月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会现就提名王月永为潜能恒信能 源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会 提名胡晓坤先生、靳玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事。监事会成员最 近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。（候选人简历详见第五届监事会第 十八次会议决议公告附件）。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经 股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鞠治学先 生共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-055 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会 ...