公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.96亿元，同比增长63.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为961.80万元，同比增长181.36% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为961.91万元，同比增长181.37% [1]

公司治理与运营 - 公司于2025年10月23日召开第六届第九次董事会会议，审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为油气开采占比97.03%，石油勘探技术服务占比2.1%，租赁占比0.87% [1] - 公司当前市值为68亿元 [1] 行业动态与背景 - 中国创新药领域在2024年海外授权交易额已达到800亿美元 [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.96亿元，同比增长63.54% [1] - 第三季度净利润为961.8万元，同比增长181.36% [1] 公司前三季度业绩 - 前三季度营收为4.27亿元，同比增长18.26% [1] - 前三季度净利润亏损1818.87万元，同比收窄56.53% [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形需召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 决议与投票 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[22] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，征集方需为持有1%以上有表决权股份的股东[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[26] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[21] - 公司董事会以及单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名由股东代表出任的董事候选人[26] - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[27] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[30] 规则修改与解释 - 国家法律等、公司章程修改与议事规则抵触或股东会决定修改时公司应修改本议事规则[33] - 议事规则由董事会制订报股东会批准后生效[37] - 议事规则由公司董事会负责解释[38]

第一条 为完善公司治理结构，加强公司内幕信息的管理，保证信息的公平 披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》《潜能恒信能源技 术股份有限公司信息披露管理办法》，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息及其范围见《重大信息内部报告制度》第二章 的规定。 潜能恒信能源技术股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第五条 公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密 义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送公司的有关信息。 第三条 本制度所称内部人员是指任何由于持有公司的股票，或者在公司中 担任董事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作 为公司职工，能够接触或者获取重大信息的人员。针对具体的重大信息，内部人 员可能包括但不限于： （一）公司董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员； （三）公 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》， 参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》， 加强对潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务收支及经济活 动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公司健康发展，依据国家有 关法律法规和《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其业务活动、内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善潜能恒信能源技术股份有 限公司（以下称"公司"）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》等有关规定，特制订本工 作细则。 第二条 总经理由董事会决定聘任或解聘，主持公司的生产经营管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 职责及分工 （八）依照公司章程和《对外投资管理办法》权限审批流程，审议批准除需 公司股东会或董事会批准外的其他关联交易、对外投资、购买、出售重大资产、 贷款等事项； 第三条 总经理行使下列职权： （九）审议批准公司的日常经营合同； （十）对于公司章程规定应由股东会或董事会审批的关联交易、对外投资、 购买或出售重大资产、委托理财、贷款等事项，由总经理拟定方案，经股东会或 董事会按权限批准后，由总经理组织实施并定期在股东会或董事会上报告实施进 展情况； （一）主持公司的生产经营管理工作； （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （四）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （五）拟订公司基本管理制度； （六）制定公司具体规章 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 按照企业现代化管理的要求，为了加强公司财务管理工作，规范公司财务运 作，防范经营风险，实现股东利益最大化，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其所 属分公司、控股子公司（以下简称"下属企业"）。 第三条 公司及其下属企业必须依法经营，必须严格执行《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》和国家有关的法律、法规及有关财务管理的规章制度，同时应结合自身 的经营特点，制定企业内部财务管理制度并严格执行。 第四条 公司及其下属企业的一切收入与支出都必须纳入企业财务会计账内核算，做 到有账有目，账目清楚；严禁账外经营和私设小金库；严格执行各项审批制度。 第五条 公司应加强财务队伍建设，重视财务会计人员的业务培训和知识更新，不断 提高企业财务人员的业务水平和职业道德，不断提高企业财务管理水平。 第二章 组织机构 第六条 公司董事长是公司财务管理的第一责任人，主管财务工作领导是公司财务管 理的直接责任人，负责公司财务管理工作，公司财务部是公司财务管理工作 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，避 免印章管理出现不规范行为，以有效地维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司内部各部门印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章、财务专用章、发 票专用章、报关专用章、部门印章（人力资源部等）、董事会印章等具有法律效 力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司印章:适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订 的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 第五条 法定代表人印章:适用于由公司法定代表人签章的文件、法人代表证 书、法人代表授权委托书、统计报表等。 第六条 财务印鉴专用章:包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部 对外开具发票及其它财务凭证等。 第七条 报关专用章:适用于办理各类产品出口报关的公函、证明等。 第八条 部门用章: （一） 人力资源专用章:适用于人力资源部 ...