授信担保 - 公司为子公司向建行、昆仑银行、中行申请综合授信提供担保，额度分别不超20000万、28000万、15000万[2][3] - 公司为海外子公司提供不超9000万美元担保，折合人民币约63627万[4] - 公司为准噶尔盆地项目累计担保63000万，无新增[4] 业绩数据 - 2023年末智慧石油克拉玛依营收47030.10万，净利润3153.79万[7] - 2024年前三季度营收35300.04万，净利润1635.16万[7] 担保情况 - 公司及子公司担保总额累计176665.98万，占2023年净资产156.04%[9] - 无逾期、涉诉、损失及关联方担保情况[9] 决策影响 - 申请授信并担保利于子公司经营，合规且不损公司及股东利益[11]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-056 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年 第一次临时股东大会决定于2025年1月8日（星期三）在公司召开，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月8日 下午15：00 5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大 会议室 6、股权登记日：2025年1月2日 7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议； ( ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为提高潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异 常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈伟，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会提名为潜 能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 二、 ...

借款信息 - 公司拟向控股股东周锦明借款3亿元用于勘探开发及日常经营[2] - 借款期限1年，可循环使用，利率不超央行同期同类贷款利率，按季结算[2][6] - 借款无需担保[2] 股东情况 - 周锦明持有公司131,740,000股，占总股本41.17%[4] 交易情况 - 2024年初至公告披露日，与周锦明已发生关联交易3亿元（不含本次）[11] 审议情况 - 2024年12月19日，董事会、监事会审议通过借款议案，周锦明回避表决[2][3] 影响评估 - 借款遵循原则，降低成本，不损害公司及股东利益，无重大财务等影响[8]

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王月永，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会提名为 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨树波，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会提名为 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-049 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会任期届 满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于2024年12月19日召开2024年第二次职工代表大会。经与会职工代表审议， 会议选举鞠治学先生为公司第六届监事会职工代表监事。 鞠治学先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 职工代表监事鞠治学先生简历详见附件。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 监事会 鞠治学，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7 月加入潜能恒信，长期从事石油地质、油藏评价、井位部署、钻井跟踪及单井钻 后评价等工作，现任公司技术部门项目经理。 截止本公告日，鞠治学未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会现就提名陈伟为潜能恒信能源 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会现就提名杨树波为潜能恒信能 源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华 ...