深圳市佳士科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负 责人。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事不得超过 2 名，独立董 事 3 名。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 四个董事会专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作细则，明确专门委员会的人员构成、委员任 期、职责范围、议事规则和档案保存 ...

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[4] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日通知；临时会议提前3日通知，特定情况10日内召开[7] - 监事提议召开临时会议，书面文件提交主席后3日内发出通知[8] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[11] 会议表决 - 会议表决一人一票，决议需半数以上监事通过[16] - 通讯表决规定有效时限，未表达意见视为弃权[16] 档案保存 - 监事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[18]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.99亿元，同比降1.32%；年初至报告期末9.44亿元，同比增10.25%[2] - 本报告期归属净利润4745.29万元，同比降5.53%；年初至报告期末1.80亿元，同比增8.37%[2] - 本报告期扣非净利润4694.75万元，同比降2.79%；年初至报告期末1.76亿元，同比增17.46%[2] - 营业总收入本期为944,127,161.04元，上期为856,388,972.30元[17] - 净利润本期为180,389,041.30元，上期为166,120,842.00元[18] - 基本每股收益本期为0.38，上期为0.35[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营现金流净额1.13亿元，同比降48.11%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为112,800,307.03元，上期为217,372,733.48元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为773,884,258.80元，上期为768,700,371.56元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为565,753,991.77元，上期为490,164,065.14元[19] - 投资活动现金流入小计为128,116,527.89元，上年为7,202,298.98元[20] - 投资活动现金流出小计为123,862,439.39元，上年为179,071,758.29元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为4,254,088.50元，上年为 - 171,869,459.31元[20] - 筹资活动现金流入小计为87,304,000.00元，上年为75,667,704.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为240,112,757.11元，上年为202,671,808.73元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 152,808,757.11元，上年为 - 127,004,104.73元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8,107,062.15元，上年为17,134,810.59元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 43,861,423.73元，上年为 - 64,366,019.97元[20] - 期初现金及现金等价物余额为1,459,388,065.33元，上年为1,459,791,593.37元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,415,526,641.60元，上年为1,395,425,573.40元[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产29.67亿元，较上年度末增3.31%[2] - 交易性金融资产较上年末降54.14%，因赎回理财产品[7] - 应收账款较上年末增52.47%，因营业收入增加[7] - 在建工程较上年末增145.29%，因基础建设增加[7] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为1,462,657,180.20元，期初余额为1,494,134,069.50元[13] - 2024年9月30日，交易性金融资产期末余额为106,030,367.63元，期初余额为231,187,823.35元[14] - 2024年9月30日，应收账款期末余额为257,734,229.36元，期初余额为169,039,232.70元[14] - 2024年9月30日，流动资产合计期末余额为2,111,525,304.90元，期初余额为2,212,457,134.31元[14] - 2024年9月30日，非流动资产合计期末余额为855,948,252.63元，期初余额为659,865,209.51元[15] - 2024年9月30日，流动负债合计期末余额为669,791,245.40元，期初余额为564,503,048.77元[15] - 负债合计本期为691,892,018.08元，上期为589,276,894.74元[16] - 所有者权益合计本期为2,275,581,539.45元，上期为2,283,045,449.08元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,782名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[10] - 潘磊持股72,178,339股，占比14.62%；徐爱平持股47,058,006股，占比9.53%；深圳市千鑫恒投资发展有限公司持股24,666,126股，占比5.00%等[10] - 截至报告期期末，公司回购专户持股数为17,348,862股，占公司总股本的3.51%，为公司第5大股东[12] 其他收支情况 - 利息收入较上年同期增40.49%，因定期存款利息收入增加[8] - 研发费用本期为45,358,836.96元，上期为51,962,015.79元[17] - 投资收益本期为611,149.59元，上期为798,117.34元[17] 投资计划 - 2024年8月2日，公司拟用不超3000万元闲置自有资金认购北京凯普林光电科技股份有限公司A股股票[12]

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-037 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、关于修订《监事会议事规则》的议案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）14:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本 办法。 第二条 本办法所指"信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《创业板上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披 露的，对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响 的信息。本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》、本办法和深圳证券交易所其他相关 规定在符合条件媒体上公告信息。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月29日公告[6] - 现场会议9月23日15:00召开，网络投票同日开始[7] 股东出席情况 - 现场5人代表163,532,154股，占比34.3375%[9] - 网络136人代表65,876,318股，占比13.8323%[9] - 共141人代表229,408,472股，占比48.1698%[9] 议案审议结果 - 《2024年半年度利润分配预案》229,295,372股同意，占比99.9507%[14] - 《关于变更会计师事务所的议案》229,208,072股同意，占比99.9126%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》229,237,372股同意，占比99.9254%[16][17]

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-035 深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （1）股东出席的总体情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议时间： （1）现场会议时间：2024年9月23日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年9月23日9:15至15:00的任意时间。 2、 会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：副董事长夏如意先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

公司经营业绩保持稳健增长 - 持续进行研发投入和技术转化，积极更新迭代产品[1] - 坚持国内外市场并重的经营策略[1] - 与海外客户保持长期良好的沟通，建立了长期合作、互信互利的合作伙伴关系[1] - 坚定执行战略发展规划，在通用焊接领域继续保持竞争优势的前提下，积极拓展高端工业焊机领域[1] - 货币资金充裕，资金收益稳定[1] 国内销售收入增长 - 推出了能够更好地满足客户需求、性价比较高的新产品[1] - 坚定独家代理的销售模式，保护经销商利益，经销商对公司的信赖度较高[1] - 上年同期销售收入基数较低[1] 出口销售收入增长 - 主要的海外经销商在当地具有较强的影响力且与公司合作多年，建立了良好的合作伙伴关系[1] - 持续开发拓展新的市场[1] 海外销售策略 - 持续巩固原有的销售优势区域，为经销商高质量运营赋能[1] - 针对销售薄弱区域，通过渠道优化以提升地区销售的达成能力[1] - 对于销售空白区域，寻找合适的客户及做好全新的开发[1] - 新产品的研发成功和市场推广活动的深入，将为出口销售提供新的增长动力[1] 手持激光焊产品销售情况 - 市场价格竞争激烈，公司未能根据市场变化情况及时调整价格[1] - 公司已制定了相应措施，预计下半年手持激光焊产品的销售状况将有所改善[1] 应收账款管理 - 公司一直保持良好的现金流情况，出口业务一般为先付款后发货[3] - 针对部分未先付货款的客户，公司采取了购买出口信用保险的措施以降低坏账风险[3] - 公司将持续加强应收账款的管理和回收力度[3] 产品研发和升级 - 爱达思产品已向客户发送样机，目前处于客户试用和测试阶段[3] - 公司已掌握全数字系统技术和电弧工艺控制技术，并将该技术应用于JET20 PRO系列产品和EVO20二期项目[3] - EVO20二期项目计划推出多款产品，主要客户已对产品进行了试用，并表示满意和认可[3] 工业焊机团队建设 - 工业焊机的销售架构由销售团队和工程应用团队两部分组成[3] - 公司在工业机团队的搭建上秉持严格的选人标准，希望核心团队成员为既精通工业机械技术又擅长商务运作的复合型人才[3] - 佳士工业机公司已成立，部分人员已招聘到位，未来团队规模还将随着业务的拓展而扩大[3] 汇兑损益预期 - 公司目前持有美元货币约1.3亿，新增美元公司将实时结汇[3] - 汇率走势有待进一步观察，公司也向银行或金融机构的专家寻求指导建议，以期进行合理结汇，确保资金的有效利用和风险控制[3]

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度审计机构，原审计机构为大华所[2] - 2024年8月22日审计委员会和独董会议通过变更议案[8] - 2024年8月27日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[8][9][10] 新审计机构情况 - 截至2023年底，中兴华合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，同行业审计客户81家[3] - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] 新审计机构风险 - 近三年在青岛亨达案中被判20%范围内连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[4] 原审计机构情况 - 大华所为公司提供审计服务7年，上年度审计意见为标准无保留意见[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日通讯表决召开[2] - 会议通知8月16日邮件送达全体监事[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过2024年半年度利润分配预案，待股东大会审议[4] - 同意变更中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，待审议[5][6]