潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会现就提名陈伟为潜能恒信能源 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求 ...

证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-051 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2024年12月12日发出，会议于2024 年12月19日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。于长华、孟晓 辉、胡晓坤监事出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于公司第五届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监 事会提名胡晓坤先生、靳玲女士担任第六届监事会非职工代表监事候选人，监事候 选人简历详见附件。 该项议案尚需提交公 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨树波，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会提名为 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈伟，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会提名为潜 能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 二、 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王月永，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会提名为 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-052 潜能恒信能源技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次 会议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联 董事周锦明先生对该议案回避表决。公司第五届董事会 2024 年第三次独立董事 专门会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司 股东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、为更好地促进公司海上、陆上区块勘探开发进度，提高融资效率。公司 拟向公司控股股东、实际控制人周锦明先生借款 3 亿元人民币，借款主要用于公 司海上、陆上区块勘探开发及日常经营所需，借款期限 1 年，公司可以根据实际 情况在借款期限及额度内连续循环使用，借款利率按不高于中国人民银行同期同 类贷款利率 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-056 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年 第一次临时股东大会决定于2025年1月8日（星期三）在公司召开，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月8日 下午15：00 5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大 会议室 6、股权登记日：2025年1月2日 7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议； ( ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为提高潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异 常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 12 月 19 日 14：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 12 月 12 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人。会议的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第五届董事会已经任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经董事会提名委员会资格审核, 提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、 冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,前述人员简历详见附件。董 事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会现就提名杨树波为潜能恒信能 源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华 ...