公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过6 76亿元 [1] - 募资用途包括涠洲5-3油田开发项目和补充流动资金 [1] 项目投资方向 - 涠洲5-3油田开发项目为募资主要投向之一 [1]

股票发行 - 向特定对象发行股票预计2025年10月底完成，募资67600万元，发行价12.34元，发行5478.1199万股[4] - 截至2024年12月31日总股本32000万股，发行后变为37478.1199万股[4][7] 业绩假设 - 假设2025年亏损减50%，发行前后净利润、每股收益有相应变化[7] - 假设2025年盈亏平衡，发行前净利润、每股收益为负[7] - 假设2025年与2022年业绩一致，发行前后净利润、每股收益有变化[7] 项目与策略 - 发行募资投向涠洲5 - 3油田开发和补充流动资金项目[11] - 制定未来三年股东回报规划，执行利润分配政策[15] 相关承诺 - 控股股东及实控人周锦明承诺不越权干预、不输送利益等[16] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[17][18] 审议与披露 - 董事会对融资摊薄即期回报事项分析将提交股东大会审议[19] - 公司将在定期报告披露填补回报措施及承诺履行情况[19]

新策略 - 2025年5月9日公司第六届董事会第五次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件于5月9日在指定网站披露[2] - 发行股票事项尚需股东大会、深交所、证监会审核通过[2]

利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，未来三年累计不少于三年年均可分配利润30%[6] - 公司采用现金、股票或两者结合方式分配股利，有现金分红条件时优先现金分红[4][5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[11] 政策调整 - 董事会调整利润分配政策须全体董事过半数且全体独立董事表决同意[13] - 监事会审议调整议案须全体监事过半数以上表决同意[13] - 股东大会审议调整议案须出席股东所持表决权三分之二以上表决同意[13] 其他规定 - 重大投资或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元，或达最近一期经审计总资产30%[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[12]

公司信息 - 公司为潜能恒信能源技术股份有限公司，证券代码300191，证券简称潜能恒信[1] 新策略 - 2025年5月9日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案[2] 承诺事项 - 公司承诺不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 公司承诺不存在向发行对象提供财务资助或补偿情形[2]

募集资金 - 公司向特定对象发行募集资金总额不超67,600.00万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金12,000.00万元[5] - 拟将12000万元募集资金用于补充流动资金[18] 油田项目 - 涠洲5 - 3油田开发项目总投资115,581.00万元，智慧石油承担56,634.00万元[4] - 智慧石油在22/04区块勘探权益为100%，最少享有49%开采权益，生产期15年[6] - 涠洲5 - 3油田原油探明地质储量1347.98万吨已通过评审备案[8] - 中国海油与智慧石油按51%、49%比例支付涠洲5 - 3油田开发和生产作业费[8] - 涠洲5 - 3油田开发项目计划部署10口井，预留1个井槽[4] - 涠洲5 - 3油田项目投产后累计总产量约1447万桶，智慧石油份额约754万桶[13] - 涠洲5 - 3油田前期勘探费用约5,242.06万美元，自商业生产起从原油回收[13] 财务数据 - 2022 - 2024年度公司年均营业收入超4.8亿[19] - 2022 - 2024年度末公司资产负债率分别为36.41%、49.93%和60.21%[21] - 2023年公司营运资本由正转负[21] 项目进展 - 项目前期环评备案、资质审批等程序已完成[16] - 项目实施的服务商、配套设备资源已确定[17] 发行影响 - 本次发行募集资金使用符合法规[22] - 公司已建立规范治理体系和完善内控环境[23] - 本次发行将满足海上油气勘探开采业务资金需求[25] - 发行完成后公司总资产和净资产将增加[26]

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 潜能恒信能源技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 潜能恒信能源技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-033 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 9 日 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《潜能恒信能源技术股份有限 公司章程》等内部制度的相关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建 立健全的内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保 障投资者知情权，维护投 ...

会议情况 - 2025年5月9日召开第六届董事会第五次会议和监事会第四次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票方案等议案[1] 股东大会安排 - 董事会暂不召开审议发行及增担保额度的股东大会[2] - 准备完成后确定时间发通知并提请表决[2] 公告信息 - 公告于2025年5月9日发布[4]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-026 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 9 日在公司大会议室以现场表决、通讯表 决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 4 月 28 日发出。本次会议应出席监事为 3 人，实际出席监事人数为 3 人，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《潜能 恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、 有效。 本次会议经认真研究，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法 ...