潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-033 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 9 日 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《潜能恒信能源技术股份有限 公司章程》等内部制度的相关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建 立健全的内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保 障投资者知情权，维护投 ...

会议情况 - 2025年5月9日召开第六届董事会第五次会议和监事会第四次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票方案等议案[1] 股东大会安排 - 董事会暂不召开审议发行及增担保额度的股东大会[2] - 准备完成后确定时间发通知并提请表决[2] 公告信息 - 公告于2025年5月9日发布[4]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-026 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 9 日在公司大会议室以现场表决、通讯表 决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 4 月 28 日发出。本次会议应出席监事为 3 人，实际出席监事人数为 3 人，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《潜能 恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、 有效。 本次会议经认真研究，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法 ...

募集资金相关 - 公司董事会和监事会通过无需编制前次募集资金使用情况报告的议案[1] - 公司首次公开发行A股2000万股，实际募集资金净额777121313.62元[1] - 公司2025年度向特定对象发行A股无需编制相关报告[1]

融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行不超9600.00万股A股，募集不超67600万元[3][19][32] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[22] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[29] 资金用途 - 募集资金用于涠洲5 - 3油田开发项目（55600万元）和补充流动资金（12000万元）[4] 业务数据 - 2023年国内海洋原油产量超6200万吨，同比增产超340万吨，占全国增量70%左右[7] - 公司拥有3个陆上及5个海上油气区块权益[10] - 2023年涠洲5 - 3油田第二口探井日产折合油当量2511立方米[11] - 涠洲5 - 3油田新增原油探明地质储量达1347.98万吨[12] 股本与收益 - 截至2024年12月31日公司总股本32000.00万股，发行后为3.74781199亿股[40][42] - 2024年基本每股收益-0.17元/股，假设2025年亏损减50%或与2022年一致，变为-0.08元/股或0.13元/股（发行后0.12元/股）[42] 公司规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，完善利润分配政策[45] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人周锦明、董事和高管对摊薄即期回报填补措施作出承诺[47][48]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行对象不超过35名，价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[4][5] - 发行数量不超发行前总股本30%[7] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] - 募集资金不超67600万元，用于项目和补充流动资金[11][12] - 发行决议有效期12个月[12] 议案审议 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[2][6][8][10][12][14][16] - 审议通过2025年度募集资金使用可行性分析报告等多项议案[17][18][20][21][23] 其他事项 - 海外全资公司智慧石油拟增授信不超3000万美元，担保总额增至12000万美元[27] - 审议通过暂不召开股东大会的议案[28]

担保情况 - 为智慧石油准噶尔盆地项目担保增至不超12000万美元[1] - 为智慧石油新增不超3000万美元担保额度[1] - 公司及控股子公司担保累计198268.38万元，占2024净资产183.62%[11] 智慧石油财务 - 截至2025年3月31日，资产307418.44万元，负债215905.44万元[10] - 截至2025年3月31日，净资产91513.00万元，Q1营收10878.11万元[10] - 截至2025年3月31日，净利润630.63万元[10] 会议决议 - 第六届董事会第五次会议决议[14] - 第六届监事会第四次会议决议[14] - 董事会审计委员会2025年第四次会议决议[14]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案合理可行[2] - 本次发行具备可行性及必要性，募投项目前景好[3] 回报措施 - 公司对发行摊薄即期回报影响进行分析并提出填补措施[4] - 全体董事等对填补回报措施履行作出承诺[4] 分红规划 - 董事会制定2025 - 2027年股东分红回报规划[4] - 分红规划兼顾公司发展与投资者回报[4] 报告与审核 - 本次发行无需编制前次募资使用报告[5] - 本次发行无需聘请会计师对前次募资使用出具鉴证报告[5] - 监事会书面审核意见发布于2025年5月9日[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0384元提升至2025年一季报的0.0149元，同比增长138.8% [1] - 每股净资产从2024年一季报的3.49元下降至2025年一季报的3.39元，同比减少2.87% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的0.51元下降至2025年一季报的0.40元，同比减少21.57% [1] - 营业收入从2024年一季报的1.16亿元微降至2025年一季报的1.15亿元，同比减少0.86% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.12亿元扭亏为盈至2025年一季报的0.05亿元，同比增长141.67% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-1.09%提升至2025年一季报的0.44%，同比增长140.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7317.5万股，占流通股比例33.08%，较上期增加349.63万股 [1] - 周锦明和周子龙分别持有3293.5万股和1707万股，占总股本比例14.89%和7.72%，持股数量未变 [2] - 银华内需精选混合(LOF)和马俊华新进前十大股东，分别持有494万股和230.05万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持125.24万股至285.42万股，占总股本比例1.29% [2] - 吕长胜和蔡益分别减持14.7万股和1.69万股 [2] - 陆兴才和刘理芳退出前十大股东，原持有331.31万股和151.96万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行分红和转赠 [3]

业绩披露 - 公司2025年第一季度报告全文于2025年4月29日在指定创业板信息披露网站披露[1]